Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Открытые инвестиции» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ОПИН» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027702002943 1.5. ИНН эмитента 7702336269 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50020-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.opin.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета): 11 июля 2016 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15 июля 2016 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Избрание Председателя Совета директоров. 2. Избрание Корпоративного секретаря Общества. 3. Избрание лица, осуществляющего функции Председателя Совета директоров в его отсутствие. 4. Избрание Комитета по аудиту при Совете директоров Общества. 5. Об утверждении Требований к кандидату на должность руководителя Контрольно-ревизионной службы Общества в новой редакции. 6. Об освобождении от должности руководителя Контрольно-ревизионной службы Общества. 7. О назначении на должность руководителя Контрольно-ревизионной службы Общества. 8. Об утверждении Политики в области внутреннего аудита Общества. 9. О предварительном согласовании кандидатуры на должность руководителя Службы внутреннего аудита. 10. Об утверждении Положения о дивидендной политике Общества. 11. Об утверждении Положения О Комитете по аудиту Общества в новой редакции. 12. Об определении цены (денежной оценки) имущества, приобретаемого/отчуждаемого по сделке – заключение соглашения о переводе долга между Обществом и Акционерным обществом «Рублево» - в совершении которой имеется заинтересованность. 13. Об одобрении сделки – заключение соглашения о переводе долга между Обществом и Акционерным обществом «Рублево» - в совершении которой имеется заинтересованность, на сумму менее 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 14. Об определении цены (денежной оценки) имущества, приобретаемого/отчуждаемого по сделке – заключение соглашения о переводе долга между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Павловский квартал» - в совершении которой имеется заинтересованность. 15. Об одобрении сделки – заключение соглашения о переводе долга между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Павловский квартал» - в совершении которой имеется заинтересованность, на сумму менее 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 16. Об определении цены (денежной оценки) имущества, приобретаемого/отчуждаемого по сделке – заключение соглашения о зачете встречных требований между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Глобал Медиа Солюшенс» - в совершении которой имеется заинтересованность. 17. Об одобрении сделки – заключение соглашения о зачете встречных требований между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Глобал Медиа Солюшенс» - в совершении которой имеется заинтересованность, на сумму менее 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 18. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения № 12 к Кредитному договору № 9539/12 от 31 октября 2012 г. с «МОСКОВСКИМ КРЕДИТНЫМ БАНКОМ» (открытое акционерное общество), связанного с получением кредита Обществом на сумму свыше 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей. 19. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения № 9 к Кредитному договору № 5547/13 от 29 октября 2013 г. с «МОСКОВСКИМ КРЕДИТНЫМ БАНКОМ» (открытое акционерное общество), связанного с получением кредита Обществом на сумму свыше 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей. 20. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения № 4 к Кредитному договору № 5539/13 от 07 октября 2013 г. с «МОСКОВСКИМ КРЕДИТНЫМ БАНКОМ» (открытое акционерное общество), связанного с получением кредита Обществом на сумму свыше 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей. 21. Об определении цены (денежной оценки) имущества, отчуждаемого по сделке – заключение договора аренды между Обществом и Закрытым акционерным обществом «КРАУС-М» – в совершении которой имеется заинтересованность. 22. Об одобрении сделки – заключение договора аренды между Обществом и Закрытым акционерным обществом «КРАУС-М» - в совершении которой имеется заинтересованность, на сумму менее 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 23. Об одобрении заключения дополнительного соглашения № 2 к договору залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ИР Девелопмент» № 300107/15 от 27 февраля 2015 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «ОПИН» А.С. Крылов (подпись) 3.2. Дата «11» июля 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.