Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ДОМ.РФ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ДОМ.РФ» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027700262270 1.5. ИНН эмитента 7729355614 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00739-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://дом.рф; www.ahml.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 11 мая 2021 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания наблюдательного совета эмитента: кворум имеется. Результаты голосования: Решения по вопросам повестки дня приняты членами Наблюдательного совета эмитента большинством голосов. 2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента: Решение по первому вопросу повестки дня: Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 15.03.2021 № 2263п-П13 (далее – Директивы) об утверждении ключевых показателей эффективности деятельности АО «ДОМ.РФ» и внесении изменений во внутренние документы, регламентирующие формирование ключевых показателей эффективности деятельности АО «ДОМ.РФ» (далее – КПЭ) и вознаграждение руководящего состава АО «ДОМ.РФ»: 1. поручить менеджменту АО «ДОМ.РФ» обеспечить: 1.1. вынесение на рассмотрение Наблюдательного совета АО «ДОМ.РФ» КПЭ и их целевых значений в соответствии с Приложением 1; 1.2. вынесение на рассмотрение Наблюдательного совета АО «ДОМ.РФ» внутренних документов АО «ДОМ.РФ», регламентирующих формирование КПЭ и вознаграждение руководящего состава АО «ДОМ.РФ», актуализированных в соответствии с Приложением 1. 1.3. вынесение на рассмотрение Наблюдательного совета АО «ДОМ.РФ» проекта изменений в Долгосрочную программу развития АО «ДОМ.РФ» (далее – ДПР), предусматривающих включение КПЭ в соответствии с Приложением 1, их целевых значений, а также перечней мероприятий по их достижению в ДПР в целях ее дальнейшего утверждения в установленном порядке. 1.4. применение начиная с 2021 года Методических рекомендаций по формированию и применению ключевых показателей эффективности деятельности акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Российской Федерации, и отдельных некоммерческих организаций в целях определения размера вознаграждения их руководящего состава, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2020 № 3579-р, в отношении КПЭ дочерних обществ, все голосующие акции (доли) которых находятся под прямым или косвенным контролем Российской Федерации. 1.5. применение начиная с 2021 года Методических рекомендаций по применению ключевых показателей эффективности деятельности хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых доля участия Российской Федерации или субъекта Российской Федерации превышает 50 процентов, и показателей деятельности государственных унитарных предприятий в целях определения размера вознаграждения их руководящего состава, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.06.2019 № 1388-р, в отношении ключевых показателей эффективности дочерних обществ, в уставных капиталах которых доля прямого или косвенного участия АО «ДОМ.РФ» превышает 50 процентов, за исключением указанных выше дочерних обществ АО «ДОМ.РФ»; 1.6. ежеквартальное, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, размещение на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью информации о достижении ключевых показателей эффективности деятельности АО «ДОМ.РФ» и взаимосвязи их достижения с вознаграждением руководящего состава АО «ДОМ.РФ». 2. При проведении заседаний Наблюдательного совета АО «ДОМ.РФ» руководствоваться тем, что ключевые показатели эффективности деятельности АО «ДОМ.РФ», предусмотренные ранее выданными директивами Правительства Российской Федерации в целях принятия решений об оплате труда руководящего состава АО «ДОМ.РФ», не применяются при определении размера вознаграждения руководящего состава АО «ДОМ.РФ» по итогам 2021 года. Решение по второму вопросу повестки дня: Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 18.02.2021 № 1492п-П13 (далее – Директивы) об утверждении ключевых показателей эффективности деятельности АО «Банк ДОМ.РФ» и внесении изменений во внутренние документы, регламентирующие формирование ключевых показателей эффективности деятельности и вознаграждение руководящего состава АО «Банк ДОМ.РФ», поручить менеджменту АО «ДОМ.РФ» обеспечить: 1. утверждение Советом директоров АО «Банк ДОМ.РФ» в 10-дневный срок со дня принятия Наблюдательным советом АО «ДОМ.РФ» настоящего решения: 1.1. ключевых показателей эффективности деятельности АО «Банк ДОМ.РФ» и их целевых значений на 2021 год согласно Приложению 2; 1.2. внутренних документов АО «Банк ДОМ.РФ», регламентирующих формирование ключевых показателей эффективности его деятельности и вознаграждение его руководящего состава, в соответствии с Приложением 2. 2. применение начиная с 2021 года Методических рекомендаций по формированию и применению ключевых показателей эффективности деятельности акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Российской Федерации, и отдельных некоммерческих организаций в целях определения размера вознаграждения их руководящего состава, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2020 № 3579-р, в отношении КПЭ дочерних обществ, все голосующие акции (доли) которых находятся под прямым или косвенным контролем Российской Федерации. 3. ежеквартальное, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, размещение на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью информации о достижении ключевых показателей эффективности деятельности АО «Банк ДОМ.РФ» и взаимосвязи их достижения с вознаграждением руководящего состава АО «Банк ДОМ.РФ». Решение по третьему вопросу повестки дня: Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 06.02.2021 № 1021п-П13 (далее также – Директивы): 1. утвердить изменения № 6 в Положение о закупках АО «ДОМ.РФ» товаров, работ, услуг согласно Приложению 3; 2. поручить Генеральному директору АО «ДОМ.РФ» обеспечить: 2.1. не позднее 40 дней с момента получения Директив размещение на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью в информационной-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об их исполнении с приложением электронных копий подтверждающих документов; 2.2. присоединение к Положению о закупках АО «ДОМ.РФ» товаров, работ, услуг в редакции утвержденных в пункте 1 решения изменений № 6 дочерних организаций, в уставных капиталах которых суммарная доля прямого и (или) косвенного участия АО «ДОМ.РФ» превышает 50 процентов, за исключением дочерних организаций, расположенных в иностранной юрисдикции и осуществляющих свою деятельность за пределами Российской Федерации. Решение по четвертому вопросу повестки дня: Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 09.03.2021 № 2010п-П13 (далее – Директивы): 1. принять к сведению: 1.1. информацию о представлении АО «ДОМ.РФ» (далее также – Общество) в Федеральную службу государственной статистики информации об организациях, образующих вместе с Обществом группу предприятий в соответствии с Приложением 4, а также сведений о представителях Общества, ответственных за представление информации в соответствии с Директивами; 1.2. информацию о представлении АО «ДОМ.РФ» в Федеральную службу государственной статистики информации об осуществленной АО «ДОМ.РФ» и организациями, входящими с ним в группы предприятий, инвестиционной деятельности за 2020 год в соответствии с Приложением 5. 2. поручить менеджменту АО «ДОМ.РФ» обеспечить заполнение форм отчетности по исполнению директив в Модуле контроля исполнения директив и поручений Межведомственного портала по управлению государственной собственностью (далее – Модуль), а также актуализацию информации в соответствии с поступающими в Модуле заданиями. Решение по пятому вопросу повестки дня: Одобрить заключение договора (соглашения) о внесении вклада в имущество АО «ДОМ.РФ», не увеличивающего его уставный капитал, на основных условиях согласно Приложению 6. Решение по шестому вопросу повестки дня: Утвердить перечень возможных операционных расходов АО «ДОМ.РФ», связанных с реализацией программы льготного жилищного кредитования граждан Российской Федерации, имеющих детей, согласно Приложению 7. Решение по седьмому вопросу повестки дня: Утвердить Положение о ключевых показателях эффективности деятельности единого института развития в жилищной сфере в новой редакции в соответствии с Приложением 8. Решение по восьмому вопросу повестки дня: 1. Утвердить Порядок расчета вознаграждения по итогам работы за год Генеральному директору АО «ДОМ.РФ» в новой редакции согласно Приложению 9. 2. Утвердить дополнительное соглашение к трудовому договору Генерального директора АО «ДОМ.РФ» в новой редакции согласно Приложению 10. Решение по девятому вопросу повестки дня: 1. Определить позицию АО «ДОМ.РФ» по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания участников ООО «Цифровые технологии» «Об избрании Совета директоров ООО «Цифровые технологии» согласно Приложению 11. 2. Одобрить совмещение членом Правления АО «ДОМ.РФ» Овсепяном Давидом Самвеловичем должности члена Совета директоров ООО «Цифровые технологии». Решение по десятому вопросу повестки дня: Утвердить отчет о деятельности Службы внутреннего аудита АО «ДОМ.РФ» за 2020 год согласно Приложению 12. Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня: Принять к сведению отчет контролера АО «ДОМ.РФ» за 4 квартал 2020 года согласно Приложению 13. Решение по двенадцатому вопросу повестки дня: Утвердить изменения № 5 в Положение о закупках АО «ДОМ.РФ» товаров, работ, услуг согласно Приложению 14. 2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 апреля 2021 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 мая 2021 года, протокол № 3. 3. Подпись 3.1. Управляющий директор (по доверенности от 04.09.2020 № 3/159) _____________ Д.В. Дубенецкий М.П. 3.2. Дата: 11 мая 2021 года Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.