Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента «Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Аэрофлот - российские авиалинии 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Аэрофлот» 1.3. Место нахождение эмитента: Российская Федерация 119002, г. Москва, ул. Арбат, д.10 1.4. ОГРН эмитента: 1027700092661 1.5. ИНН эмитента: 7712040126 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00010-A 1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», которая используется эмитентом для раскрытия информации: http://www.aeroflot.ru/cms/capital_evaluation 2. Содержание сообщения 2.1. «Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)» 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров 24.02.2011г. 2.3. Протокол № 11 2.4. Вопрос повестки дня: О подготовке к проведению очередного годового общего собрания акционеров ОАО «Аэрофлот» в июне 2011 года 2.5. Принято решение: 1. Руководствуясь пунктом 1 статьи 47, подпунктом 2) пункта 1 статьи 65 Федерального Закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), а также пунктом 16.1 статьи 16 Устава ОАО «Аэрофлот» созвать очередное годовое собрание акционеров ОАО «Аэрофлот». Руководствуясь пунктом 17.1 статьи 17 Устава ОАО «Аэрофлот», определить в качестве даты проведения очередного годового общего собрания акционеров ОАО «Аэрофлот» - 18 июня 2011 года. Начало собрания – 10 часов 00 минут. 2. Руководствуясь пунктом 17.1 статьи 17 Устава ОАО «Аэрофлот», определить местом проведения очередного годового общего собрания акционеров ОАО «Аэрофлот» - г. Москва, Северный административный округ, Международное шоссе, владение 31, строение 1 - офисное здание ОАО «Аэрофлот». 3. Руководствуясь пунктом 1 статьи 54 Федерального закона «Об акционерных обществах», определить в качестве почтового адреса, по которому могут направляться заполненные и подписанные бюллетени для голосования на очередном годовом общем собрании акционеров ОАО «Аэрофлот»: Российская Федерация, 119002, г. Москва, улица Арбат, дом 10, Департамент корпоративного управления. 4. Руководствуясь положениями статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», внести в повестку дня очередного годового общего собрания акционеров вопросы на основании предложений акционеров, внесенных до 19 февраля 2011 года в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 47 Федерального Закона «Об акционерных обществах», в порядке, предусмотренном пунктом 1 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 17.4 статьи 17 Устава ОАО «Аэрофлот». 5. Вопрос об утверждении повестки дня очередного годового общего собрания акционеров ОАО «Аэрофлот» рассмотреть на заседании Совета директоров Общества в апреле 2011 года. 6. Руководствуясь пунктом 1 статьи 51 и подпунктом 4 пункта 1 статьи 65 Федерального Закона «Об акционерных обществах», а также пунктом 16.4 статьи 16 Устава ОАО «Аэрофлот», определить в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие в очередном годовом общем собрании акционеров ОАО «Аэрофлот» - 3 мая 2011 года. 3. Подпись Директор департамента корпоративного управления Д.Е. Нелюбин (подпись) 3.2. Дата “24 ” февраля 2011г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.