Полный текст:

Сообщение о существенном факте Сообщение о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) и его повестки дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Энергосбыт Ростовэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента 344091, г.Ростов-на-Дону, ул.2-я Краснодарская, 147 «а» 1.4. ОГРН эмитента 1056164000023 1.5. ИНН эмитента 6168002922 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50095-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rossbt.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 марта 2014 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 марта 2014 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: ВОПРОС №1: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества. ВОПРОС № 2: Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. ВОПРОС № 3: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества. ВОПРОС № 4: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. ВОПРОС № 5: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией. ВОПРОС № 6: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров и о наличии права требовать выкупа Обществом принадлежащих акционерам акций, а также о цене и порядке осуществления выкупа. ВОПРОС № 7: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества. ВОПРОС № 8: Об определении даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования. ВОПРОС № 9: Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества. ВОПРОС № 10: Об определении цены по Договору гарантии между ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» и Russian Commercial Bank (Cyprus) (далее – «РКБ») в качестве обеспечения исполнения ОАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по Договору о предоставлении кредита РКБ и ОАО ГК «ТНС энерго», в заключении которого имеется заинтересованность. ВОПРОС № 11: Об определении цены по Договору поручительства между ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» и ОАО Банк ВТБ (далее – «ВТБ») в качестве обеспечения исполнения ОАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по Договору о предоставлении кредита между ВТБ и ОАО ГК «ТНС энерго», в заключении которого имеется заинтересованность. ВОПРОС № 12: Об определении цены по Договору гарантии между ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» и Russian Commercial Bank (Cyprus) в качестве обеспечения исполнения ОАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по Договору гарантии с РКБ, в заключении которого имеется заинтересованность. ВОПРОС №13: Об определении цены по Договору поручительства между ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» и ОАО Банк ВТБ в качестве обеспечения исполнения ОАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по Договору поручительства с ВТБ, в заключении которого имеется заинтересованность. ВОПРОС № 14: Об определении цены Дополнительного соглашения № 5 от 04.03.2014 г. к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», заключенного между ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» и ОАО ГК «ТНС энерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 15: Об утверждении кандидатуры независимого оценщика и об определении размера стоимости его услуг. ВОПРОС № 16: О заключении дополнительного соглашения к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0468-13-3-3 от 31.12.2013 г., заключенного между ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» и Приволжским филиалом ОАО «Промсвязьбанк». ВОПРОС № 17: О заключении дополнительного соглашения к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0187-13-3-3 от 27.09.2013 г., заключенного между ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» и Приволжским филиалом ОАО «Промсвязьбанк». 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ОАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» _________________ С.Б. Афанасьев (подпись) Дата «19» марта 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.