Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»: «Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность», «Об утверждении внутренних документов эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Волги» 1.3. Место нахождения эмитента 410031, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Первомайская, д.42/44 1.4. ОГРН эмитента 1076450006280 1.5. ИНН эмитента 6450925977 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-volgi.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 09 октября 2014 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 10 октября 2014 года № 7. 2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно, составляет 10 человек из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.4. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним: Вопрос № 1. Об утверждении Концепции централизации информационных сетей и центров обработки данных Общества. Принятое решение: Снять вопрос с рассмотрения. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Системного проекта сетей связи Общества. Принятое решение: Утвердить внутренний документ Общества: Системный проект сетей связи ОАО «МРСК Волги» в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 3. Об утверждении Реестра ключевых операционных рисков Общества. Принятое решение: Утвердить реестр ключевых операционных рисков Общества, с закреплением владельцев рисков, согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 4. О рассмотрении сводного графика ликвидации травмоопасного оборудования, опасных мест по ОАО «МРСК Волги». Принятое решение: Утвердить сводный график ликвидации травмоопасного оборудования, опасных мест по ОАО «МРСК Волги» в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 5. Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности для генерального директора и высших менеджеров Общества на 2014 год. Принятое решение: Утвердить скорректированные целевые значения ключевых показателей эффективности для генерального директора и высших менеджеров Общества на 2014 год в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - нет. Вопрос № 6. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЧАК» (доля участия Общества – 99,99 %). Принятое решение: 1. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «ЧАК» по вопросу «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «ЧАК» за 2 квартал 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «ЧАК» за 2 квартал 2014 года в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. 2. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «ЧАК» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ОАО «ЧАК» за 2 квартал и 1 полугодие 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ОАО «ЧАК» за 2 квартал и 1 полугодие 2014 года в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 7. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» (доля участия Общества – 99,99 %). Принятое решение: 1. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 2 квартал 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 2 квартал 2014 года в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. 2. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 2 квартал и 1 полугодие 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 2 квартал и 1 полугодие 2014 года в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 8. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Социальная сфера – М» (доля участия Общества – 100 %). Принятое решение: 1. Поручить представителям Общества на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Социальная сфера – М» по вопросу «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора ОАО «Социальная сфера - М» за 2 квартал 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевых значений КПЭ Директора ОАО «Социальная сфера - М» за 2 квартал 2014 года в соответствии с приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. 2. Поручить представителям Общества на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Социальная сфера – М» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ОАО «Социальная сфера – М» за 2 квартал и 1 полугодие 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Социальная сфера - М» за 2 квартал и 1 полугодие 2014 года в соответствии с приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 9. Об одобрении Договора о приобретении путевок для пенсионеров между Обществом и ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить, что стоимость услуг по Договору о приобретении путевок для пенсионеров, заключаемому между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 1 253 000,00 (Один миллион двести пятьдесят три тысячи) рублей 00 копеек (НДС не облагается в соответствии с пп. 2 п. 2 ст.149 части второй Налогового кодекса РФ). Стоимость услуг по Договору включает в себя компенсацию издержек Исполнителя и причитающееся ему вознаграждение и определяется исходя из стоимости 1 койко/дня пребывания в санатории-профилактории равной 1 432,00 (Одна тысяча четыреста тридцать два) рубля 00 коп. (НДС не облагается в соответствии с пп. 2 п. 2 ст. 149 части второй Налогового Кодекса РФ) на основании Протокола согласования стоимости путевок (Приложение № 2 к Договору). 2. Одобрить Договор о приобретении путевок для пенсионеров, заключаемый между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» (далее - Договор, Приложение № 11 к настоящему решению Совета директоров), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик - ОАО «МРСК Волги»; Исполнитель - ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный». Предмет Договора: Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик принять и оплатить услуги по организации оздоровления и отдыха пенсионеров Заказчика. Услуги предоставляются на базе санатория-профилактория, расположенного по адресу: 460023, г. Оренбург, ул. Турбинная, 58. Услуги оформляются путевками, являющимися бланками строгой отчетности. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает и принимает путевки в санаторий-профилакторий, оформленные на количество дней, определяемых согласно заявке Заказчика. Цена Договора: Стоимость услуг по Договору составляет 1 253 000,00 (Один миллион двести пятьдесят три тысячи) рублей 00 копеек (НДС не облагается в соответствии с пп. 2 п. 2 ст.149 части второй Налогового кодекса РФ). Стоимость услуг по Договору включает в себя компенсацию издержек Исполнителя и причитающееся ему вознаграждение и определяется исходя из стоимости 1 койко/дня пребывания в санатории-профилактории равной 1 432,00 (Одна тысяча четыреста тридцать два) рубля 00 коп. (НДС не облагается в соответствии с пп. 2 п. 2 ст. 149 части второй Налогового Кодекса РФ) на основании Протокола согласования стоимости путевок (Приложение № 2 к Договору). Срок оказания услуг по Договору: Срок начала оказания услуг по Договору – 01.12.2014, срок окончания оказания услуг – 31.12.2014. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2014 г. В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Рябикин В.А., который в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не является независимым директором. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 10. Об одобрении Договора об оказании услуги по размещению оборудования связи между Обществом и ОАО «ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить, что стоимость услуг по Договору об оказании услуги по размещению оборудования связи составляет 38 320 (тридцать восемь тысяч триста двадцать) рублей 61 копейка, в том числе НДС 18% 5 845 (пять тысяч восемьсот сорок пять) рублей 52 копейки в месяц. 2. Одобрить Договор об оказании услуги по размещению оборудования связи между Обществом и ОАО «ФСК ЕЭС» (приложение № 12 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик - ОАО «ФСК ЕЭС»; Исполнитель - ОАО «МРСК Волги». Предмет Договора: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услугу по размещению в принадлежащих Исполнителю производственных помещениях оборудования связи и иного имущества Заказчика, а Заказчик обязуется оплачивать Услугу Исполнителя в объеме, порядке и сроки, установленные Договором. Перечень размещаемого Оборудования Заказчика с указанием местонахождения производственных помещений, в которых размещено Оборудование, определен в приложении № 1 к Договору. Цена Договора: Стоимость услуг по Договору составляет 38 320 (тридцать восемь тысяч триста двадцать) рублей 61 копейка, в том числе НДС 18% 5 845 (пять тысяч восемьсот сорок пять) рублей 52 копейки в месяц. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. В соответствии с п.2 ст.425 ГК РФ действие договора распространяется на отношения Сторон возникшие с 01.01.2014 г. В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Рябикин В.А., который в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не является независимым директором. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 11. Об одобрении Договора коммерческого представительства Собственника объектов электроэнергетики для целей заключения и исполнения договоров размещения волоконно-оптических линий связи на объектах электросетевого хозяйства территориальной распределительной сети, заключаемого между Обществом и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить, что размер вознаграждения Поверенного по Договору коммерческого представительства Собственника объектов электроэнергетики для целей заключения и исполнения договоров размещения волоконно-оптических линий связи на объектах электросетевого хозяйства территориальной распределительной сети, заключаемому между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ» (далее - Договор, Приложение № 13 к настоящему решению Совета директоров), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется в соответствии с Приложениями №8, №10, №12 к Договору и не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов Доверителя по данным его бухгалтерской отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату. Если иное не указано в соответствующих приложениях к Договору, установленное Договором вознаграждение Поверенного включает возмещение всех возможных издержек, понесенных им при исполнении поручения по Договору. 2. Одобрить Договор, заключаемый между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Доверитель - ОАО «МРСК Волги»; Поверенный - ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ». Предмет Договора: В рамках исполнения Договора Доверитель поручает, а Поверенный обязуется совершать от имени и за счет Доверителя следующие юридические и фактические действия: - осуществлять поиск и привлечение потенциальных Пользователей объектов электроэнергетики; - выдавать Пользователям объектов электроэнергетики перечисленные ниже технические условия; подписывать акты, протоколы, справки и иные документы во исполнение указанных технических условий, согласованные Доверителем: - технические условия размещения волоконно-оптических линий связи на объектах электросетевого хозяйства (типовая форма технических условий приведена в Приложении № 6 к Договору); - заключать с Пользователями объектов электроэнергетики и исполнять перечисленные ниже договоры (соглашения); вносить изменения и дополнения к ним, расторгать их в случаях и в порядке, предусмотренными этими договорами (соглашениями); подписывать акты, протоколы, справки и иные документы во исполнение указанных договоров (соглашений): - договоры оказания услуг доступа к объектам электросетевого хозяйства для целей строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи (типовая форма договора приведена в Приложении № 7 к Договору); - договоры временного ограниченного пользования воздушными линиями электропередачи (типовая форма договора приведена в Приложении № 9 к Договору); - договоры размещения волоконно-оптической линии связи на воздушных линиях электропередачи и других объектах электросетевого хозяйства (типовая форма договора приведена в Приложении № 11 к Договору); - осуществлять расчеты с Пользователями объектов электроэнергетики в соответствии с ценами (тарифами), установленными Доверителем; - представлять интересы Доверителя в органах технической инвентаризации по вопросам технической инвентаризации объектов электросетевого хозяйства в целях размещения на них волоконно-оптических линий связи с правом подачи заявлений и документов, а также с правом получения технических паспортов и иных документов; - представлять интересы Доверителя в органах государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним по вопросам оформления сделок и последующей регистрации прав и сделок с объектами электросетевого хозяйства (в том числе, договоров аренды помещений, договоров сервитута зданий и сооружений), являющимися объектами недвижимого имущества, а также с земельными участками, на которых размещены указанные объекты электросетевого хозяйства (в том числе, договоры аренды, договоры сервитута земельных участков); с правом подписания и подачи заявлений, получения справок; с правом получения свидетельств о государственной регистрации права, выписок из ЕГРП и других документов; а также совершения иных действий, связанных с государственной регистрацией указанных прав и сделок. Перечень объектов электросетевого хозяйства территориальной распределительной сети, на которые распространяется действие Договора (далее – «Территория действия договора») определен в Приложении № 2 к Договору. Порядок взаимодействия между Доверителем и Поверенным при заключении и исполнении договоров, цены (тарифы) по договорам, размер вознаграждения Поверенного по договорам, предусмотренным пунктом 3.1.3 Договора, определены в Приложениях №8, №10, №12 к Договору. Цена Договора: Размер вознаграждения Поверенного по договору временного ограниченного пользования воздушными линиями электропередачи составляет 5% (пять процентов) от стоимости договора временного ограниченного пользования воздушными линиями электропередачи, в том числе НДС (18%). Если иное не указано в соответствующих приложениях к Договору, установленное Договором вознаграждение Поверенного включает возмещение всех возможных издержек, понесенных им при исполнении поручения по Договору. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами. Договор заключен на неопределенный срок. Договор может быть прекращен вследствие отмены поручения Доверителем либо отказа Поверенного. В этом случае сторона, отказывающаяся от договора коммерческого представительства, обязана уведомить об этом другую сторону в письменной форме не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты прекращения Договора. В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Рябикин В.А., который в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не является независимым директором. В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Гурьянов Д.Л., который в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» признается лицом, заинтересованным в совершении данной сделки. Результаты голосования: «За» - 8 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Н.Л. Реброва (подпись) 3.2. Дата «10» октября 2014 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.