Полный текст:

Сообщение о существенном факте/Раскрытие инсайдерской информации «Информация о принятых Советом директоров ПАО «МРСК Юга» решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «МРСК Юга» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону 1.4. ОГРН эмитента: 1076164009096 1.5. ИНН эмитента: 6164266561 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34956-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-yuga.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 30 августа 2018 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования: по вопросу № 1 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос; по вопросу № 2 повестки дня: «ЗА» -11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 3 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 4 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 1: «Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «База отдыха «Энергетик»: «Об избрании Генерального директора АО «База отдыха «Энергетик» на новый срок». » 2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» в Совете директоров АО «База отдыха «Энергетик» по вопросу повестки дня заседания «Об избрании Генерального директора АО «База отдыха «Энергетик» на новый срок» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Избрать Генеральным директором АО «База отдыха «Энергетик» Тищенко Сергея Ивановича на новый срок с 29 августа 2018 года до 31 октября 2019 года включительно. 2. Уполномочить Эбзеева Бориса Борисовича, Генерального директора ПАО «МРСК Юга», осуществлять права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора АО «База отдыха «Энергетик» Тищенко Сергея Ивановича, в том числе определять условия трудового договора с Генеральным директором АО «База отдыха «Энергетик» и подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 2: «О согласовании совмещения членами Правления ПАО «МРСК Юга» должностей в органах управления других организаций.» 2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Согласовать совмещение Генеральным директором ПАО «МРСК Юга» Эбзеевым Борисом Борисовичем должности члена Совета директоров Акционерного общества «Волгоградские межрайонные электрические сети». 2. Согласовать совмещение членом Правления ПАО «МРСК Юга» Рыбиным Алексеем Александровичем должности члена Совета директоров Акционерного общества «Волгоградские межрайонные электрические сети». 3. Согласовать совмещение членом Правления ПАО «МРСК Юга» Гончаровым Павлом Викторовичем должности члена Совета директоров Акционерного общества «Энергосервис Юга». 4. Согласовать совмещение членом Правления ПАО «МРСК Юга» Джабраиловой Юлианной Хасановной должности члена Совета директоров Акционерного общества «База отдыха «Энергетик». Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 3: «Об обеспечении страховой защиты Общества во 2 квартале 2018 года.» 2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2018 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 4: «Об избрании персонального состава Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества.» 2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества – 4 (четыре) человека. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества: № Ф.И.О. кандидата Должность и место работы 1 Корнеев Александр Юрьевич Директор Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети» 2 Журавлев Дмитрий Олегович Заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «МРСК Юга» 3 Иванов Юрий Вячеславович Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Юга» 4 Половнев Игорь Георгиевич Ассоциация профессиональных инвесторов, финансовый директор 3. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества Корнеева Александра Юрьевича. 2.3. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проведенного 27.08.2018 г., не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 августа 2018 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 августа 2018 года, протокол №284/2018. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента - Корпоративный секретарь (подпись) Е.Н. Павлова (по доверенности от 10.01.2018 № 103-18) М.П. 3.2. Дата «30» августа 2018 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.