Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента 685000, г.Магадан, ул.Советская, д.24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo/content/raskrytie-informatsii; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17 октября 2016г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 октября 2016г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О предварительном согласовании кандидатуры, назначаемой на должность, относящуюся к руководящему составу ПАО «Магаданэнерго». 2. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт». 3. Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии ПАО «Магаданэнерго». 4. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 3 квартал 2016 года. 5. Об утверждении отчета об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго» за 3 квартал 2016 года. 6. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» дополнительного соглашения №1 к договору подряда №297/23-2016 09.03.2016 по реконструкции BЛ-110 кВ «Кедровый-Фролыч» с заменой провода, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 7. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» дополнительного соглашения №1 к договору подряда №612/29-2016 от 28.04.2016 по капитальному ремонту силовых трансформаторов, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 8. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» дополнительного соглашения №1 к договору подряда №1072/22-2014 от 29.09.2014 по капитальному ремонту основного электротехнического оборудования «АрГРЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 9. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» дополнительного соглашения №3 к договору подряда по ремонту турбоагрегатов, котлоагрегатов, основного и вспомогательного оборудования, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 10. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» договора подряда по проведению химических анализов трансформаторного масла при выполнении работ по доведению содержания антиокислительной присадки агидол до нормы, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 11. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» договора аренды нежилых помещений площадью 142,7 квадратных метров, расположенных по адресу: г. Магадан, ул. Речная, д.25а, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор _____________ В.Э. Милотворский 3.2. Дата 17 октября 2016г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.