Полный текст:

Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества «О созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Фармсинтез» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Фармсинтез» 1.3. Место нахождения эмитента 188663, Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, станция Капитолово, №134, литер 1 1.4. ОГРН эмитента 1034700559189 1.5. ИНН эмитента 7801075160 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 09669-J 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.pharmsynthez.com/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 19.05.2011 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 20.05.2011 года, протокол б/н. 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества: По первому вопросу: Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). По второму вопросу: Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 30 июня 2011 года; Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по местному времени; Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – город Санкт-Петербург, 26-я линия Васильевского острова, дом 15, корпус (строение) 2, литер А; Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 10 часов 00 минут. По третьему вопросу: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров: 1. Утверждение годового отчета за 2010 год; 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках Общества; 3. Распределение полученной прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам работы за 2010 год; 4. Утверждение аудитора Общества на 2011 год; 5. Избрание членов Совета директоров Общества; 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. По четвертому вопросу: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 21 мая 2011 года. Поручить Генеральному директору Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. 3. Подписи 3.1. Генеральный директор ОАО «Фармсинтез» В.Д. Романов 3.2. Дата « 20 » мая 2011 г. м.п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.