Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Интер РАО» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2 1.4. ОГРН эмитента 1022302933630 1.5. ИНН эмитента 2320109650 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.interrao.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам: В заседании Совета директоров ОАО «Интер РАО» приняли участие 10 (десять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: А.Е. Бугров, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. Не принимал участия в заседании: О.М. Бударгин. Кворум заседания имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня. Итоги голосования по пунктам 1.1 -1.2. вопроса 1: «ЗА»: 10. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итоги голосования по пункту 1.3. вопроса 1: Кравченко Вячеслав Михайлович - Заместитель Министра энергетики Российской Федерации. «ЗА»: 9. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Безденежных Елена Степановна - Заместитель генерального директора - руководитель блока корпоративных, имущественных и правовых вопросов ОАО «ГМК «Норильский никель». «ЗА»: 8. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1. Гавриленко Анатолий Анатольевич - Генеральный директор ЗАО «Лидер». «ЗА»: 8. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1. Каланда Лариса Вячеславовна - Статс-секретарь – вице-президент ОАО «НК «Роснефть». «ЗА»: 9. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Мирсияпов Ильнар Ильбатырович - Член Правления – руководитель Блока стратегии и инвестиций ОАО «Интер РАО». «ЗА»: 9. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Мольский Алексей Валерьевич - Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС». «ЗА»: 9. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Прохоров Егор Вячеславович - Заместитель Генерального директора по финансам ОАО «Россети». «ЗА»: 1. «ПРОТИВ»: 6. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2. Ханженкова Наталия Владимировна - Управляющий директор по России Европейского банка реконструкции и развитию. «ЗА»: 8. «ПРОТИВ»: 1. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Шарлотта Филиппс - Управляющий директор Зенон Капитал Партнерс. «ЗА»: 8. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1. Признан недействительным: 1. Итоги голосования по вопросу 2: «ЗА»: 10. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. По пунктам 3.1. – 3.2. данного вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (не признается независимым директором). Итоги голосования по пунктам 3.1., 3.2.-3.4. вопроса 3: «ЗА»: 9. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итоги голосования по вопросу 4: «ЗА»: 10. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: ВОПРОС 1: О формировании Комитетов Совета директоров ОАО «Интер РАО». Принятое решение: 1.1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Интер РАО» в количестве 3 человек и сформировать Комитет по аудиту Совета директоров ОАО «Интер РАО» в следующем составе: - Фёдоров Денис Владимирович - Начальник Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром». - Шугаев Дмитрий Евгеньевич - Заместитель Генерального директора Государственной корпорации «Ростехнологии». - Рональд Джеймс Поллетт - Президент и Главный исполнительный директор GE в России и СНГ. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Интер РАО» Шугаева Дмитрия Евгеньевича – Заместителя Генерального директора Государственной корпорации «Ростехнологии». 2.1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Интер РАО» в количестве 3 человек и сформировать Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Интер РАО» в следующем составе: - Шугаев Дмитрий Евгеньевич - Заместитель Генерального директора Государственной корпорации «Ростехнологии». - Локшин Александр Маркович - Член Правления, Первый Заместитель Генерального директора по операционному управлению Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». - Рональд Джеймс Поллетт - Президент и Главный исполнительный директор GE в России и СНГ. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Интер РАО» Шугаева Дмитрия Евгеньевича - Заместителя Генерального директора Государственной корпорации «Ростехнологии». 3.1. Определить количественный состав Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «Интер РАО» в количестве 8 человек и избрать в Комитет по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «Интер РАО» следующих кандидатов: 3.1.1. Кравченко Вячеслав Михайлович - Заместитель Министра энергетики Российской Федерации. 3.1.2. Безденежных Елена Степановна - Заместитель генерального директора - руководитель блока корпоративных, имущественных и правовых вопросов ОАО «ГМК «Норильский никель». 3.1.3. Гавриленко Анатолий Анатольевич - Генеральный директор ЗАО «Лидер». 3.1.4. Каланда Лариса Вячеславовна - Статс-секретарь – вице-президент ОАО «НК «Роснефть». 3.1.5. Мирсияпов Ильнар Ильбатырович - Член Правления – руководитель Блока стратегии и инвестиций ОАО «Интер РАО». 3.1.6. Мольский Алексей Валерьевич - Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС». 3.1.7. Ханженкова Наталия Владимировна - Управляющий директор по России Европейского банка реконструкции и развитию. 3.1.8. Шарлотта Филиппс - Управляющий директор Зенон Капитал Партнерс. ВОПРОС 2: Об утверждении Плана работы Совета директоров ОАО «Интер РАО». Принятое решение: 2.1. Утвердить План работы Совета директоров ОАО «Интер РАО» на 2014 – 2015 гг. согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу. ВОПРОС 3: Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Принятое решение: В соответствии с п. 6.2.2.8. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённого Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, не раскрывать сведения об условиях сделок, лицах, являющихся сторонами сделок, одобренных настоящим решением. ВОПРОС 4: Об определении позиции ОАО «Интер РАО» (представителей ОАО «Интер РАО») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ. Принятое решение: 4.1. Поручить представителям ОАО «Интер РАО» в Правлении RAO Nordic Oy по вопросам: «Об одобрении договора о предоставлении банковской контр-гарантии» и «Об одобрении договора об общих условиях предоставления гарантий и открытия безотзывных аккредитивов» голосовать «ЗА» принятие решения на существенных условиях, в соответствии с Приложениями №№ 2 и 3 к настоящему Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 06.06.2014. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 09.06.2014, № 117. 3. Подпись 3.1. Руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 16.12.2013 № 1ДС-213/ИРАО) М.В. Константинов (подпись) 3.2. Дата “ 09 ” июня 20 14 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.