Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Нижнекамскшина 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423570, Татарстан респ., Нижнекамский район, г. Нижнекамск, тер. Промзона, зд. 116 к. 1 офис 1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021602498114 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1651000027 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55032-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=152; https://kamatyres.com 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.12.2025 2. Содержание сообщения 2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Принятие решений совета директоров проводиться путем заочного голосования, число членов совета директоров: 9 человек; в голосовании приняли участие 9 членов Совета директоров. 2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1. Признать, что действующий количественный состав Совета директоров (9 членов) полностью отвечает требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава ПАО «Нижнекамскшина», является оптимальным с точки зрения эффективной организации деятельности Совета директоров, соответствует потребностям Общества и интересам акционеров. Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет. 2. Принять к сведению показатели итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2025 года. Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет. 3. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить предельный размер гарантий по договору поручительства № РС/41620-2025-ПР/НКШ между ПАО «Нижнекамскшина» и ПАО Банк ЗЕНИТ в размере не более 189 000 000,00 (Сто восемьдесят девять миллионов и 00/100) рублей РФ, что составляет 2,04 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 30.09.2025 г. (По данному вопросу в голосовании не принимают участие, следующие заинтересованные члены Совета директоров: Прокопьев И.О., Бесов А.В.) Голосовали: За – 7, Против – нет, Воздержались – нет. 4. Дать согласие на заключение договора поручительства № РС/41620-2025-ПР/НКШ между ПАО «Нижнекамскшина» и ПАО Банк ЗЕНИТ как сделку с заинтересованностью, на следующих условиях: Стороны сделки: ООО «ТД «Кама» - принципал, ПАО Банк ЗЕНИТ - гарант, ПАО «Нижнекамскшина» - поручитель. Предмет сделки – Поручитель обязуется перед гарантом отвечать солидарно с принципалом за возмещение гаранту любых сумм, уплаченных гарантом по гарантиям, выданным во исполнение договора № РС/41620-2025 об условиях предоставления банковских гарантий. Сумма сделки – 189 000 000,00 руб. в т.ч. НДС. Срок действия: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до истечения указанного в Договоре срока, на который дано поручительство. Поручительство дано на срок до «30» апреля 2032 года. Выгодоприобретатель по сделке - ООО «ТД «Кама». (По данному вопросу в голосовании не принимают участие, следующие заинтересованные члены Совета директоров: Прокопьев И.О., Бесов А.В.) Голосовали: За – 7, Против – нет, Воздержались – нет. 2.3 Дата проведения заседания совета директоров: 19 декабря 2025 года. 2.4 Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 3 от 22 декабря 2025 года. 2.5 Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента: - Акции привилегированные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 2-02-55032-D, 15.12.1997г. - Акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 1-02-55032-D от 15.06.2004г. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по административной поддержке ООО Татшина (Доверенность № 81/19-25 от 17.06.2025) А.В. Бесов 3.2. Дата 22.12.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.