Полный текст:

Сообщение о раскрытии инсайдерской информации о принятых советом директоров эмитента решениях Пресс-релиз об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Интер РАО» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва (адрес: Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2) 1.4. ОГРН эмитента 1022302933630 1.5. ИНН эмитента 2320109650 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213; www.interrao.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 24.12.2020 2. Содержание решений 2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24 декабря 2020 года. 2.2.1. По вопросу № 1 повестки дня: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Группы «Интер РАО» за 9 месяцев 2020 года. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1.1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Группы «Интер РАО» за 9 месяцев 2020 года в соответствии с приложением №1 к настоящему Протоколу. 2.2.2. По вопросу № 2 повестки дня: Об утверждении бизнес-плана Группы «Интер РАО» на 2021 год. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.1. Утвердить бизнес-план Группы «Интер РАО» на 2021 год в соответствии с приложением № 2 к настоящему Протоколу. 2.2.3. По вопросу № 3 повестки дня: О ходе реализации Долгосрочной программы развития: - О стратегических приоритетах развития Общества (Группы «Интер РАО») на 2021 год; - Об утверждении перечня и значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) на 2021 год. Об утверждении Риск-аппетита и Карты критических рисков Группы на 2021 год. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 3.1.1. Утвердить стратегические приоритеты развития Общества (Группы «Интер РАО») на 2021 год, включая программные мероприятия ДПР в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению. 3.1.2. Утвердить Методику оценки степени выполнения стратегических приоритетов развития на 2021 год в редакции согласно Приложению №4 к настоящему решению. 3.2.1. Утвердить перечень, значения и весовые коэффициенты годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) на 2021 год согласно Приложению № 5 к настоящему Протоколу; 3.2.2. Утвердить Методики расчета и оценки выполнения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) на 2021 год согласно Приложению № 6 к настоящему Протоколу . 3.2.3. Распространить действие методики показателя «Рентабельность акционерного капитала (ROE)» на расчет показателя за 2020 год. В случае получения от федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих нормативно-правовое регулирование в соответствующей сфере (Минэнерго РФ), иных рекомендаций по формированию методик расчета отраслевых показателей ПАО «Интер РАО» на 2021 год в соответствии с Положением о ключевых показателях эффективности деятельности ПАО «Интер РАО» инициировать внесение изменений, при необходимости, в принятое решение Совета директоров в соответствии с позицией Минэнерго РФ. Менеджменту Общества вынести данный вопрос на рассмотрение Совета директоров повторно для внесения соответствующих изменений в разумные сроки. 2.2.4. По вопросу № 4 повестки дня: Об утверждении Риск-аппетита и Карты критических рисков Группы на 2021 год. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 4.1. Утвердить Карту критических рисков Группы «Интер РАО» на 2021 год в соответствии с Приложением №7 к настоящему Протоколу. 4.2. Принять к сведению Перечень стратегических рисков Группы «Интер РАО» в соответствии с Приложением №8 к настоящему Протоколу. 4.3. Утвердить Риск-аппетит Группы «Интер РАО» в соответствии с Приложением №9 к настоящему Протоколу. 4.4. Поручить Правлению Общества обеспечить вынесение вопроса «Об утверждении Плана мероприятий по управлению критическими рисками Группы на 2021 год» на рассмотрение Совета директоров ПАО «Интер РАО» не позднее 31.03.2021. 2.2.5. По вопросу № 5 повестки дня: Об утверждении консолидированной программы управления издержками по ключевым компаниям Группы «Интер РАО» на 2021-2025 годы. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 5.1. Утвердить консолидированную программу управления издержками по ключевым компаниям Группы «Интер РАО» на 2021-2025 годы согласно Приложению № 10 к настоящему Протоколу. 5.2. Признать утратившей силу консолидированную программу управления издержками по ключевым компаниям Группы «Интер РАО» на 2020-2024 годы, утверждённую решением Совета директоров ПАО Интер РАО» 20.12.2019 (протокол от 23.12.2019 № 262). 2.2.6. По вопросу № 6 повестки дня: Об утверждении внутренних документов ПАО «Интер РАО». Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 6.1. Утвердить Политику антимонопольного комплаенса ПАО «Интер РАО» в новой редакции в соответствии с Приложением № 11 к настоящему Протоколу. 2.2.7. По вопросу № 7 повестки дня: Об определении порядка распоряжения непрофильными активами Общества. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 7.1. Утвердить Программу отчуждения непрофильных активов Общества до 2023 года согласно Приложению № 12 к настоящему Протоколу. 7.2. Утвердить Реестр непрофильных активов Общества в новой редакции согласно Приложению № 13 к настоящему Протоколу. 7.3. Утвердить План мероприятий по реализации непрофильных активов Общества в новой редакции согласно Приложению № 14 к настоящему Протоколу. 2.2.8. По вопросу № 8 повестки дня: Об определении позиции ПАО «Интер РАО» (представителей ПАО «Интер РАО») по вопросам повесток дня органов управления подконтрольных ПАО «Интер РАО» юридических лиц, имеющих существенное значение для деятельности ПАО «Интер РАО». Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 8.1. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров АО «Интер РАО – Электрогенерация» по вопросу повестки дня Совета директоров АО «Интер РАО – Электрогенерация»: «Об одобрении сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Общества в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более», голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 8.1.1. Одобрить договор между АО «Интер РАО – Электрогенерация» и ООО «Сименс Технологии Газовых Турбин» (далее – Договор № 2) как сделку, взаимосвязанную с Договором с ООО «Сименс Технологии Газовых Турбин» о долгосрочном техническом обслуживании включая программные детали, различные малые детали, другие детали и работы при плановых остановах (далее – Договор № 1), которая в совокупности с Договором № 2 влечет возникновение обязательств Общества в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более, на существенных условиях в соответствии с Приложением № 15 к настоящему Протоколу. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора, руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений, Корпоративный секретарь ПАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 11.12.2019 № 1ДС-360/ИРАО) Т.А. Меребашвили (подпись) 3.2. Дата «24» декабря 2020 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.