Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121353, г. Москва, ул. Беловежская 4 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701893336 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4716016979 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65018-D 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.rosseti.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17 марта 2023 г. 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Опросные листы представили 10 из 11 избранных членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 18.12 статьи 18 Устава кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров. Кворум имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Вопрос № 1: О Правлении ПАО «Россети». Решение: 1. Избрать в состав Правления ПАО «Россети»: - Ляпунова Евгения Викторовича - Заместителя Генерального директора - главного инженера; - Харитонова Владимира Вячеславовича – Заместителя Генерального директора - руководителя Аппарата. 2. Согласовать совмещение Ляпуновым Евгением Викторовичем должности члена Правления ПАО «Россети» со следующими должностями: - Член Совета директоров ПАО «Россети Московский регион»; - Член Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго»; - Председатель, член Совета директоров ПАО «Россети Центр»; - Председатель, член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»; - Член Совета директоров АО «Россети Тюмень»; - Председатель, член Совета директоров АО «Россети Цифра»; - Председатель, член Совета директоров АО «Мобильные ГТЭС». 3. Согласовать совмещение Харитоновым Владимиром Вячеславовичем должности члена Правления ПАО «Россети» со следующими должностями: - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»; - Член Совета директоров АО «ФИЦ»; - Член Совета директоров АО «НИЦ ЕЭС»; - Член Совета директоров АО «Россети Цифра»; - Член Совета директоров АО «НТЦ ФСК ЕЭС»; - Председатель, член Совета директоров АО «ЭНИН». Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято. 2.3. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании единоличного (временного единоличного) и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно должны быть указаны: - фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица Ляпунов Евгений Викторович; Харитонов Владимир Вячеславович. - доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: Ляпунов Евгений Викторович – акциями не владеет; Харитонов Владимир Вячеславович – акциями не владеет. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 14 марта 2023 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров от 17 марта 2023 года № 612. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению (на основании доверенности от 28.08.2020 № 132-20) М.Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «17» марта 2023 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.