Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «ТНС энерго Воронеж» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ТНС энерго Воронеж» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 394029, г. Воронеж, ул. Меркулова, д.7А 1.4. ОГРН эмитента 1043600070458 1.5. ИНН эмитента 3663050467 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55029-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717 https://voronezh.tns-e.ru 2. Содержание сообщения Вид общего собрания (годовое, внеочередное) акционеров: годовое. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие). Дата проведения общего собрания: 19 июня 2017 г. Место проведения общего собрания акционеров: г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 7А. Время проведения общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут по местному времени. Кворум общего собрания акционеров по вопросам повестки дня №1-4,7-9: 97.5834 % Кворум общего собрания акционеров по вопросам повестки дня №5-6,10: 65.9464 % Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 финансовый год, о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2016 финансового года. 2. Об избрании членов Совета директоров Общества. 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 4. Об утверждении аудиторов Общества. 5. Об определении цены (размера процентов) и об одобрении дополнительного соглашения №1 от 25.10.2016 к договору займа № 31/03/16 от 31.03.2016 года между Обществом и ПАО «ТНС энерго Ярославль», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 6. Об определении цены (размера процентов) и об одобрении договора займа №28/07/16 от 28.07.2016 между Обществом и ПАО «ТНС энерго Ярославль», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 7. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» в новой редакции. 8. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» в новой редакции. 9. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 10. Об одобрении дополнительного соглашения №11 от 16.02.2017 и дополнительного соглашения №12 от 03.04.2017 к договору №11/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» между Обществом и ПАО ГК «ТНС энерго», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам. Вопрос № 1. Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: За Против Воздержался Число голосов 54 790 595 0 754 % от принявших участие в собрании 99.9937 0.0000 0.0014 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 2 711 По вопросу № 1 повестки дня принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год и годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2016 финансового года. Не распределять чистую прибыль по результатам 2016 финансового года. Вопрос № 2. Итоги кумулятивного голосования по вопросу № 2 повестки дня: № п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов 1 Севергин Евгений Михайлович 54 797 381 2 Авилова Светлана Михайловна 54 790 595 3 Авров Роман Владимирович 54 790 595 4 Гребенщиков Александр Александрович 54 790 595 5 Афанасьев Сергей Борисович 54 790 595 6 Афанасьева София Анатольевна 54 790 595 7 Евсеенкова Елена Владимировна 54 790 595 8 Ефимова Елена Николаевна 54 790 595 9 Щуров Борис Владимирович 54 790 595 «За» 493 122 141 «Против»: 0 «Воздержался»: 0 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 24 399 По вопросу № 2 повестки дня принято решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: 1. Авилова Светлана Михайловна 2. Авров Роман Владимирович 3. Афанасьев Сергей Борисович 4. Афанасьева София Анатольевна 5. Гребенщиков Александр Александрович 6. Евсеенкова Елена Владимировна 7. Ефимова Елена Николаевна 8. Севергин Евгений Михайлович 9. Щуров Борис Владимирович Вопрос № 3. Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня: За кандидатуру Баженовой Екатерины Александровны: За Против Воздержался Число голосов 54 791 349 0 0 % от принявших участие в собрании 99.9951 0.0000 0.0000 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 2 711 За кандидатуру Потапкина Ивана Сергеевича: За Против Воздержался Число голосов 54 791 349 0 0 % от принявших участие в собрании 99.9951 0.0000 0.0000 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 2 711 За кандидатуру Соколовой Анны Сергеевны: За Против Воздержался Число голосов 54 791 349 0 0 % от принявших участие в собрании 99.9951 0.0000 0.0000 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 2 711 За кандидатуру Чернышевой Вероники Анатольевны: За Против Воздержался Число голосов 54 791 349 0 0 % от принявших участие в собрании 99.9951 0.0000 0.0000 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 2 711 За кандидатуру Шишкина Андрея Ивановича: За Против Воздержался Число голосов 54 791 349 0 0 % от принявших участие в собрании 99.9951 0.0000 0.0000 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 2 711 По вопросу № 3 повестки дня принято решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 1. Баженова Екатерина Александровна 2. Потапкин Иван Сергеевич 3. Соколова Анна Сергеевна 4. Чернышева Вероника Анатольевна 5. Шишкин Андрей Иванович Вопрос № 4. Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня: За Против Воздержался Число голосов 54 791 349 0 2 711 % от принявших участие в собрании 99.9951 0.0000 0.0049 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 По вопросу № 4 повестки дня принято решение: 1. Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности на 2017 год, АО «КПМГ» (ОГРН: 1027700125628). 2. Утвердить аудитором финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета на 2017 год, ООО «Центральный Аудиторский Дом» (ОГРН: 1087746800074). Вопрос № 5. Итоги голосования по вопросу №5 повестки дня: За Против Воздержался Число голосов 2 625 114 0 2 711 % от принявших участие в собрании 99.8968 0.0000 0.1032 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 По вопросу № 5 повестки дня принято решение: 1. Определить цену имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения №1 от 25.10.2016 к договору займа №31/03/16 от 31 марта 2016 года между ПАО «ТНС энерго Воронеж» («Займодавец») и ПАО «ТНС энерго Ярославль» («Заемщик») 141 761 233 (Сто сорок один миллион семьсот шестьдесят одна тысяча двести тридцать три) рубля 98 копеек, в том числе: 118 000 000 (Сто восемнадцать миллионов) рублей 00 копеек – сумма займа по договору и 23 761 233 (Двадцать три миллиона семьсот шестьдесят одна тысяча двести тридцать три) рубля 98 копеек - проценты за пользование денежными средствами до окончания срока действия договора, рассчитанные в соответствии с размером процентной ставки, определенной в договоре процентной ставки, определенной в договоре. 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение №1 от 25.10.2016 года к договору займа №31/03/17 от 31.03.2016 между ПАО «ТНС энерго Воронеж» («Займодавец») и ПАО «ТНС энерго Ярославль» («Заемщик»), на следующих существенных условиях: Предмет договора: «Займодавец» передает «Заемщику» в собственность денежные средства в сумме 118 000 000,00 (сто восемнадцать миллионов) рублей, а «Заемщик» обязуется возвратить «Займодавцу» сумму займа и уплатить проценты. Абзац 3 п.1.1 Договора излагается в следующей редакции: «На сумму займа начисляются 15,85% (пятнадцать целых восемьдесят пять десятых) процентов годовых. Срок действия договора: Договор считается заключенным с момента списания суммы займа с расчетного счета «Займодавца». Договор действует до 30.06.2017 года. В день истечения указанного срока сумма займа, а также проценты должны быть возвращены и уплачены «Заемщиком» «Займодавцу». Возможно досрочное погашение займа с одновременной выплатой процентов за фактический срок пользования займом. Вопрос № 6. Итоги голосования по вопросу №6 повестки дня: За Против Воздержался Число голосов 2 625 114 0 2 711 % от принявших участие в собрании 99.8968 0.0000 0.1032 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 По вопросу № 6 повестки дня принято решение: 1. Определить цену имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора займа №28/07/16 от 28 июля 2016 года между ПАО «ТНС энерго Воронеж» («Займодавец») и ПАО «ТНС энерго Ярославль» («Заемщик») 114 485 326 (Сто четырнадцать миллионов четыреста восемьдесят пять тысяч триста двадцать шесть) рублей 00 копеек, в том числе: 100 000 000 (Сто миллионов) рублей 00 копеек – сумма займа по договору и 14 485 326 (Четырнадцать миллионов четыреста восемьдесят пять тысяч триста двадцать шесть) рублей 00 копеек - проценты за пользование денежными средствами до окончания срока действия договора, рассчитанные в соответствии с размером процентной ставки, определенной в договоре. 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор займа между ПАО «ТНС энерго Воронеж» («Займодавец») и ПАО «ТНС энерго Ярославль» («Заемщик»), на следующих существенных условиях: Предмет договора: «Займодавец» передает «Заемщику» в собственность денежные средства в сумме 100 000 000,00 (сто миллионов) рублей, а «Заемщик» обязуется возвратить «Займодавцу» сумму займа и уплатить проценты. Цена договора (размер процентов): На сумму займа начисляются 15,85 (пятнадцать целых 85/100) процентов годовых. Срок действия договора: Договор считается заключенным с момента списания суммы займа с расчетного счета «Займодавца». Договор действует до 27.06.2017 года. В день истечения указанного срока сумма займа, а также проценты должны быть возвращены и уплачены «Заемщиком» «Займодавцу». Возможно досрочное погашение займа с одновременной выплатой процентов за фактический срок пользования займом. Вопрос № 7. Итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня: За Против Воздержался Число голосов 54 791 349 0 2 711 % от принявших участие в собрании 99.9951 0.0000 0.0049 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 По вопросу № 7 повестки дня принято решение: Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» в новой редакции в соответствии с Приложением №1 к протоколу Общего собрания акционеров. Вопрос № 8. Итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня: За Против Воздержался Число голосов 54 791 349 0 2 711 % от принявших участие в собрании 99.9951 0.0000 0.0049 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 По вопросу № 8 повестки дня принято решение: Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» в новой редакции в соответствии с Приложением №2 к протоколу Общего собрания акционеров. Вопрос № 9. Итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня: За Против Воздержался Число голосов 54 791 349 0 2 711 % от принявших участие в собрании 99.9951 0.0000 0.0049 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 По вопросу № 9 повестки дня принято решение: Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с Приложением №3 к протоколу Общего собрания акционеров. Вопрос № 10 Итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня: За Против Воздержался Число голосов 2 625 114 0 2 711 % от принявших участие в собрании 99.8968 0.0000 0.1032 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 По вопросу № 10 повестки дня принято решение: Одобрить дополнительное соглашение №11 от 16.02.2017 и дополнительное соглашение №12 от 03.04.2017 к договору №11/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Воронежская энергосбытовая компания», между Обществом и ПАО ГК «ТНС энерго», являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в редакции Приложения №4 и Приложения №5 к протоколу общего собрания акционеров. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол б/н от 19 июня 2017 года. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: - акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальной стоимостью 0,4 рубля, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55029-Е от 30.11.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DPG67 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ПАО «ТНС энерго Воронеж» (доверенность №1-2179 от 06.07.2015) Е.М.Севергин 3.2. Дата “19 ” июня 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.