Полный текст:

Сообщение о существенном факте О решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «КАМАЗ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «КАМАЗ» 1.3. Место нахождения эмитента 423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2 1.4. ОГРН эмитента 1021602013971 1.5. ИНН эмитента 1650032058 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55010-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33 http://www.kamaz.ru/investors-and-shareholders 2. Содержание сообщения Кворум заседания Совета директоров: Заочное голосование было осуществлено в период с 22 августа 2016 года по 9 сентября 2016 года, при этом 9 сентября 2016 года было определено как дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования. Факсимильные копии бюллетеней для заочного голосования получены на момент завершения заочного голосования 9 сентября 2016 года от 7 членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ». Подлинные экземпляры бюллетеней для заочного голосования получены на момент завершения заочного голосования 9 сентября 2016 года от 4 членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ». Все указанные факсимильные копии и подлинные экземпляры бюллетеней подписаны заполнившими их членами Совета директоров ПАО «КАМАЗ» и содержат только по одному из возможных вариантов голосования. В соответствии с пунктом 8.1 Положения о Совете директоров ПАО «КАМАЗ» заочное голосование является правомочным. В соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голос члена Совета директоров ПАО «КАМАЗ» Когогина С.А. не учитывался по первому, второму, третьему, четвертому, пятому вопросам повестки дня, вынесенным на заочное голосование. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 1. Об одобрении сделки залога ценных бумаг, в совершении которой имеется заинтересованность. Руководствуясь пунктом 9.2.17 Устава ПАО «КАМАЗ» одобрить сделку залога ценных бумаг, в совершении которой имеется заинтересованность. Итоги голосования: ЗА – 10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято. 2. Об одобрении сделки займа, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.1. Руководствуясь пунктом 9.2.17 Устава ПАО «КАМАЗ» одобрить сделку займа, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.2. Признать условия сделки не подлежащими раскрытию. Итоги голосования: ЗА – 10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято. 3. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 3.1. Руководствуясь пунктом 9.2.17 Устава ПАО «КАМАЗ» одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность. 3.2. Признать условия сделок не подлежащими раскрытию. Итоги голосования: ЗА – 8 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2 голоса. Решение принято. 4. Об одобрении сделки поручительства, в совершении которой имеется заинтересованность. 4.1. Руководствуясь пунктом 9.2.17 Устава ПАО «КАМАЗ» одобрить сделку поручительства, в совершении которой имеется заинтересованность. 4.2. Признать условия сделки не подлежащими раскрытию. Итоги голосования: ЗА – 10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято. 5. Об одобрении сделки по заключению дополнительного соглашения к договору поручительства, в совершении которой имеется заинтересованность. 5.1. Руководствуясь пунктом 9.2.17 Устава ПАО «КАМАЗ» одобрить сделку по заключению дополнительного соглашения к договору поручительства, в совершении которой имеется заинтересованность. 5.2. Признать условия сделки не подлежащими раскрытию. Итоги голосования: ЗА – 10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято. 6. О вынесении на рассмотрение Общим собранием акционеров ПАО «КАМАЗ» вопроса «Об участии ПАО «КАМАЗ» в Камском машиностроительном промышленном кластере». 6.1. Включить в повестку дня Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» вопрос «Об участии ПАО «КАМАЗ» в Камском машиностроительном промышленном кластере». 6.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «КАМАЗ» по вопросу «Об участии ПАО «КАМАЗ» в Камском машиностроительном промышленном кластере» принять следующее решение: ПАО «КАМАЗ» принять участие в Камском машиностроительном промышленном кластере. Итоги голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2 голоса. Решение принято Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.09.2016 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 09.09.2016, протокол № 6. Идентификационные признаки акций эмитента: Вид, категория (тип), серия эмиссионных ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-08-55010-D от 18.11.2003. ISIN код: RU0008959580 3. Подпись Заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» - корпоративный директор __________________ Ж.Е. Халиуллина (подпись) Дата: 09 сентября 2016 года м. п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.