Полный текст:

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «АЭРОФЛОТ» 21 мая 2015 года, Москва. — ОАО «Аэрофлот» (тикер на Московской Бирже: AFLT) сообщает о результатах заседания Совета директоров, состоявшегося 19 мая 2015 года в форме заочного голосования. В повестку дня были включены следующие основные вопросы: О подготовке к проведению очередного годового Общего собрания акционеров ОАО «Аэрофлот». Принято решение утвердить повестку дня предстоящего 22 июня 2015 года очередного годового Общего собрания акционеров, составленную на основе предложений, внесенных акционерами и Советом директоров, а также ряд других документов, необходимых для проведения собрания. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года. Принято решение одобрить и рекомендовать очередному годовому Общему собранию акционеров утвердить распределение чистой прибыли. Решено рекомендовать собранию акционеров не объявлять и не выплачивать дивиденды по акциям ОАО «Аэрофлот» по результатам 2014 финансового года. Данное решение соответствует Дивидендной политике Компании, в соответствии с которой базой для расчета дивидендных выплат является консолидированная чистая прибыль Группы «Аэрофлот» (в соответствии с МСФО). О внутренних документах ОАО «Аэрофлот», регулирующих деятельность органов Общества. Принято решение одобрить и предложить очередному годовому Общему собранию акционеров утвердить новые редакции основных документов Компании: • Устав Публичного акционерного общества «Аэрофлот — российские авиалинии»; • Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Аэрофлот — российские авиалинии»; • Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Аэрофлот — российские авиалинии»; • Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Аэрофлот — российские авиалинии»; • Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Аэрофлот — российские авиалинии». Новая редакция этих документов обусловлена соответствующими изменениями в законодательстве РФ и реализацией ранее утвержденного Советом директоров Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению ключевых положений Кодекса корпоративного управления в деятельность ОАО «Аэрофлот». Основные изменения носят технический характер. В том числе законодательством предусмотрена смена наименования организационно-правовой формы с открытого акционерного общества на публичное акционерное общество. Об участии ОАО «Аэрофлот» в Ассоциации «Технологическая платформа «Авиационная мобильность и авиационные технологии». Принято решение внести данный вопрос в повестку дня очередного годового Общего собрания акционеров и рекомендовать собранию одобрить участие Аэрофлота в Ассоциации «Технологическая платформа «Авиационная мобильность и авиационные технологии». Участие Компании в данной Ассоциации, создаваемой по инициативе Минэкономразвития, будет способствовать: • инициированию проектов, близких к основному виду деятельности Компании; • привлечению финансирования для решения задач отрасли и Компании; • инновационному развитию Компании. АЭРОФЛОТ — лидер воздушного транспорта России, член глобального авиационного альянса SkyTeam. Совокупная маршрутная сеть альянса насчитывает 1052 пункта в 177 странах. В 2014 году Аэрофлот перевез 23,6 млн человек, а с учетом авиакомпаний Группы «Аэрофлот» — 34,7 млн. Аэрофлот в 2014 году в третий раз стал обладателем престижной международной премии SkyTrax World Airline Awards в категории «Лучшая авиакомпания Восточной Европы». Аэрофлот располагает самым молодым самолетным парком в мире (среди крупных авиакомпаний), который насчитывает 156 воздушных судов. Аэрофлот базируется в Москве, в международном аэропорту Шереметьево. Аэрофлот входит в число мировых лидеров по обеспечению безопасности полетов. Коэффициент программы Европейской комиссии SAFA у Аэрофлота соответствует уровню ведущих мировых авиакомпаний. Аэрофлот первым из российских перевозчиков вошел в реестр операторов IOSA и постоянно подтверждает этот сертификат. Авиакомпания успешно прошла аудит безопасности наземного обслуживания ISAGO. Интегрированная система менеджмента ОАО «Аэрофлот — российские авиалинии» сертифицирована по стандартам ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.