Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ДЭК» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, 19 1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660 1.5. ИНН эмитента: 2723088770 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.dvec.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385 2. Содержание сообщения дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.11.2014; дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10.12.2014; повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ОАО «ДРСК» договора аренды части земельного участка, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг и принятие решений в соответствии с утвержденным внутренним документом: об утверждении Альбома типовых форм закупочной документации ОАО «ДЭК» в новой редакции. 3. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «ДЭК» за девять месяцев 2014 года. 4. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «ДЭК» за третий квартал 2014 года. 5. Об утверждении отчета по исполнению Годовой комплексной программы закупок ОАО «ДЭК» на 2014 год за девять месяцев 2014 года. 6. Об определении позиции ОАО «ДЭК» (представителей ОАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «Губеровский РМЗ», ОАО «ДЭТК». 7. Об определении позиции ОАО «ДЭК» (представителей ОАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «ДРСК». 8. Об определении позиции ОАО «ДЭК» (представителей ОАО «ДЭК») по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «Губеровский РМЗ». 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ДЭК»___________________ В.В. Милуш 3.2. Дата «25» ноября 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.