Полный текст:

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Банк Санкт-Петербург 1.3. Место нахождения эмитента: г. Санкт-Петербург 1.4. ОГРН эмитента: 1027800000140 1.5. ИНН эмитента: 7831000027 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00436-B 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935; https://www.bspb.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.05.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 мая 2019 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29 мая 2019 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об избрании председателя и заместителя председателя Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 2. О соответствии членов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» критериям независимости. 3. О признании члена Наблюдательного совета Бычкова А.П. независимым директором. 4. Об избрании старшего независимого директора. 5. О Комитетах Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург». 6. О Регламенте работы Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на отчетный период (2019-2020 гг.). 7. О Тематическом плане работы Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на отчетный период (2019-2020 гг.). 8. Об управлении рисками ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в I квартале 2019 года. 9. О финансовых результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по МСФО) в I квартале 2019 года. 10. Об утверждении аудитора отчетности по международным стандартам (по МСФО) на 2019 год. 11. О финансовых результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по РСБУ) в I квартале 2019 года. 12. О Порядке организации и проведения проверок в ПАО «Банк «Санкт-Петербург». 13. О замене проверки в Плане работы Службы внутреннего аудита на 2019 год. 14. Об отчете контролера ПАО «Банк «Санкт-Петербург» о деятельности Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг в I квартале 2019 года. 15. Об отчете ответственного структурного подразделения ПАО «Банк «Санкт-Петербург» о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком в I квартале 2019 года. 16. Об утверждении «Политики об инсайдерской информации ПАО «Банк «Санкт-Петербург». 17. О согласовании совмещения членом коллегиального исполнительного органа ПАО «Банк «Санкт-Петербург» должностей в органах управления других организаций. 18. Об изменении в составе Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург». 2.4. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 10300436В от 19.11.1992, ISIN код: RU0009100945. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь (доверенность №01Р/0097д от 27 апреля 2018 года) Андрей Васильевич Ромашов 3.2. Дата 28.05.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.