Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А 1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 1.5 ИНН 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети “Интернет”, используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.fsk-ees.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: В голосовании приняли участие 9 из 11 избранных членов Совета директоров. Согласно п. 18.12 ст.18 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об одобрении договоров на энергоснабжение объектов между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. Решение: 1.1. Определить цену договора на энергоснабжение освещения переходных опор №№421, 422 ВЛ-750 кВ Калининская АЭС-Владимирская и усилительного пункта д. Юркино Тверской области между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра» ориентировочно исходя из нерегулируемых тарифов на электроэнергию на 2013 год в размере 29266,74 (Двадцать девять тысяч двести шестьдесят шесть) рублей 74 коп., кроме того НДС 18% в размере 5268,01 (Пять тысяч двести шестьдесят восемь) руб. 01 коп. Договор является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 1.1.1. Одобрить заключение договора на энергоснабжение освещения переходных опор №№ 421, 422 ВЛ-750 кВ Калининская АЭС-Владимирская и усилительного пункта д. Юркино Тверской области между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Потребитель); ОАО «МРСК Центра» (Гарантирующий поставщик). Предмет договора: Гарантирующий поставщик обязуется осуществлять продажу электрической энергии (мощности), а также самостоятельно или через привлеченных третьих лиц оказывать услуги по передаче электрической энергии и услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии Потребителю, а Потребитель обязуется оплачивать приобретаемую электрическую энергию (мощность) и оказанные услуги. Цена договора: Цена договора составляет: ориентировочно исходя из нерегулируемых тарифов на электроэнергию на 2013 год 29 266,74 (Двадцать девять тысяч двести шестьдесят шесть) рублей 74 коп., кроме того НДС 18 % в размере 5268,01 (Пять тысяч двести шестьдесят восемь) руб. 01 коп. Срок действия договора: Условия договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 01.05.2013, договор действует до 01.05.2014 с возможностью дальнейшей пролонгации. 1.2. Определить цену договора на энергоснабжение освещения переходной опоры №1054 ВЛ-750 кВ Калининская АЭС-Опытная г. Конаково между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра» ориентировочно исходя из нерегулируемых тарифов на электроэнергию на 2013 год в размере 16277,53 (Шестнадцать тысяч двести семьдесят семь) рублей 53 коп, кроме того НДС 18% в размере 2929,96 (Две тысячи девятьсот двадцать девять) руб. 96 коп. Договор является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 1.2.1. Одобрить заключение договора на энергоснабжение освещения переходной опоры №1054 ВЛ-750 кВ Калининская АЭС-Опытная г.Конаково между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Потребитель); ОАО «МРСК Центра» (Гарантирующий поставщик). Предмет договора: Гарантирующий поставщик обязуется осуществлять продажу электрической энергии (мощности), а также самостоятельно или через привлеченных третьих лиц оказывать услуги по передаче электрической энергии и услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии Потребителю, а Потребитель обязуется оплачивать приобретаемую электрическую энергию (мощность) и оказанные услуги. Цена договора: Цена договора составляет: ориентировочно исходя из нерегулируемых тарифов на электроэнергию на 2013 год 16 277,53 (Шестнадцать тысяч двести семьдесят семь) рублей 53 коп., кроме того НДС 18 % в размере 2929,96 (Две тысячи девятьсот двадцать девять) руб. 96 коп. Срок действия договора: Условия договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 01.05.2013, договор действует до 01.05.2014 с возможностью дальнейшей пролонгации. 1.3. Определить цену договора на энергоснабжение освещения переходной опоры №1053 ВЛ-750 кВ КАЭС-Опытная д. Глинники между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра» ориентировочно исходя из нерегулируемых тарифов на электроэнергию на 2013 год в размере 12301,45 (Двенадцать тысяч триста один) рубль 45 коп., кроме того НДС 18% в размере 2214,26 (Две тысячи двести четырнадцать) руб. 26 коп. Договор является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 1.3.1. Одобрить заключение договора на энергоснабжение освещения переходной опоры № 1053 ВЛ-750 кВ КАЭС-Опытная д. Глинники между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Потребитель); ОАО «МРСК Центра» (Гарантирующий поставщик). Предмет договора: Гарантирующий поставщик обязуется осуществлять продажу электрической энергии (мощности), а также самостоятельно или через привлеченных третьих лиц оказывать услуги по передаче электрической энергии и услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии Потребителю, а Потребитель обязуется оплачивать приобретаемую электрическую энергию (мощность) и оказанные услуги. Цена договора: Цена договора составляет: ориентировочно исходя из нерегулируемых тарифов на электроэнергию на 2013 год 12301,45 (Двенадцать тысяч триста один) рубль 45 коп., кроме того НДС 18 % в размере 2214,26 (Две тысячи двести четырнадцать) руб. 26 коп. Срок действия договора: Условия договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 01.05.2013, договор действует до 01.05.2014 с возможностью дальнейшей пролонгации. 1.4. Определить цену договора на энергоснабжение здания ремонтно-производственной базы филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Валдайское ПМЭС, находящегося по адресу: г. Тверь, пр-т Калинина д.55, между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра» ориентировочно исходя из нерегулируемых тарифов на электроэнергию на 2013 год в размере 749941,38 (Семьсот сорок девять тысяч девятьсот сорок один) рубль 38 коп., кроме того НДС 18% в размере 134989, 45 (Сто тридцать четыре тысячи девятьсот восемьдесят девять) руб. 45 коп. Договор является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 1.4.1. Одобрить заключение договора на энергоснабжение здания ремонтно-производственной базы филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Валдайское ПМЭС, находящегося по адресу: г. Тверь, пр-т Калинина д.55, между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Потребитель); ОАО «МРСК Центра» (Гарантирующий поставщик). Предмет договора: Гарантирующий поставщик обязуется осуществлять продажу электрической энергии (мощности), а также самостоятельно или через привлеченных третьих лиц оказывать услуги по передаче электрической энергии и услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии Потребителю, а Потребитель обязуется оплачивать приобретаемую электрическую энергию (мощность) и оказанные услуги. Цена договора: Цена договора составляет: ориентировочно исходя из нерегулируемых тарифов на электроэнергию на 2013 год 74 9941,38 (Семьсот сорок девять тысяч девятьсот сорок один) рубль 38 коп., кроме того НДС 18% в размере 134989, 45 (Сто тридцать четыре тысячи девятьсот восемьдесят девять) руб. 45коп. Срок действия договора: Условия договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 01.05.2013, договор действует до 01.05.2014 с возможностью дальнейшей пролонгации. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Не участвовал в голосовании 1член Совета директоров. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимает участие 1 член Совета директоров, не являющийся независимым директором. Решение по вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 2: Об одобрении договора на предоставление права временного пользования 1 кв. м. в здании ОПУ на ОРУ 220 кВ между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ТГК-1», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 2.1. Определить цену договора на предоставление права временного пользования 1 кв. м. в здании ОПУ на ОРУ 220 кВ для размещения оборудования ОАО «ФСК ЕЭС» в релейном зале, находящимся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Новое Девяткино, Северная ТЭЦ-21 лит. Ц, между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ТГК-1», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 121 551 (сто двадцать одна тысяча пятьсот пятьдесят один) рубль 00 копеек, кроме того НДС (18 %) - 21 879 (двадцать одна тысяча восемьсот семьдесят девять) рублей 18 копеек. 2.2. Одобрить договор на предоставление права временного пользования 1 кв. м. в здании ОПУ на ОРУ 220 кВ для размещения оборудования ОАО «ФСК ЕЭС», между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ТГК-1», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 2.2.1. Стороны договора: ОАО «Территориальная генерирующая компания №1» (Исполнитель) ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (Заказчик) 2.2.2. Предмет договора: В соответствии с договором Исполнитель обязуется на возмездной основе предоставить Заказчику право временного пользования 1 кв.м. помещения, расположенного в здании, согласно приложению 1 к настоящему решению, для размещения оборудования ОАО «ФСК ЕЭС» в релейном зале ОПУ, находящийся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Новое Девяткино, Северная ТЭЦ-21 лит.Ц. 2.2.3. Цена договора: Цена договора составляет 121 551 (сто двадцать одна тысяча пятьсот пятьдесят один) рубль 00 копеек, кроме того НДС 18 % - 21 879 (Двадцать одна тысяча восемьсот семьдесят девять) рублей 18 копеек. 2.2.4. Иные существенные условия: - Расчет по договору осуществляется Заказчиком единовременным платежом в размере, указанном в п.3.1. договора, в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента заключения договора за весь срок его действия. В случае пролонгации договора в соответствии с п.5.2., Заказчик оплачивает стоимость пользования в размере 4 141,00 рублей в месяц без учета НДС, согласно отчета об оценке от 19.12.2012 № Н-15668/12. - Договор вступает в силу с момента подписания, но не ранее даты одобрения его Советом директоров Заказчика, и действует в течение 11 (одиннадцати) месяцев. Договор считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок, если ни одна из Сторон не уведомит другую Сторону о прекращении Договора за 3 (три) месяца до даты окончания срока действия Договора. Договор прекращает свое действие по соглашению Сторон. «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Не участвовал в голосовании 1член Совета директоров. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимают участие 1 член Совета директоров, не являющийся независимым директором, 1 член Совета директоров, являющийся заинтересованным директором. Решение по вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 3: Об одобрении договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-констукторских и технологических работ по теме: «Исследование и доработка результатов НИОКР до уровня, способного к правовой охране, с подготовкой материалов для защиты интеллектуальной собственности ОАО «ФСК ЕЭС» регистрационными документами исключительного права в Российской Федерации и за рубежом» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 3.1. Определить цену работ по Договору на выполнение научно-исследовательских, опытно-констукторских и технологических работ по теме: «Исследование и доработка результатов НИОКР до уровня, способного к правовой охране, с подготовкой материалов для защиты интеллектуальной собственности ОАО «ФСК ЕЭС» регистрационными документами исключительного права в Российской Федерации и за рубежом» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 18 540 000 (Восемнадцати миллионов пятисот сорока тысяч) рублей, в том числе НДС (18%) –2 828 135 (Двух миллионов восьмисот двадцати восьми тысяч ста тридцати пяти) рублей 59 копеек. 3.2. Одобрить Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-констукторских и технологических работ по теме: «Исследование и доработка результатов НИОКР до уровня, способного к правовой охране, с подготовкой материалов для защиты интеллектуальной собственности ОАО «ФСК ЕЭС» регистрационными документами исключительного права в Российской Федерации и за рубежом» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Исполнитель). Предмет Договора: Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы по теме: «Исследование и доработка результатов НИОКР до уровня, способного к правовой охране, с подготовкой материалов для защиты интеллектуальной собственности ОАО «ФСК ЕЭС» регистрационными документами исключительного права в Российской Федерации и за рубежом» (далее – Работы): - выявление создаваемых патентоспособных результатов в составе научно-технических результатов, предоставляемых Исполнителем по действующим договорам НИОКР Заказчику; - исследования и доработка результатов НИОКР до уровня, способного к охране и регистрации документами исключительного права; - подготовка материалов патентных заявок на изобретения и полезные модели для подачи в Роспатент и зарубежные патентные Ведомства; - подготовка для подачи в Роспатент материалов заявок на регистрацию программного обеспечения и баз данных; - сопровождение делопроизводства по поданным заявкам в Роспатенте и международных компетентных органах. Состав работ, технические и другие требования к выполнению Работ и их результатам устанавливаются Техническим заданием (приложение 2). Цена Договора: Цена Работ по Договору составляет 18 540 000 (Восемнадцать миллионов пятьсот сорок тысяч) рублей, в том числе НДС (18%) –2 828 135 (Два миллиона восемьсот двадцать восемь тысяч сто тридцать пять) рублей 59 копеек. Срок выполнения Работ по Договору: Начало выполнения Работ 14.11.2013 Окончание выполнения Работ 31.12.2015. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами обязательств по Договору. Действие настоящего Договора распространяется на отношения, возникшие с 14.11.2013. «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Не участвовал в голосовании 1член Совета директоров. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимает участие 1 член Совета директоров, не являющийся независимым директором. Решение по вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 4: Об одобрении договора на оказание услуг службы оперативного контроля работы СДТУ и систем связи между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 4.1. Определить цену договора на оказание услуг службы оперативного контроля работы СДТУ и систем связи между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 12 042 276 (Двенадцати миллионов сорока двух тысяч двухсот семидесяти шести) рублей 96 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 1 836 957 (Одного миллиона восьмисот тридцати шести тысяч девятисот пятидесяти семи) рублей 50 копеек. 4.2. Одобрить договор на оказание услуг службы оперативного контроля работы СДТУ и систем связи между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «МУС Энергетики» (Исполнитель). Предмет Договора: Исполнитель обязуется оказать комплекс услуг службы оперативного контроля работы СДТУ и систем связи (далее - услуги), а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги. Состав и иные существенные условия оказания услуг, такие как (включая, но не ограничиваясь): объем услуг, сроки оказания услуг, стоимость услуг, устанавливаются спецификацией услуг (приложение 3). Цена Договора: Цена договора составляет не более 12 042 276 (Двенадцати миллионов сорока двух тысяч двухсот семидесяти шести) рублей 96 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 1 836 957 (Одного миллиона восьмисот тридцати шести тысяч девятисот пятидесяти семи) рублей 50 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Общий срок оказания услуг по Договору: с 01.01.2014 по 31.12.2014. «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Не участвовал в голосовании 1член Совета директоров. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимает участие 1 член Совета директоров, не являющийся независимым директором. Решение по вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 5: Об одобрении договора на размещение оборудования связи между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Волги», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 5.1. Определить цену договора на размещение оборудования связи между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Волги», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1 285 635 (Один миллион двести восемьдесят пять тысяч шестьсот тридцать пять) рублей 12 копеек, в том числе НДС (18%) –196 113(Сто девяносто шесть тысяч сто тринадцать) рублей 83 копейки. 5.2. Одобрить договор на размещение оборудования связи между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Волги» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель); ОАО «МРСК Волги» (Заказчик). Предмет Договора: Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по предоставлению мест для размещения оборудования Заказчика и его охране на своих объектах, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. Объектами Исполнителя являются: - ПС 220/110/35/10кВ Сорочинская, расположенная по адресу: Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Энергетиков, 1; - ПС 220/110/35/6кВ Бузулукская, расположенная по адресу: Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Суворова, 64 «Б» (далее – «Объекты»). Перечень оборудования, принадлежащего Заказчику (далее –«Оборудование»), указан в приложении 4 к настоящему решению. План Объектов с указанием мест размещения Оборудования Заказчика приведен в приложениях 5, 6 к настоящему решению. Цена Договора: Цена договора на размещение оборудования связи между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Волги» составляет 1 285 635 (Один миллион двести восемьдесят пять тысяч шестьсот тридцать пять) рублей 12 копеек, в том числе НДС (18%) – 196 113(Сто девяносто шесть тысяч сто тринадцать) рублей 83 копейки. Ежемесячная арендная плата по Договору составляет 116 875 (Сто шестнадцать тысяч восемьсот семьдесят пять) рублей 92 копейки, в том числе НДС (18%) – 17 828 (Семнадцать тысяч восемьсот двадцать восемь) рублей 53 копейки. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. В соответствии с п.2 ст.425 ГК РФ действие договора распространяется на отношения Сторон, возникшие с 05.07.2013. Срок оказания услуг по Договору: С 05.07.2013 по 04.06.2014 г. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Не участвовал в голосовании 1член Совета директоров. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимает участие 1 член Совета директоров, не являющийся независимым директором. Решение по вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 6: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору аренды оптических волокон от 13.01.2012 № 038 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 6.1. Определить арендную плату по дополнительному соглашению № 1 (приложение 7 к настоящему решению) к договору аренды оптических волокон от 13.01.2012 № 038 в размере 164 268 (Сто шестьдесят четыре тысячи двести шестьдесят восемь) рублей 67 копеек, в том числе НДС – 25 057 (Двадцать пять тысяч пятьдесят семь) рублей 93 копейки в месяц. 6.2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору аренды оптических волокон от 13.01.2012 № 038 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики» (далее – «Дополнительное соглашение»), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» («Арендодатель»); ОАО «МУС Энергетики» («Арендатор»). Предмет Дополнительного соглашения: Стороны заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору аренды оптических волокон от 13.01.2012 № 038 (далее – Договор) о нижеследующем: 1. Исключить из текста Договора п. 4.1. 2. Изменить п. 4.2. Договора и принять его в нижеследующей редакции: 4.2. «Арендная плата начисляется Арендодателем ежемесячно в размере 164 268 (Сто шестьдесят четыре тысячи двести шестьдесят восемь) рублей 67 копеек в месяц, в том числе НДС – 25 057 (Двадцать пять тысяч пятьдесят семь) рублей 93 копейки, в течение Срока аренды, (рассчитывается в соответствии с приложением 4 к Договору) и выплачивается Арендатором в безналичной денежной форме путем перечисления авансовых платежей в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления Арендодателем счета на оплату. В стоимость арендной платы включена стоимость тех. обслуживания арендуемых ОВ, а так же их текущий и капитальный ремонт Арендодателем». 6.3. Изменить п. 4.3. Договора и принять его в нижеследующей редакции: «4.3. Моментом исполнения обязательства Арендатором по внесению Арендной платы, считается момент поступления Арендной платы на расчетный счет Арендодателя». 6.4. Изменить п. 11.7. Договора и принять его в нижеследующей редакции: «11.7. В случае расторжения или прекращения Арендодателем действия Договора до окончания Срока аренды по иным основаниям чем, установлено п.п.14.2., 14.3., 14.4., 9.3. Договора, а также в случае расторжения Договора Арендатором по основанию, указанному в п. 14.1. (А,Б) Договора, Арендодатель обязан уплатить Арендатору неустойку в размере 20% от суммы Арендной платы за 1 (один) год аренды, за минусом стоимости аренды за фактический срок аренды до даты такого досрочного расторжения Договора. В случае расторжения или прекращения Арендатором действия Договора до окончания Срока аренды по иным основаниям, чем установлено в п.п.14.1., 14.3., 14.4., 9.3. Договора, а также в случае расторжения Договора Арендодателем по основанию, указанному в п.14.2. Договора, Арендатор обязан уплатить Арендодателю неустойку в размере 20% от суммы Арендной платы за 1 (один) год аренды, за минусом стоимости аренды за фактический срок аренды до даты такого досрочного расторжения Договора. Стороны подтверждают, что часть установленной неустойки Арендодатель получает путем удержания оставшихся авансовых сумм, фактически перечисленных Арендатором в соответствии с п.4.2. Договора». 6.5. Удалить п. 14.2. (б). Пункты 14.2. (в), 14.2. (г), 14.2. (д) читать п. 14.2. (б), 14.2. (в), 14.2. (г) соответственно. 6.6. Читать Приложение № 1 к Договору «Характеристики Арендуемого имущества» в редакции Приложения №1 к настоящему Дополнительному соглашению. 6.7. Читать Приложение № 2 Договора «АКТ приема-передачи ОВ» в редакции Приложения №2 к настоящему Дополнительному соглашению. 6.8. Читать Приложение №4 Договора «Расчет стоимости аренды ОВ» в редакции Приложения №3 к настоящему Дополнительному соглашению. 6.9. Удалить из преамбулы в акте приема-передачи ОВ от 02.05.2012 по Договору следующий текст: «сроком на 1 год начиная с даты подписания настоящего Акта приема-передачи арендуемого имущества». 6.10. Читать таблицу и текст после таблицы в акте приема-передачи ОВ от 02.05.2012 по Договору в следующей редакции: № п/п Наименование имущества Признак регистрации движ./ недвиж. Ед. изме- рения Физическая длина кабеля, передаваемых в аренду ОВ в адрес __________________________настоящим актом 1. ВОЛС на участке кросс ПС 110 кВ Сочи – кросс ПС 220 кВ Дагомыс. (указывется точки начала и окончания ОВ (кросс, муфта)) 1.1. ОВ №1 кабеля ОКСН-2П-8Е в направлении ПС 220кВ Дагомыс- ПС 110 кВ Сочи Инв.№ 0501-2-12-82123/1 движ км 23,220 1.2. ОВ №2 кабеля ОКСН-2П-8Е в направлении ПС 220кВ Дагомыс- ПС 110 кВ Сочи Инв.№ 0501-2-12-82123/2 движ км 23,220 2. ВОЛС на участке кросс ПС 220 кВ Дагомыс – кросс ПС 220 кВ Псоу. (указывется точки начала и окончания ОВ (кросс, муфта)) 2.1. ОВ №7 G.652 МОПГ-М №б/н (портал ПС Дагомыс) ОВ синее, ОМ желтый ОКГТс-1-24-14,2/92+МОПГ-М Инв.№ 0501-2-12-13820 движ км 47,620 2.2. ОВ №8 G.652 МОПГ-М №б/н (портал ПС Дагомыс) ОВ оранжевое, ОМ желтый ОКГТс-1-24-14,2/92+МОПГ-М Инв.№ 0501-2-12-13821 движ км 47,620 3. ВОЛС на участке кросс ПС 220 кВ Псоу – кросс КПГЭС (указывется точки начала и окончания ОВ (кросс, муфта)) 3.1 ОВ №9 G.652 МОПГ-М № б/н (портал ПС Псоу), ОВ оранжевое, ОМ неокрашенный, ДС(т)-40-6z-6/24+ МОПГ-М № б/н (портал Краснопол.ГЭС) Инв.№ 0501-2-12-13798 движ км 52,780 3.2 ОВ №10 G.652 МОПГ-М № б/н (портал ПС Псоу), ОВ оранжевое, ОМ неокрашенный, ДС(т)-40-6z-6/24+ МОПГ-М № б/н (портал Краснопол.ГЭС) Инв.№ 0501-2-12-13799 движ км 52,780 4. ВОЛС на участке кросс КПГЭС – кросс ПС 220 кВ Поселковая (указывется точки начала и окончания ОВ (кросс, муфта)) 4.1 ОВ №6 G.652 М №б/н (портал Краснопол. ГЭС) ОВ зеленое, ОМ зеленый ОКЛЖ-Т-01-6-8-10/125-0.22/0.36-3.5 Инв.№ 0501-2-12-13787 движ км 6,180 5. ВОЛС на участке кросс ПС 220 кВ Поселковая – кросс ПС 110 кВ Лаура (указывется точки начала и окончания ОВ (кросс, муфта)) 5.1 ОВ №8 G.652 ПС 220 кВ Поселковая, опт.кросс №2, порт №8, ОВ - серый ОМ - розовый ОКЛ-01-6-8-10/125-0 Инв.№ 0505-2-14-00364 движ км 5,900 Спецификация принятых в аренду оптических волокон соответствует спецификации, указанной в Акте технического состояния Арендуемого имущества. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, один экземпляр передается Арендодателю, другой - Арендатору. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами, но не ранее даты одобрения данной сделки соответствующими органами управления сторон в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и действует в течение всего срока действия Договора. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Не участвовал в голосовании 1член Совета директоров. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимает участие 1 член Совета директоров, не являющийся независимым директором. Решение по вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 7: Об одобрении договора оказания услуг по предоставлению мест для размещения оборудования между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Волги», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 7.1. Определить цену договора оказания услуг по предоставлению мест для размещения оборудования между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Волги», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 538 061 (Пятьсот тридцать восемь тысяч шестьдесят один) рубль 48 копеек за весь срок действия договора без учета пролонгации, в том числе НДС (18%) – 82 077 (Восемьдесят две тысячи семьдесят семь) рублей 18 копеек. 7.2. Одобрить договор оказания услуг по предоставлению мест для размещения оборудования между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Волги» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны по Договору: ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель); ОАО «МРСК Волги» (Заказчик). Предмет Договора: Исполнитель предоставляет Заказчику услуги по предоставлению мест для размещения оборудования Заказчика и его охране на объекте – ПС 220/110/35/6кВ Оренбургская (далее – «Объект»), расположенной по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Караваева Роща, дом №44, перечень оборудования, принадлежащего Заказчику (далее – «Оборудование»), указан в приложении 8 к настоящему решению. План Объектов с указанием мест размещения оборудования Заказчика приведен в приложениях 9, 10 к настоящему решению. Цена Договора: Заказчик ежемесячно выплачивает Исполнителю плату в размере 48 914 (Сорок восемь тысяч девятьсот четырнадцать) рублей 68 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере 7 461 (Семь тысяч четыреста шестьдесят один) рубль 56 копеек. Общая цена Договора составляет 538 061 (Пятьсот тридцать восемь тысяч шестьдесят один) рубль 48 копеек, в том числе НДС (18%) – 82 077 (Восемьдесят две тысячи семьдесят семь) рублей 18 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон в течение 11 (одиннадцати) месяцев и считается пролонгированным каждый раз на следующие 11 (одиннадцать) месяцев при отсутствии письменных уведомлений Сторон об отказе от пролонгации Договора не менее чем за 45 (сорок пять) дней до окончания срока его действия. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Не участвовал в голосовании 1 член Совета директоров. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимает участие 1 член Совета директоров, не являющийся независимым директором. Решение по вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 8: Об одобрении договора на выполнение работ «Разработка Прогнозного баланса электроэнергетики на период 2013-2020 годы и перспективу до 2030 года» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ЗАО «АПБЭ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 8.1. Определить цену договора на выполнение работ «Разработка Прогнозного баланса электроэнергетики на период 2013-2020 годы и перспективу до 2030 года» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ЗАО «АПБЭ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 27 848 000 (двадцать семь миллионов восемьсот сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 4 248 000 (четыре миллиона двести сорок восемь тысяч) рублей. 8.2. Одобрить заключение договора на выполнение работ «Разработка Прогнозного баланса электроэнергетики на период 2013-2020 годы и перспективу до 2030 года» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ЗАО «АПБЭ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ЗАО «АПБЭ» (Исполнитель). Предмет договора: Исполнитель обязуется обеспечить формирование вариантного прогноза развития электросетевых объектов на период до 2030 года с учетом актуализированных параметров развития электроэнергетики, включая развитие генерации. Цена договора: 27 848 000 (двадцать семь миллионов восемьсот сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 4 248 000 (четыре миллиона двести сорок восемь тысяч) рублей. Срок выполнения работ: c 01.10.2013 по 28.02.2014. «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Не участвовали в голосовании 2 члена Совета директоров. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимает участие 1 член Совета директоров, не являющийся независимым директором. Решение по вопросу не принято. Вопрос № 9: Об одобрении договора на отпуск воды из системы водоснабжения ПС 500 кВ «Очаково» на ПС 110 кВ «Ново-Кунцево» и прием сточных вод в систему канализации ПС 500 кВ «Очаково» с ПС 110 кВ «Ново-Кунцево» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МОЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 9.1. Определить цену договора на отпуск воды из системы водоснабжения ПС 500 кВ «Очаково» на ПС 110 кВ «Ново-Кунцево» и прием сточных вод в систему канализации ПС 500 кВ «Очаково» с ПС 110 кВ «Ново-Кунцево» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МОЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 10 473 (Десять тысяч четыреста семьдесят три) рубля 64 копейки, включая НДС (18%) -1597 (Одна тысяча пятьсот девяносто семь) рублей 67 копеек. 9.2. Одобрить договор на отпуск воды из системы водоснабжения ПС 500 кВ «Очаково» на ПС 110 кВ «Ново-Кунцево» и прием сточных вод в систему канализации ПС 500 кВ «Очаково» с ПС 110 кВ «Ново-Кунцево» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МОЭСК» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Сторона-1); ОАО «МОЭСК» (Сторона-2). Предмет Договора: отпуск воды из системы водоснабжения ПС 500 кВ «Очаково» на ПС 110 кВ «Ново-Кунцево» и прием сточных вод в систему канализации ПС 500 кВ «Очаково» с ПС 110 кВ «Ново-Кунцево». Цена Договора:10 473 (Десять тысяч четыреста семьдесят три тысячи) рубля 64 копейки, в т.ч. НДС 18% - 1 597 (Одна тысяча пятьсот девяносто семь) рублей 67 копеек, в год. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до 31.12.2013. Действие Договора распространяется на отношения, возникшие с 01.06.2013. Иные условия Договора: Лимиты на отпуск воды и прием сточных вод: количество отпуска воды в сутки 0,562 м.куб/сутки количество принимаемых сточных вод 100% от водопотребления Тарифы на услуги водоснабжения/водоотведения: тарифы на услуги водоснабжения устанавливаются в соответствии с действующими на момент заключения договора тарифами ОАО «Мосводоканал» тарифы на услуги водоотведения устанавливаются в соответствии с действующими на момент заключения договора тарифами ОАО «Мосводоканал». «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Не участвовал в голосовании 1 член Совета директоров. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимает участие 1 член Совета директоров, не являющийся независимым директором. Решение по вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 10: Об одобрении договора между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубаньэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 10.1. Стоимость работ по договору между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубаньэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется в соответствии с Методикой расчета стоимости работ (услуг) ДЗО ОАО «Россети» при обеспечении надежного функционирования электросетевых объектов Сочинского энергорайона Кубанской энергосистемы ОАО «Кубаньэнерго» и филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга в период подготовки и проведения ХХII Олимпийских зимних игр и ХI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи (приложение 11 к настоящему решению) и не может быть равна или превышать 2% балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения Договора. 10.2. Одобрить договор (приложение 12) между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубаньэнерго», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «Кубаньэнерго» (Сторона 1), ОАО «ФСК ЕЭС» (Сторона 2). Предмет Договора: Сторона 2 обязуется выполнить по заданию Стороны 1 работы по техническому, а также оперативному обслуживанию и ремонту Объектов, принадлежащих Стороне 1 на праве собственности или ином законном праве, и сдать их результаты Стороне 1, а Сторона 1 обязуется принять результаты работ и оплатить их на условиях Договора. Сторона 2 обязуется выполнять аварийно-восстановительные работы на Объектах Стороны 1, указанных в приложении 1 к Договору (приложение 13 к настоящему решению). Сторона 2 обязуется выполнить все работы, указанные в п. 1.1. Договора, собственными силами, а в случае необходимости, по письменному согласованию со Стороной 1, силами привлеченных субподрядных организаций. Перечень Объектов, на которых выполняются работы, указанные в п.1.2. Договора, указан в приложении 1 к Договору (приложение 13 к настоящему решению). Цена Договора и прядок расчётов: Стоимость работ по Договору определяется в соответствии с Методикой расчета стоимости работ (услуг) ДЗО ОАО «Россети» при обеспечении надежного функционирования электросетевых объектов Сочинского энергорайона Кубанской энергосистемы ОАО «Кубаньэнерго» и филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга в период подготовки и проведения ХХII Олимпийских зимних игр и ХI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи (приложение 11 к настоящему решению). Окончательная стоимость выполненных работ определяется на основании представленных Стороной 2 Стороне 1 документов, подтверждающих понесенные расходы: акта приемки выполненных работ по форме № КС-2, подписанного Представителем Стороны 1 и Стороны 2; справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3; счета на оплату; счета-фактуры. Срок выполнения работ по Договору: Работы должны быть полностью завершены в срок до 23.03.2014. Сроки завершения отдельных этапов Работ определяются Графиками выполнения Работ (приложения 14,15,16,17,18,19 к настоящему решению). Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на правоотношения сторон, фактически сложившиеся с 01.08.2013, и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору. «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Не участвовал в голосовании 1 член Совета директоров. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимает участие 1 член Совета директоров, не являющийся независимым директором. Решение по вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 11: Об утверждении плана работы Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» на 1,2 кварталы 2014 года. Решили: 11.1. Утвердить план работы Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» на 1,2 кварталы 2014 года согласно приложению 20 к настоящему решению. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Не участвовал в голосовании 1 член Совета директоров. Решение по вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 25 февраля 2014 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 28 февраля 2014 года № 212. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 14.11.2013 № 600-13) М.Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата “28” февраля 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.