Полный текст:

1.Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы: Открытое акционерное общество Татнефть имени В.Д. Шашина 2. Место нахождения эмитента: 423450, Россия, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д.75 3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика. 1644003838 4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом. 00161-A 5. Код существенного факта: 1000161A07072004 6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: http://www.tatneft.ru www.disclosure.ru 7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: «Приложение к Вестнику ФКЦБ России», «Нефтяник Татарстана». 8. Вид общего собрания: годовое. 9. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров. 10. Дата и место проведения общего собрания: 25 июня 2004 года, Республика Татарстан, г. Альметьевск, Дворец культуры «Нефтьче», ул. Ленина, 98. 11. Кворум общего собрания: 93,3% 12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: Вопрос№1 повестки дня: «Отчет Совета директоров о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Татнефть» за 2003 год. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2003 год» «ЗА» - 1 897 101 518 «ПРОТИВ» - 29 700 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 134 209 652 Вопрос№2 повестки дня: «Утверждение распределение прибыли по результатам финансового года» «ЗА» - 1 897 441 101 «ПРОТИВ» - 39 200 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 133 738 269 Вопрос№3 повестки дня: «О выплате годовых дивидендов по итогам 2003 года. Утверждение размера дивидендов, формы и срока выплаты дивидендов» «ЗА» - 2 029 864 620 «ПРОТИВ» - 352 700 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 122 850 Вопрос№4 повестки дня: «Избрание членов Совета директоров ОАО «Татнефть» «ЗА» 1. Абубакиров Ришат Фазлутдинович – 959 187 330 2. Васильев Валерий Павлович – 941 369 701 3. Вейгуд Дэвид Уильям – 3 816 978 953 4. Гайзатуллин Радик Рауфович – 968 876 062 5. Гош Сушован – 3 130 678 305 6. Ибрагимов Наиль Габдулбариевич – 1 061 313 434 7. Лавущенко Владимир Павлович – 963 730 634 8. Маганов Наиль Ульфатович – 2 704 703 718 9. Муслимов Ренат Халиуллович – 955 706 302 10. Нугайбеков Ардинат Галиевич – 118 773 864 11. Смыков Виктор Васильевич – 65 521 808 12. Соколов Алексей Аркадьевич – 1 036 846 380 13. Тазиев Миргазиян Закиевич – 1 550 673 253 14. Тахаутдинов Шафагат Фахразович – 5 169 386 108 15. Хисамов Раис Салихович – 957 741 766 16. Шигабутдинов Альберт Кашафович – 2 777 771 933 «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 32 974 200 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 416 289 160 Вопрос№5 повестки дня: «Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Татнефть» Ф.И.О. «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1. Вилкова Тамара Михайловна 1 878 606 225 1 183 300 131 714 832 2. Исхакова Роза Загитовна 1 878 576 625 1 164 200 131 763 532 3. Кузьмина Венера Гибадулловна 1 878 703 225 1 181 600 131 619 532 4. Лапин Николай Кузьмич 1 878 612 550 1 173 675 131 718 132 5. Леванова Тамара Николаевна 1 878 226 500 1 586 225 131 691 632 6. Мурадымов Марсель Масгутович 1 878 163 800 1 626 725 131 713 832 7. Парамонов Пётр Николаевич 1 878 393 725 1 366 000 131 744 632 8. Сафина Гузелия Мухарямовна 2 009 948 602 1 249 675 336 080 Вопрос№6 повестки дня: «Утверждение аудитора общества» «ЗА» - 1 836 615 159 «ПРОТИВ» - 59 062 720 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 133 455 621 Вопрос№7 повестки дня: «Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО «Татнефть» «ЗА» - 1 867 082 452 «ПРОТИВ» - 13 104 413 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 146 181 102 Вопрос№8 повестки дня: «Внесение изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ОАО «Татнефть» «ЗА» - 1 866 589 348 «ПРОТИВ» - 15 314 138 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 146 278 081 Вопрос№9 повестки дня: «Внесение изменений и дополнений в Положение о генеральном директоре ОАО «Татнефть» «ЗА» - 1 892 171 319 «ПРОТИВ» - 1 377 100 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 134 663 398 13. Формулировки решений, принятых общим собранием: 1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2003 год. 2. Утвердить распределение прибыли по результатам финансового года. 3. Произвести выплату дивидендов за 2003 год: а) по привилегированным акциям ОАО «Татнефть» в размере 100% к номинальной стоимости акции; б) по обыкновенным акциям ОАО «Татнефть» в размере 30% к номинальной стоимости акции. Определить срок выплаты дивидендов с 1 июля по 31 декабря 2004 года. Выплату дивидендов произвести денежными средствами. 4. Избрать в члены Совета директоров следующих кандидатов: 1. Абубакиров Ришат Фазлутдинович 2. Васильев Валерий Павлович 3. Вейгуд Дэвид Уильям 4. Гайзатуллин Радик Рауфович 5. Гош Сушован 6. Ибрагимов Наиль Габдулбариевич 7. Лавущенко Владимир Павлович 8. Маганов Наиль Ульфатович 9. Муслимов Ренат Халиуллович 10. Соколов Алексей Аркадьевич 11. Тазиев Миргазиян Закиевич 12. Тахаутдинов Шафагат Фахразович 13. Хисамов Раис Салихович 14. Шигабутдинов Альберт Кашафович 5. Избрать в члены ревизионной комиссии общества следующих кандидатов: 1. Вилкова Тамара Михайловна 2. Исхакова Роза Загитовна 3. Кузьмина Венера Гибадулловна 4. Лапин Николай Кузьмич 5. Леванова Тамара Николаевна 6. Мурадымов Марсель Масгутович 7. Парамонов Пётр Николаевич 8. Сафина Гузелия Мухарямовна 6. Утвердить аудитором ОАО «Татнефть» сроком на один год ООО «Эрнст энд Янг». 7. Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «Татнефть». 8. Внести изменения и дополнения в Положение о Совете директоров ОАО «Татнефть». 9. Внести изменения и дополнения в Положение о генеральном директоре ОАО «Татнефть». Заместитель генерального директора по экономике ОАО Татнефть В.П.Лавущенко 07. 07. 2004 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.