Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Томская распределительная компания 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634041, Томская обл., г. Томск, проспект Кирова, д. 36 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057000127931 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7017114672 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50128-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242; http://www.trk.tom.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.02.2022 2. Содержание сообщения «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Из 7 избранных членов Совета директоров ПАО «ТРК» в голосовании приняли участие 7. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ТРК» имелся. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений: По первому вопросу: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2021 года. РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2021 года, в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить отклонение основных параметров бизнес-плана по итогам 9 месяцев 2021 года в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По второму вопросу: Об одобрении отчёта единоличного исполнительного органа об итогах выполнения инвестиционной программы Обществ з 9 месяцев 2021 года. РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2021 года в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров. 2. Не допускать реализацию внеплановых инвестиционных проектов в 2021 г., невключенных в проект корректировки инвестиционной программы Общества, одобренной Советом директоров, за исключением случаев, предусмотренных отдельными решениями Совета директоров, а также мероприятий, необходимость реализации которых обусловлена действующим законодательством, с последующим включением в инвестиционную программу в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977. 3. Обеспечить исполнение параметров утвержденной инвестиционной программы Общества в 2021 году. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По третьему вопросу: О материальном стимулировании Генерального директора ПАО «ТРК». РЕШЕНИЕ: Утвердить размер дополнительной премии за 2020 год Петрову Олегу Валентиновичу, занимавшему должность Генерального директора ПАО «ТРК» в 2020 году, в соответствии с приложением № 4 настоящему решению Совета директоров ПАО «ТРК». Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По четвертому вопросу: Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «ТРК» за 2020 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о выполнении КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «ТРК» за 2020 год в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 31.01.2022. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 03.02.2022 № 13. 3. Подпись 3.1. Управляющий директор - Первый заместитель генерального директора ПАО ТРК (Нотариальная доверенность от 15.11.2021 зарег. в реестре под №24/60-н/24-2021-20-231) Черпинский Александр Валерьевич 3.2. Дата 03.02.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.