Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Тамбов, ул. Карла Маркса, дом 176А 1.4. ОГРН эмитента 1056882285129 1.5. ИНН эмитента 6829010210 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65100-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tesk.tmb.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5121 2. Содержание сообщения 2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В соответствии с Федеральным законом Об акционерных обществах и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется Итоги голосования: Решение принято. 2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС №6: Об утверждении Регламента бизнес-процесса работы Центрального закупочного комитета ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции. Принятое решение: Утвердить Регламент бизнес-процесса работы Центрального закупочного комитета ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции в соответствии с Приложением №7. ВОПРОС №9 Об одобрении дополнительного соглашения к Договору № 2223/11 от 19 декабря 2011г. с ООО «Интегратор ИТ» как сделки, в отношении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. В связи с тем, что дополнительное соглашение к Договору № 2223/11 от 19 декабря 2011г., заключаемое ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» (Заказчик) с ООО «Интегратор ИТ» (Исполнитель), не влечет и не может повлечь обязательств денежного характера, а так же не связано с передачей имущества (имущественных прав), цену дополнительного соглашения к Договору № 2223/11 от 19 декабря 2011г., заключаемого ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» (Заказчик) с ООО «Интегратор ИТ» (Исполнитель), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не определять. 2. Одобрить заключение дополнительного соглашения к Договору № 2223/11 от 19 декабря 2011г., заключенному ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» (Заказчик) с ООО «Интегратор ИТ» (Исполнитель), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны соглашения: Открытое акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания» - Заказчик, Общество с ограниченной ответственностью «Интегратор ИТ» - Исполнитель. Цена договора: Соглашение не влечет и не может повлечь обязательств денежного характера, а также не связано с передачей имущества (имущественных прав). Предмет соглашения: Изложить Приложение № 2 «Календарный план-график оказания услуг по внедрению и настройке АСУ ЭД «БЫТ» к Договору № 2223/11 от 19 декабря 2011г. в новой редакции. Прочие условия: Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами. ВОПРОС №10: Об одобрении соглашения об использовании системы обмена электронными документами между ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания», ОАО ИНТЕР РАО ЕЭС и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Одобрить соглашение об использовании системы обмена электронными документами между ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания», ОАО ИНТЕР РАО ЕЭС и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) — Банк, ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Общество, ОАО ИНТЕР РАО ЕЭС - Компания. IIредмет Соглашения: Банк предоставляет Компании и Обществу услуги, связанные с использованием системы обмена электронными документами (Система «Клиент-Банк») при осуществлении операций по счетам Общества в рублях и иностранной валюте, открытым в Банке на момент заключения настоящего Соглашения. Для реализации услуг, связанных с использованием системы обмена электронными документами (Система «Клиент-Банк») при осуществлении операций по счетам Общества, Банк предоставляет Обществу комплекс программного обеспечения (включая клиентскую часть подсистемы «Клиент-Банк» системы «ДБО – BS-Client») автоматизированного рабочего места Общества в составе инсталляционного пакета при предоставлении Заявки на подключение Общества к Системе. Для осуществления услуг, предусмотренных Соглашением, Компания использует автоматизированное рабочее место ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», предоставленное и подключенное Банком к Системе «Клиент-Банк» в рамках Соглашения об использовании системы обмена электронными документами между Банком и Компанией от 10 ноября 2009 г. №б/н. Необходимым условием предоставления Сторонам услуг электронного документооборота с использованием Системы «Клиент-Банк» является присоединение Общества к «Регламенту удостоверяющего центра ГПБ (ОАО)» от 21.03.2012 № И/9, для чего Общество представило в Банк Заявление об акцепте условий «Регламента удостоверяющего центра ГПБ (ОАО)» от 21.03.2012 № И/9. При обмене электронными документами в соответствии с Соглашением стороны пользуются услугами удостоверяющего центра ГПБ (ОАО) и руководствуются положениями «Регламента удостоверяющего центра ГПБ (ОАО)» от 21.03.2012 № И/9. ОАО ИНТЕР РАО ЕЭС, являясь акционером ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания», владеющий 59,38% акций Общества, будет осуществлять акцепт ЭД Общества. Срок действия Соглашения. Соглашение вступает в силу: • в части подключения Общества к Системе «Клиент-Банк» с даты подписания Соглашения об использовании системы обмена электронными документами. • в части обмена ЭД с использованием Системы «Клиент-Банк» с даты, указанной в акте готовности Общества к работе в Системе «Клиент-Банк». Соглашение заключено на неопределенный срок. Стоимость комиссионного вознаграждения за предоставление услуги по соглашению об использовании системы обмена электронными документами между ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания», ОАО ИНТЕР РАО ЕЭС и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) в соответствии с тарифами Банка. 2. Определить стоимость комиссионного вознаграждения за предоставление услуги по соглашению об использовании системы обмена электронными документами между ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания», ОАО ИНТЕР РАО ЕЭС и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) в соответствии с тарифами Банка. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.05.2013г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.06.2013г. № 42 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора – Директор по экономике и финансам по доверенности от 18.03.2013 №130-06/1 С.В. Кокорева 3.2. Дата «04» июня 2013г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.