Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Центр международной торговли 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ЦМТ 1.3. Место нахождения эмитента: 123610, Россия, Москва, Краснопресненская наб., 12 1.4. ОГРН эмитента: 1027700072234 1.5. ИНН эмитента: 7703034574 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01837-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9304; https://www.wtcmoscow.ru/about/sharers/disclosure/regulations/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.04.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум для принятия решений Совета директоров эмитента: Присутствовали на заседании 7 членов Совета директоров из 7. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ЦМТ» имелся. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров: По первому вопросу повестки дня: «О консолидированной финансовой отчетности ПАО «ЦМТ», составленной по МСФО, за 2018 год». Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался»- нет. Решение принято единогласно. Решили: С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту: 1.1. Принять к сведению консолидированную финансовую отчетность ПАО «ЦМТ», подготовленную по МСФО, за 2018 год. 1.2. Поручить Исполнительной дирекции опубликовать в установленном порядке информацию о консолидированной финансовой отчетности ПАО «ЦМТ», составленной по МСФО, за 2018 год. По второму вопросу повестки дня: «О реализации Стратегии развития ПАО «ЦМТ» на период 2014–2018 гг». Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: 2.1. Принять к сведению информацию Исполнительной дирекции об итогах реализации Стратегии развития ПАО «ЦМТ» на период 2014–2018 гг. с учетом замечаний и рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по стратегическому развитию. Отметить, что в 2014–2018 гг. Общество осуществляло свою деятельность в соответствии с главными направлениями Стратегии и реализовало основные стратегические инициативы, целевые показатели Стратегии развития ПАО «ЦМТ» на 2014–2018 гг. по чистой прибыли и росту дивидендной доходности для акционеров выполнены. 2.2. Обратить внимание, что на конец 2018 года не все задачи Стратегии были выполнены в полном объеме, в частности требуется продолжение работы и повышение эффективности по следующим направлениям: операционной деятельности, маркетинговой стратегии, инвестиционной политике, системе управления рисками и росту рыночной капитализации Общества. 2.3. Поручить Исполнительной дирекции разработать Стратегию развития Общества на период 2019–2023 гг., основываясь на итогах реализации Стратегии развития ПАО «ЦМТ» на период 2014–2018 гг. и базовых параметрах Бизнес-плана ПАО «ЦМТ» на 2019 год. Разработанную Стратегию представить Совету директоров Общества в 4-ом квартале 2019 года, предварительно рассмотрев на Комитете Совета директоров ПАО «ЦМТ» по стратегическому развитию. По третьему вопросу повестки дня: «О результатах финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» и ДЗО в первом квартале 2019 г». Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: 3.1. Информацию о результатах финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» и ДЗО в первом квартале 2019 г. принять к сведению. 3.2. Исполнительной дирекции Общества продолжить реализацию мер по обеспечению выполнения контрольных показателей Общества на 2019 год. 3.3. По итогам 1 полугодия 2019 года при необходимости вернуться к рассмотрению вопроса об уровне контрольных показателей ПАО «ЦМТ» на 2019 год. По четвертому вопросу повестки дня: «О мероприятиях по подготовке к 40-летию ПАО «ЦМТ». Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: 4.1. Информацию о подготовке к празднованию 40-летия ПАО «ЦМТ» принять к сведению. 4.2. Согласиться с предложенным Планом мероприятий, посвященных празднованию 40-летия ПАО «ЦМТ», с учетом предложений и дополнений, высказанных в ходе обсуждения. 4.3. Поручить Исполнительной дирекции ПАО «ЦМТ» обеспечить исполнение Плана мероприятий, посвященных празднованию 40-летия ПАО «ЦМТ». По пятому вопросу повестки дня: «О готовности к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ» по итогам 2018 года». Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: 5.1. Информацию о готовности к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ» 19 апреля 2019 г. принять к сведению. 5.2. Поручить генеральному директору В.П. Страшко выступить от имени Совета директоров ПАО «ЦМТ» с докладом на годовом общем собрании акционеров по вопросу «Утверждение годового отчета ПАО «ЦМТ» за 2018 год». 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 17 апреля 2019 г. 2.4. Дата составления и номер протокола по итогам голосования членов Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 апреля 2019 г., протокол № 10. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ЦМТ по финансам и коммерции (Доверенность № 8300-11/90 от 21.12.2018) В.Н. Субботин 3.2. Дата 19.04.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.