Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (раскрытие инсайдерской информации)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Россети Северный Кавказ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Россети Северный Кавказ» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Пятигорск 1.4. ОГРН эмитента 1062632029778 1.5. ИНН эмитента 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-sk.ru; http://www.rossetisk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 25.12.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 11 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросам № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 11 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решения по указанным вопросам повестки заседания совета директоров приняты единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1 «Об избрании Председателя Совета директоров Общества»: Избрать Председателем Совета директоров Общества Феоктистова Игоря Владимировича, Директора по внутреннему контролю и управления рисками - начальника Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети». По вопросу № 2 «О присоединении к изменениям в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 24.11.2020 № 440)»: Присоединиться к изменениям в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 24.11.2020 № 440), согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. По вопросу № 3 «О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества»: 1. Внести изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа», утвержденное решением Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» от 10 июня 2011 г. (протокол от 15 июня 2011 г. № 76), согласно приложению 2 к настоящему решению, распространив действие указанных изменений с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г. 2. Внести изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа», утвержденное решением Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» от 10 июня 2011 г. (протокол от 15 июня 2011 г. № 76), согласно приложению 3 к настоящему решению, распространив действие указанных изменений с 1 января 2021 г. По вопросу № 4 «О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ОАО «МРСК Северного Кавказа»»: 1. Внести изменения в Положение о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ОАО «МРСК Северного Кавказа», утвержденное решением Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» от 10 июня 2011 г. (протокол от 15 июня 2011 г. № 76), согласно приложению 4 к настоящему решению, распространив действие указанных изменений с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г. 2. Внести изменения в Положение о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ОАО «МРСК Северного Кавказа», утвержденное решением Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» от 10 июня 2011 г. (протокол от 15 июня 2011 г. № 76), согласно приложению 5 к настоящему решению, распространив действие указанных изменений с 1 января 2021 г. По вопросу № 5 «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2019 год»: 1. Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2019 год согласно приложению 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. За неисполнение ПАО «Россети Северный Кавказ» условий Соглашения о контроле расходования средств финансовой поддержки от 11 августа 2017 г. № 3942, а также неисполнение решений Правления ПАО «Россети» указанных в пункте 6.4 протокола Правления ПАО «Россети» от 9 декабря 2019 г. № 953пр, на основании пункта 2.4.4 Соглашения о контроле от 11 августа 2017 г. № 3942 и пункта 3.7 Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества (протокол Совета директоров Общества от 15 июня 2011 г. № 76) выплатить премию Генеральному директору Общества за 2019 год в неполном объеме, уменьшив ее размер на 10%. 3. Отметить невыполнение КПЭ «Уровень потерь электроэнергии», КПЭ «Повышение производительности труда», КПЭ «Достижение уровня надежности оказываемых услуг», условия применения коэффициента к общему размеру премии по итогам года «Уровень потерь электрической энергии в сети 0,4-20кВ» за 2019 год. По вопросу № 6 «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2021 год»: Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2021 год согласно приложению 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 22.12.2020. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 25.12.2020 № 445. 3. Подпись 3.1. Заместитель директора Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северный Кавказ» (на основании доверенности от 01.01.2020 № 231) _____________ В.В. Волковский (подпись) 3.2. Дата «25» декабря 2020 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.