Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Томская распределительная компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТРК» 1.3. Место нахождения эмитента 634041, Российская Федерация, г. Томск, пр. Кирова, 36 1.4. ОГРН эмитента 1057000127931 1.5. ИНН эмитента 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50128-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://trk.tom.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Из 7 избранных членов Совета директоров ОАО «ТРК» в голосовании приняли участие 5. Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «ТРК» имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: По первому вопросу: «О досрочном прекращении полномочий членов Правления и избрании членов Правления Общества». РЕШЕНИЕ: Прекратить полномочия членов Правления Общества Астраханцевой Варвары Георгиевны, Шиковой Натальи Алексеевны. ЗА 6. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет. Решение принято. По второму вопросу: «Об утверждении внутренних документов Общества: Регламента разработки, обоснования, согласования, утверждения и корректировки программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «ТРК». РЕШЕНИЕ: Утвердить Регламент разработки, обоснования, согласования, утверждения и корректировки программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «ТРК» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА 6. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет. Решение принято. По третьему вопросу: «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о ходе реализации Плана мероприятий Общества на 2012 год по строительству и эксплуатации волоконно-оптических линий связи». РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа о ходе реализации Плана мероприятий Общества на 2012 год по строительству и эксплуатации волоконно-оптических линий связи в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА 6. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 1. Решение принято. Решение принято. По четвертому вопросу: «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о техническом аудите волоконно-оптических линий связи за 2 квартал 2012 года». РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа о техническом аудите волоконно-оптических линий связи за 2 квартал 2012 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА 6. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет. Решение принято. По пятому вопросу: «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о техническом аудите волоконно-оптических линий связи за 3 квартал 2012 года». РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа о техническом аудите волоконно-оптических линий связи за 3 квартал 2012 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА 6. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет. Решение принято. По шестому вопросу: «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о техническом аудите волоконно-оптических линий связи за 4 квартал 2012 года». РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа о техническом аудите волоконно-оптических линий связи за 4 квартал 2012 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА 6. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет. Решение принято. По седьмому вопросу: «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о ходе реализации Программы инновационного развития Общества за 1 полугодие 2012 года». РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ЗА 6. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет. Решение принято. По восьмому вопросу: «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о реализации Программы инновационного развития Общества за 3 квартал 2012 года». РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ЗА 6. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет. Решение принято. По девятому вопросу: «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о выполнении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2012 года». РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа о выполнении в 4 квартале Плана-графика мероприятий ОАО «ТРК» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2012 года, согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить нарушение сроков представления на рассмотрение Советом директоров Общества отчета о выполнении в 4 квартале Плана-графика мероприятий ОАО «ТРК» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2012 г. ЗА 6. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет. Решение принято. По десятому вопросу: «Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2013 г.». РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить план-график мероприятий ОАО «ТРК» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2013 г., согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить нарушение сроков вынесения на утверждение Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий ОАО «ТРК» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2013г. ЗА 6. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет. Решение принято. По одиннадцатому вопросу: «О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа о проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2011-2014 годы с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства в 2012 году». РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа о проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2011-2014 годы с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства в 2012 году согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Единоличному исполнительному органу представить в 4 квартале 2013 года на рассмотрение Совета директоров Общества предложения по организации проведения в полном объеме работ, предусмотренных Программой, с прогнозом сроков и затрат на их выполнение. ЗА 6. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет. Решение принято. По двенадцатому вопросу: «О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа о ходе реализации Программы консолидации электросетевых активов Общества на 2011-2015г.г.». РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о ходе реализации Программы консолидации электросетевых активов ОАО «ТРК» на 2011-2015 гг. в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА 6. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет. Решение принято. По тринадцатому вопросу: «Об утверждении бюджета Комитета по надежности Совета директоров Общества на первое полугодие 2013 года». РЕШЕНИЕ: Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров Общества на первое полугодие 2013 года в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА 6. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет. Решение принято. По четырнадцатому вопросу: «Об утверждении бюджета Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества на первое полугодие 2013 года». РЕШЕНИЕ: Утвердить бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества на первое полугодие 2013 года в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА 6. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет. Решение принято. По пятнадцатому вопросу: «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг Общества, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2012 год». РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа по показателям надежности и качества оказываемых услуг Общества, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2012 год, согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА 6. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет. Решение принято. По шестнадцатому вопросу: «Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа об исполнении годовой комплексной программы закупок ОАО «ТРК» за 3 квартал 2012 года». РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа об исполнении годовой комплексной программы закупок ОАО «ТРК» ща 3 квартал 2012 года согласно Приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Обратить внимание единоличного исполнительного органа Общества на: 2.1. проведение торгово-закупочных процедур по инвестиционной деятельности без применения Методики расчета КПЭ по снижению затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в реальном выражении в ценах 2010 года (далее - Методика) по 7 закупочным процедурам на сумму 54 153 тыс. руб. (Приложение № 14 к настоящему решению Совета директоров). 2.2. затягивание сроков подведения итогов по закупочным процедурам - по 3 закупкам на сумму 49 757,3 тыс. руб. срок подведения итогов составляет более 30 дней (Приложение № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества). Поручить единоличному исполнительному органу Общества в дальнейшем исключить случаи проведения закупочных процедур без использования Методики расчета КПЭ по снижению затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в реальном выражении в ценах 2010 года и представить объяснение по закупкам 2012 года, осуществленным без применения Методики, на очередное заседание Совета директоров Общества. ЗА 6. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет. Решение принято. По семнадцатому вопросу: «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о реализации Программы инновационного развития Общества за 2012 год». РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. По восемнадцатому вопросу: «Об утверждении внутренних документов Общества: Сценарных условий формирования инвестиционных программ ОАО «ТРК». РЕШЕНИЕ: Утвердить Сценарные условия формирования инвестиционных программ ОАО «ТРК» в соответствии с Приложением № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА 5. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 1. Решение принято. По девятнадцатому вопросу: «Об утверждении внутренних документов Общества: Положения об инвестиционной деятельности ОАО «ТРК» в новой редакции». РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Положение об инвестиционной деятельности Общества в новой редакции в соответствии с Приложением № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества утвердить внутренние документы Общества в соответствии с разделом 1.3 Положения в срок до 01.05.2013 г. ЗА 6. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «10» апреля 2013 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «12» апреля 2013 г., протокол № 15. 3. Подпись 3.1. Управляющий директор – Первый заместитель генерального директора (на основании Доверенности № б/н от 23.04.2012 г.) О.В. Петров (подпись) 3.2. Дата “15” апреля 2013г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.