Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЛУКОЙЛ» 1.3. Место нахождения эмитента 101000, Российская Федерация, г. Москва, Сретенский бульвар, 11 1.4. ОГРН эмитента 1027700035769 1.5. ИНН эмитента 7708004767 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00077-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lukoil.ru 1.8. Название периодических печатных изданий, используемых эмитентом для опубликования информации газеты «Известия», «Российская газета» 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания: годовое 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до проведения собрания. 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 23 июня 2011 года: г.Москва, Сретенский бульвар, 11, ОАО «ЛУКОЙЛ» 2.4. Кворум общего собрания: кворум имеется. В собрании участвовали акционеры и представители акционеров, владеющие в совокупности 770 230 777 обыкновенными акциями, что составляет 90,5554% от общего количества размещенных голосующих акций Компании. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. 1. Утверждение Годового отчета ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2010 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Компании, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам финансового года. Определение размера, срока, формы и порядка выплаты дивидендов. Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня: “За” - 768 605 650 (99.79%) “Против” - 98 390 “Воздержался” - 90 961 2. Избрание членов Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ». Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня: Алекперов Вагит Юсуфович - 1 786 988 818 голосов Беликов Игорь Вячеславович - 176 025 844 голосов Блажеев Виктор Владимирович - 572 635 463 голосов Грайфер Валерий Исаакович - 870 791 728 голосов Греф Герман Оскарович - 616 952 050 голосов Иванов Игорь Сергеевич - 592 192 712 голосов Маганов Равиль Ульфатович - 885 885 815 голосов Мацке Ричард - 596 678 557 голосов Михайлов Сергей Анатольевич - 578 966 996 голосов Мобиус Марк - 586 145 625 голосов Москато Гульельмо Антонио Клаудио - 536 630 343 голосов Шохин Александр Николаевич- 592 223 729 голосов Против всех кандидатов - 127 325 Воздержался по всем кандидатам - 1 258 125 3. Назначение Президента ОАО «ЛУКОЙЛ». Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня: “За” - 767 721 215 (99.6742%) “Против” – 260 121 “Воздержался” - 423 866 4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ». Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня: Кондратьев Павел Геннадьевич “За” - 729 946 400 (99,6515%) “Против” - 488 708 “Воздержался” - 150 415 Никитенко Владимир Николаевич “За” - 730 296 992 (99,6494%) “Против” - 498 040 “Воздержался” - 161 491 Шендрик Михаил Михайлович “За” - 729 988 640 (99,6073 %) “Против” - 497 194 “Воздержался” - 161 352 5. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ». Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня, пункт 1: “За” - 768 251 504 (99.7430%) “Против” – 140 176 “Воздержался” - 288 027 Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня, пункт 2: “За” - 768 158 245 (99.7309%) “Против” – 150 377 “Воздержался” - 370 087 6. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ». Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня, пункт 1: “За” - 768 388 048 (99.7608 %) “Против” – 104 508 “Воздержался” - 287 321 Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня, пункт 2: “За” - 768 305 353 (99.7500%) “Против” – 126 202 “Воздержался” - 221 336 7. Утверждение аудитора ОАО «ЛУКОЙЛ». Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня: “За” - 767 449 246 (99.6389%) “Против” - 723 135 “Воздержался” - 312 232 8.Утверждение Устава Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» в новой редакции. Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня: “За” - 767 330 136 (99.6234%) “Против” - 1 298 730 “Воздержался” - 754 794 9. Утверждение изменений в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ». Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня: “За” - 767 117 941 (99.5959%) “Против” -373 291 “Воздержался” - 602 541 10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Итоги голосования по вопросу 10 повестки дня: “За” - 730 605 572 (90.0985%) “Против” - 893 752 “Воздержался” – 259 131 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием. 1. Утвердить Годовой отчет ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2010 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Компании, а также распределение прибыли: Чистая прибыль ОАО «ЛУКОЙЛ» к распределению за 2010 год составила 140 037 510 тыс. рублей. Распределить на выплату дивидендов за 2010 год 50 183 232 тыс. рублей. Оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной. Выплатить дивиденды по результатам 2010 финансового года в размере 59 рублей на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов осуществить со счета ОАО «ЛУКОЙЛ» денежными средствами в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения об их выплате. В случаях возврата перечисленных дивидендов в ОАО «ЛУКОЙЛ» по причинам некорректных банковских реквизитов, содержащихся в реестре акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ», или смерти акционера, повторная выплата дивидендов осуществляется после представления в ОАО «Регистратор НИКойл» (далее - Регистратор) информации об изменении платежных и иных реквизитов и внесения соответствующих изменений в реестр акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ». В случае возврата дивидендов, отправленных почтовыми переводами, повторная выплата дивидендов производится путем перечисления на банковский счет после представления акционером Регистратору данных о банковских реквизитах и их внесения в реестр акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ». Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществляются за счет ОАО «ЛУКОЙЛ». 2. Избрать членов Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» 4 февраля 2011 г. (протокол № 3), в количестве 11 членов: 1. Алекперов Вагит Юсуфович 2. Блажеев Виктор Владимирович 3. Грайфер Валерий Исаакович 4. Греф Герман Оскарович 5. Иванов Игорь Сергеевич 6. Маганов Равиль Ульфатович 7. Мацке Ричард 8. Михайлов Сергей Анатольевич 9. Мобиус Марк 10. Москато Гульельмо Антонио Клаудио 11. Шохин Александр Николаевич. 3. Назначить Президентом ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагита Юсуфовича Алекперова. 4. Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» 4 февраля 2011 г. (протокол № 3): 1. Кондратьева Павла Геннадьевича 2. Никитенко Владимира Николаевича 3. Шендрика Михаила Михайловича. 5.1 Выплатить вознаграждение и компенсировать расходы членам Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению № 1. 5.2 Установить для вновь избранных членов Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» размеры вознаграждений согласно приложению № 2. 6.1 Выплатить вознаграждение каждому члену Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ» в размере, установленном решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 26 июня 2008 г. (Протокол № 1): 2 600 000 руб. 6.2. Установить для вновь избранных членов Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ» вознаграждение в размере 2 730 000 руб. 7. Утвердить независимого аудитора ОАО «ЛУКОЙЛ» - Закрытое акционерное общество «КПМГ». 8. Утвердить Устав Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» в новой редакции согласно приложению. 9. Утвердить Изменения в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению. 10. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Полис (договор) по страхованию ответственности директоров, должностных лиц и корпораций между ОАО «ЛУКОЙЛ» и ОАО «Капитал Страхование» на условиях, указанных в приложении. 2.7. Дата составления протокола общего собрания: 27 июня 2011 г. Дополнительная информация размещена на сайте ОАО «ЛУКОЙЛ» www.lukoil.ru. 3. Подпись 3.1. Начальник Департамента отношений с инвесторами ОАО «ЛУКОЙЛ», действующий на основании доверенности № Ю-7526 от 08.10.2010 Г.А. Красовский 3.2. Дата «28» июня 2011 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.