Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Таганрогский котлостроительный завод Красный котельщик 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ТКЗ Красный котельщик 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г.Таганрог 1.4. ОГРН эмитента: 1026102573562 1.5. ИНН эмитента: 6154023009 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30301-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=222; http://www.tkz.su 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.02.2019 2. Содержание сообщения 2. Содержание сообщения Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имелся. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: Решения приняты единогласно членами Совета директоров, принявшие участие в заседании. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров эмитента: Первый вопрос повестки дня: 1.1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ОАО ТКЗ «Красный котельщик» Липатова Тимура Владимировича 27 февраля 2019 года (считать последним рабочим днем осуществления полномочий). 1.2. Уполномочить члена Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» Львову Анну Анатольевну на расторжение трудового договора с Липатовым Тимуром Владимировичем на основании п. 2 ч. 1 ст. 278 Трудового кодекса Российской Федерации. Второй вопрос повестки дня: 1.1. Избрать на должность Генерального директора ОАО ТКЗ «Красный котельщик» Тараканова Александра Борисовича (...) на срок с 28.02.2019 г. по 27.02.2022 г. (включительно). 1.2. Уполномочить члена Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» Львову Анну Анатольевну подписать от имени ОАО ТКЗ «Красный котельщик» срочный трудовой договор с Генеральным директором ОАО ТКЗ «Красный котельщик» Таракановым Александром Борисовичем, а также в период действия срочного трудового договора заключать дополнительные соглашения об изменении, дополнении или расторжении трудового договора. Третий вопрос повестки дня: В соответствии с пунктом 3 статьи 69 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 года «Об акционерных обществах» разрешить Тараканову Александру Борисовичу совмещать должность Генерального директора ОАО ТКЗ «Красный котельщик» с должностью Генерального директора Акционерного общества «ЭнергоМашиностроительный Альянс». Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.02.2019. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 3 Совета директоров от 27 февраля 2018г. 3. Подпись 3.1. Уполномоченный представитель (Доверенность №182-18 от 19.11.2018г) М.В. Бураков 3.2. Дата 28.02.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.