Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть»1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АНК «Башнефть» 1.3. Место нахождения эмитента 450008, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. К. Маркса, д. 30 1.4. ОГРН эмитента: 1020202555240 1.5. ИНН эмитента : 02740515821.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00013-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bn-rb.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 2 июня 2011 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 6 июня 2011г., Протокол №11-2011 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1) Об исполнении решений Совета директоров ОАО АНК «Башнефть». 2) О консолидированных финансовых итогах деятельности и исполнении бюджета ОАО АНК «Башнефть» за 1 кв. (3 мес.) 2011 г. (с прогнозом за 6 мес. 2011 г.); о сравнительном анализе положения ОАО АНК «Башнефть» по отношению к компаниям-конкурентам за 1 кв. 2011 г. 3) О постановке функции маркетинга в ОАО АНК «Башнефть». 4) О функциональной стратегии ОАО АНК «Башнефть» в области логистики. 5) О работе и планах в области корпоративной социальной ответственности ОАО АНК «Башнефть» на 2011-2012 гг. 6) О развитии московского офиса ОАО АНК «Башнефть». 7) Отчет о реализации стратегии управления персоналом ОАО АНК «Башнефть» за 2010 г. 8) Об организационной структуре и функциональной стратегии в области внутреннего контроля и внутреннего аудита. 9) О Генеральной схеме развития нефтепереработки и нефтехимии ОАО АНК «Башнефть» на период 2011-2020 гг. 10) Об итоговом размере Годового Фонда Программы долгосрочного материального поощрения ОАО АНК «Башнефть» и персональном распределении фантомных акций между участниками Программы на 2011 г. 11) Разное. 3. Подпись 3.1. Вице-президент по корпоративному управлению и правовым вопросам ОАО АНК «Башнефть» по доверенности №ДОВ/С/8/492/11 от 20.04.2011г. К.И. Андрейченко 3.2. Дата 7 июня 2011 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.