Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения эмитента 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А 1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 1.5 ИНН эмитента 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Опросные листы представили 9 из 11 избранных членов Совета директоров. В голосовании по всем вопросам повестки дня не принимают участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся (по всем вопросам повестки дня) независимыми директорами, а также являющиеся заинтересованными директорами (по вопросу 7повестки дня). В соответствии с п. 18.12 ст. 18 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Кворум имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору аренды движимого имущества от 16.04.2016 № 413630 между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «ЭССК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1.1. Определить, что величина арендной платы, определяемая дополнительным соглашением № 1 к договору аренды движимого имущества от 16.04.2016 № 413630 между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «ЭССК ЕЭС», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 149 328 (Сто сорок девять тысяч триста двадцать восемь) рублей 12 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 22 778 (Двадцать две тысячи семьсот семьдесят восемь) рублей 87 копеек в месяц. Величина арендной платы по договору аренды движимого имущества от 16.04.2016 № 413630 за период с 01.11.2014 по 15.03.2017 составляет 4 802 293 (Четыре миллиона восемьсот две тысячи двести девяносто три) рубля 62 копейки, в том числе НДС (18%) в размере 732 553 (Семьсот тридцать две тысячи пятьсот пятьдесят три) рубля 26 копеек. Общая величина арендной платы за весь срок действия договора аренды движимого имущества от 16.04.2016 № 413630 с учетом его пролонгации не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ПАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 1.2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору аренды движимого имущества от 16.04.2016 № 413630 между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «ЭССК ЕЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель); АО «ЭССК ЕЭС» (Арендатор). Предмет и цена: Внесение изменений в договор аренды движимого имущества от 16.04.2016 №413630 согласно приложению 1 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания Сторонами и после его подписания становится неотъемлемой частью Договора. Условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.06.2016. Итоги голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Решение принято. Вопрос № 2: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору аренды движимого имущества от 01.02.2016 №400741 между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Мобильные ГТЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 2.1. Определить, что величина арендной платы, определяемая дополнительным соглашением № 1 к договору аренды движимого имущества от 01.02.2016 № 400741 между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Мобильные ГТЭС», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 369 450 (Триста шестьдесят девять тысяч четыреста пятьдесят) рублей 30 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 56 356 (Пятьдесят шесть тысяч триста пятьдесят шесть) рублей 83 копейки в месяц. Величина арендной платы по договору аренды движимого имущества от 01.02.2016 № 400741 за период с 01.11.2014 по 31.12.2016 составляет 10 135 432 (Десять миллионов сто тридцать пять тысяч четыреста тридцать два) рубля 17 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 1 546 082 (Один миллион пятьсот сорок шесть тысяч восемьдесят два) рубля 87 копеек. Общая величина арендной платы за весь срок действия договора аренды движимого имущества от 01.02.2016 № 400741, с учетом его пролонгации, не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ПАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 2.2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору аренды движимого имущества от 01.02.2016 № 400741 между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Мобильные ГТЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель); ОАО «Мобильные ГТЭС» (Арендатор). Предмет и цена: Внесение изменений в договор аренды движимого имущества от 01.02.2016 №400741 согласно приложению 2 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания Сторонами и после его подписания становится неотъемлемой частью Договора. Условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с 26.04.2016. Итоги голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Решение принято. Вопрос № 3: Об одобрении договора на выполнение ПД, РД, СМР, ПНР с поставкой оборудования по «Программе повышения грозоупорности по ИД» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Центра между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 3.1. Определить цену работ по договору на выполнение ПД, РД, СМР, ПНР с поставкой оборудования по «Программе повышения грозоупорности по ИД» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Центра между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 53 054 100 (Пятидесяти трех миллионов пятидесяти четырех тысяч ста) рублей 01 копейки, в том числе НДС (18%) в размере не более 8 092 998 (Восьми миллионов девяноста двух тысяч девятисот девяноста восьми) рублей 31 копейки. 3.2. Одобрить договор на выполнение ПД, РД, СМР, ПНР с поставкой оборудования по «Программе повышения грозоупорности по ИД» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Центра между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по: - разработке Проектной и Рабочей документации; - реконструкции, - а также обеспечить комплектацию объекта материалами, оборудованием, запасными частями к оборудованию в соответствии с Проектной и Рабочей документацией, и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 53 054 100 (Пятидесяти трех миллионов пятидесяти четырех тысяч ста) рублей 01 копейки, в том числе НДС (18%) в размере не более 8 092 998 (Восьми миллионов девяноста двух тысяч девятисот девяноста восьми) рублей 31 копейки. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: с даты подписания Договора; Окончание выполнения работ: 28.02.2017. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств. Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Решение принято. Вопрос № 4: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору подряда от 10.07.2013 № 47/13 на выполнение комплекса работ по титулу: «Программа замены ВВ 330-750 кВ. ПС 500 кВ Барнаульская. Замена ВВ-500 10 шт.» между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 4.1. Определить, что цена работ, определяемая дополнительным соглашением № 1 к договору подряда от 10.07.2013 № 47/13 на выполнение комплекса работ по титулу: «Программа замены ВВ 330-750 кВ. ПС 500 кВ Барнаульская. Замена ВВ-500 10 шт.» между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 69 463 590 (Шестидесяти девяти миллионов четырехсот шестидесяти трех тысяч пятисот девяноста) рублей 81 копейки, в том числе НДС (18%) в размере не более 10 596 140 (Десяти миллионов пятисот девяноста шести тысяч ста сорока) рублей 97 копеек. 4.2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору подряда от 10.07.2013 №47/13 на выполнение комплекса работ по титулу: «Программа замены ВВ 330-750 кВ. ПС 500 кВ Барнаульская. Замена ВВ-500 10 шт.» между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет и цена: Внесение изменений в договор подряда от 10.07.2013 № 47/13 на выполнение комплекса работ по титулу: «Программа замены ВВ 330-750 кВ. ПС 500 кВ Барнаульская. Замена ВВ-500 10 шт.» на условиях согласно приложению 3 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания. Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Решение принято. Вопрос № 5: Об одобрении соглашения о расторжении договора от 05.08.2013 № 131-2013 на выполнение проектных работ, поставку оборудования, СМР, ПНР систем автоматической диагностики КЛ для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Центра между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 5.1. Определить, что сумма кредиторской задолженности ПАО «ФСК ЕЭС», определяемая соглашением о расторжении договора от 05.08.2013 № 131-2013 на выполнение проектных работ, поставку оборудования, СМР, ПНР систем автоматической диагностики КЛ для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Центра между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 3 089 375 (Три миллиона восемьдесят девять тысяч триста семьдесят пять) рублей 35 копеек. 5.2. Одобрить соглашение о расторжении договора от 05.08.2013 № 131-2013 на выполнение проектных работ, поставку оборудования, СМР, ПНР систем автоматической диагностики КЛ для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Центра между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет и цена Соглашения: 1. Ввиду невозможности исполнения условий договора от 05.08.2013 № 131-2013 на выполнение проектных работ, поставку оборудования, СМР, ПНР систем автоматической диагностики КЛ для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Центра (далее - Договор), Стороны договорились добровольно, по обоюдному согласию расторгнуть договор и далее не исполнять взятые на себя обязательства по Договору. 2. Поскольку Договор расторгается до приемки окончательного результата работ, то Подрядчик обязуется передать Заказчику результат незавершенных работ по акту приема-передачи в течение 20 (Двадцати) календарных дней с момента подписания Соглашения. 3. Стороны обязуются произвести сверку взаиморасчетов и погасить имеющуюся задолженность по Договору в размере, указанном в п. 5.1. настоящего протокола, в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты подписания Соглашения. 4. Договор считается расторгнутым после выполнения п. 2, п. 3 Соглашения. Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Решение принято. Вопрос № 6: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору от 12.10.2012 № 12.10 на выполнение комплекса работ по титулу: «ПС 500 кВ Курдюм (Замена ОВ-110 на элегазовый типа с заменой защит)» для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Волги между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 6.1. Определить, что цена работ, определяемая дополнительным соглашением № 1 к договору от 12.10.2012 № 12.10 на выполнение комплекса работ по титулу: «ПС 500 кВ Курдюм (Замена ОВ-110 на элегазовый типа с заменой защит)» для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Волги между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 22 793 654 (Двадцати двух миллионов семисот девяноста трех тысяч шестисот пятидесяти четырех) рублей 52 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 3 476 998 (Трех миллионов четырехсот семидесяти шести тысяч девятисот девяноста восьми) рублей 15 копеек. 6.2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору от 12.10.2012 № 12.10 на выполнение комплекса работ по титулу: «ПС 500 кВ Курдюм (Замена ОВ-110 на элегазовый типа с заменой защит)» для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Волги между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – «Дополнительное соглашение»), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет и цена: Внесение изменений в договор от 12.10.2012 № 12.10 на выполнение комплекса работ по титулу: «ПС 500 кВ Курдюм (Замена ОВ-110 на элегазовый типа с заменой защит)» для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Волги согласно приложению 4 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами, действует в течение всего срока действия Договора, если не изменено/отменено иным соглашением Сторон. Условия Дополнительного соглашения распространяются на правоотношения Сторон, возникшие с 12.10.2012. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Решение принято. Вопрос № 7: Об одобрении соглашения о конфиденциальности между ПАО «ФСК ЕЭС» и ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», являющегося сделкой, в отношении которой имеется заинтересованность. Решение: 7.1. В связи с тем, что соглашение о конфиденциальности между ПАО «ФСК ЕЭС» и ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не влечет и не может повлечь для сторон возникновения обязательств денежного характера, цена соглашения не определяется. 7.2. Одобрить соглашение о конфиденциальности между ПАО «ФСК ЕЭС» и ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (далее – Соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Передающая сторона); ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (Принимающая сторона). Предмет Соглашения: На условиях Соглашения Передающая сторона вправе передавать Принимающей стороне конфиденциальную информацию для целей обеспечения взаимодействия по решению задач в области развития отечественного электросетевого комплекса и его качественного кадрового обеспечения, в том числе для подготовки научных работ студентами, магистрантами и аспирантами ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (далее – Разрешенная цель), без права использования в коммерческих целях, способом, исключающим доступ третьих лиц к Конфиденциальной информации. Принимающая сторона обязуется обеспечить надлежащее использование Конфиденциальной информации исключительно в пределах Разрешенной цели способом, предусматривающим соблюдение прав Передающей стороны на интеллектуальную собственность, и защиту Конфиденциальной информации путем исключения доступа к Конфиденциальной информации любых третьих лиц без письменного согласия Передающей стороны в соответствии с условиями Соглашения. Цена Соглашения: Цена Соглашения определена в п. 7.1. настоящего протокола. Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с даты подписания его сторонами и действует до 31.12.2021. Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Решение принято. Вопрос № 8: Об одобрении договора на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту систем связи на ПС Горячинская, ВОЛС ВЛ 220кВ Татаурово – Горячинская для нужд Забайкальского ПМЭС между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Читатехэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 8.1. Определить цену услуг по договору на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту систем связи на ПС Горячинская, ВОЛС ВЛ 220кВ Татаурово – Горячинская для нужд Забайкальского ПМЭС между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Читатехэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 10 117 389 (Десяти миллионов ста семнадцати тысяч трехсот восьмидесяти девяти) рублей 38 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 1 543 330 (Одного миллиона пятисот сорока трех тысяч трехсот тридцати) рублей 58 копеек. 8.2. Одобрить договор на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту систем связи на ПС Горячинская, ВОЛС ВЛ 220кВ Татаурово – Горячинская для нужд Забайкальского ПМЭС между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Читатехэнерго» (далее - «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); АО «Читатехэнерго» (Исполнитель). Предмет Договора: По Договору Исполнитель обязуется оказать услуги по техническому обслуживанию и ремонту объектов электросетевого хозяйства (далее - услуги) в соответствии с техническим заданием Заказчика, а Заказчик обязуется принять результат услуг и оплатить его. Требования к содержанию, объему, качеству услуг устанавливаются Сторонами в техническом задании (приложение 5 к настоящему протоколу). В процессе оказания услуг по Договору и дефектации оборудования в технические задания могут быть внесены изменения, уточняющие объем услуг, которые подписываются уполномоченными представителями обеих Сторон. Цена Договора: Цена услуг по Договору составляет не более 10 117 389 (Десяти миллионов ста семнадцати тысяч трехсот восьмидесяти девяти) рублей 38 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 1 543 330 (Одного миллиона пятисот сорока трех тысяч трехсот тридцати) рублей 58 копеек. Срок оказания услуг по Договору: Начало оказания услуг: 01.06.2016; Окончание оказания услуг: 31.12.2018. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.06.2016. Итоги голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Решение принято. Вопрос № 9: Об одобрении договора на оказание услуг по эксплуатации и расширенной технической поддержке платформы терминального доступа к корпоративным приложениям на базе ПО Citrix в ПАО «ФСК ЕЭС» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 9.1. Определить максимальную (верхний предел) цену услуг по договору на оказание услуг по эксплуатации и расширенной технической поддержке платформы терминального доступа к корпоративным приложениям на базе ПО Citrix в ПАО «ФСК ЕЭС» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 31 383 258 (Тридцати одного миллиона трёхсот восьмидесяти трёх тысяч двухсот пятидесяти восьми) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 4 787 276 (Четырёх миллионов семисот восьмидесяти семи тысяч двухсот семидесяти шести) рублей 64 копеек, при этом конечная цена будет определена по итогам проведения закупочной процедуры. 9.2. Одобрить договор на оказание услуг по эксплуатации и расширенной технической поддержке платформы терминального доступа к корпоративным приложениям на базе ПО Citrix в ПАО «ФСК ЕЭС» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ООО «АйТи Энерджи Сервис» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ООО «АйТи Энерджи Сервис» (Исполнитель). Предмет Договора: Исполнитель обязуется оказать комплекс услуг по эксплуатации и расширенной технической поддержке платформы терминального доступа к корпоративным приложениям на базе ПО Citrix в ПАО «ФСК ЕЭС» (далее - услуги), а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги. Состав и иные существенные условия оказания услуг, такие как: объем услуг, сроки оказания услуг, стоимость услуг, устанавливаются спецификацией услуг, согласованной Сторонами в приложении 6 к настоящему протоколу. В течение периода действия договора допускаются изменения состава и иных существенных условий оказания услуг, которые оформляются Бланками заказа (по форме приложения 7 к настоящему протоколу). С момента подписания Сторонами Бланк заказа становится неотъемлемой частью Договора. Цена Договора: Цена услуг по Договору составляет не более 31 383 258 (Тридцати одного миллиона трёхсот восьмидесяти трёх тысяч двухсот пятидесяти восьми) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% в размере не более 4 787 276 (Четырёх миллионов семисот восьмидесяти семи тысяч двухсот семидесяти шести) рублей 64 копеек, при этом конечная цена будет определена по итогам проведения закупочной процедуры. Срок оказания услуг по Договору: Начало оказания услуг: c даты опубликования уведомления о результатах открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора; Окончание оказания услуг: три года с даты опубликования уведомления о результатах открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с даты опубликования уведомления о результатах открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора. Условия заключения Договора: Договор может быть заключен только в случае признания ООО «АйТи Энерджи Сервис» победителем проводимой ПАО «ФСК ЕЭС» закупочной процедуры (открытый одноэтапный конкурс без предварительного квалификационного отбора) на право заключения договора на оказание услуг по эксплуатации и расширенной технической поддержке платформы терминального доступа к корпоративным приложениям на базе ПО Citrix в ПАО «ФСК ЕЭС». Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Решение принято. Вопрос № 10: Об одобрении договора от 25.07.2016 №96 на выполнение работ (ПД, РД, СМНР, поставка материалов) по титулу «Программа замены и усиления опор ВЛ» (ВЛ 220 кВ Черноморская - Поселковая), (ВЛ 500 кВ РоАЭС - Буденновск), (ВЛ 330 кВ «Ставропольская ГРЭС -Армавир 1 цепь», ВЛ 330 кВ Ростовская - Южная, ВЛ 220 кВ Новочеркасская ГРЭС - Койсуг 1ц.) в рамках Программы повышения надежности основного оборудования ПС и ВЛ ПАО «ФСК ЕЭС» между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 10.1. Определить цену работ по договору от 25.07.2016 №96 на выполнение работ (ПД, РД, СМНР, поставка материалов) по титулу «Программа замены и усиления опор ВЛ» (ВЛ 220 кВ Черноморская - Поселковая), (ВЛ 500 кВ РоАЭС - Буденновск), (ВЛ 330 кВ «Ставропольская ГРЭС -Армавир 1 цепь», ВЛ 330 кВ Ростовская - Южная, ВЛ 220 кВ Новочеркасская ГРЭС - Койсуг 1ц.) в рамках Программы повышения надежности основного оборудования ПС и ВЛ ПАО «ФСК ЕЭС» между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 14 966 710 (Четырнадцати миллионов девятисот шестидесяти шести тысяч семисот десяти) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 2 283 057 (Двух миллионов двухсот восьмидесяти трех тысяч пятидесяти семи) рублей 46 копеек. 10.2. Одобрить договор от 25.07.2016 №96 на выполнение работ (ПД, РД, СМНР, поставка материалов) по титулу «Программа замены и усиления опор ВЛ» (ВЛ 220 кВ Черноморская - Поселковая), (ВЛ 500 кВ РоАЭС - Буденновск), (ВЛ 330 кВ «Ставропольская ГРЭС -Армавир 1 цепь», ВЛ 330 кВ Ростовская - Южная, ВЛ 220 кВ Новочеркасская ГРЭС - Койсуг 1ц.) в рамках Программы повышения надежности основного оборудования ПС и ВЛ ПАО «ФСК ЕЭС» между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по: - инженерным изысканиям; - разработке Проектной и Рабочей документации; - проведению экспертизы Проектной документации; - разработке Закупочной документации; - осуществлению авторского надзора; - реконструкции Объекта, - а также обеспечить комплектацию Объекта материалами, оборудованием, запасными частями к оборудованию в соответствии с Проектной и Рабочей документацией, и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 14 966 710 (Четырнадцати миллионов девятисот шестидесяти шести тысяч семисот десяти) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 2 283 057 (Двух миллионов двухсот восьмидесяти трех тысяч пятидесяти семи) рублей 46 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: 01.07.2016; Окончание выполнения работ: 30.09.2016. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Условия Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие до его заключения с 01.07.2016. Итоги голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 29 августа 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 31 августа 2016 года № 336. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 14.11.2014 № 500-14) М.Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «31» августа 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.