Полный текст:

ИСХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Территориальная генерирующая компания №1 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197198, г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д. 16 к. 2А пом. 54Н 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057810153400 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7841312071 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03388-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7263; http://www.tgc1.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.07.2022 2. Содержание сообщения Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): Решения общих собраний участников (акционеров) (опубликовано 05.07.2022 17:19:53) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=N-CyltnnGBE615ibZ0j4WiQ-B-B. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: Краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: техническая ошибка в п.2.3: некорректно указан месяц проведения общего собрания акционеров. Сообщение о существенном факте о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197198, город Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, дом 16, корпус 2А, помещение 54Н 1.3. ОГРН эмитента: 1057810153400 1.4. ИНН эмитента: 7841312071 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03388 - D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tgc1.ru/ir/disclosure/substantial/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7263 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.07.2022 2. Содержание сообщения о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента: О решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Заочное голосование. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: дата проведения годового Общего собрания акционеров: 29 июня 2022 г.; почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 197110, Санкт-Петербург, а/я 101; Время проведения (начало собрания): не применяется, так как годовое Общее собрание акционеров ПАО «ТГК-1» проводится в форме заочного голосования. адрес сайта в сети Интернет, на котором заполнялась электронная форма бюллетеней: https://draga.ru/akcioneram/uslugi/uchastie-v-sobranii-akcionerov/golosovanie/pao-tgk-1/ 2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум имелся. 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год. 2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 5. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции. 6. Об утверждении аудитора Общества. 7. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 1 повестки дня Собрания: 3 854 341 416 571 + 3/7 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 1 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров №660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018: 3 854 341 416 571 + 3/7 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 1 повестки дня Собрания: 1 998 796 617 830 Кворум имелся. Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня Собрания: «ЗА» 1 998 652 925 208 (99,9928%) «ПРОТИВ» 237 168 (0,0000%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 13 247 769 (0,0007%) Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 130 207 685 (0,0065%). Необходимое число голосов набрано. Решение по вопросу 1 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров: Утвердить годовой отчет ПАО «ТГК-1» по результатам работы за 2021 год, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ТГК-1» за 2021 год согласно Приложениям 1 и 2 к протоколу (проекты документов включены в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»). Вопрос № 2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 2 повестки дня Собрания: 3 854 341 416 571 + 3/7 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 2 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров №660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018: 3 854 341 416 571 + 3/7 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 2 повестки дня Собрания: 1 998 796 617 830 Кворум имелся. Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня Собрания: «ЗА» 2 670 100 369 (0,1336%) «ПРОТИВ» 1 996 048 285 163 (99,8625%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 9 277 169 (0,0005%) Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 68 955 129 (0,0034%). Необходимое число голосов не набрано. Решение по вопросу 2 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров: Решение не принято. Вопрос № 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. Информация не раскрывается согласно п.1 Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 в связи с тем, что существует риск введения мер ограничительного характера против эмитента/лиц, входящих в состав органов управления эмитента со стороны иностранных государств. Вопрос № 4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 4 повестки дня Собрания: 3 854 341 416 571 + 3/7 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 4 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров №660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018: 3 854 341 416 571 + 3/7 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 4 повестки дня Собрания: 1 998 796 617 830 Кворум имелся. Результаты голосования по вопросу 4 подвопросу 4.1 повестки дня Собрания: Число голосов, поданных «ЗА»: 530 326 984; 0,0265% Число голосов, поданных «ПРОТИВ»: 80 027 726 Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании: 435 932 089 Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными: 1 996 055 585 362 Необходимое число голосов не набрано. Результаты голосования по вопросу 4 подвопросу 4.2 повестки дня Собрания: Число голосов, поданных «ЗА»:1 996 080 100 479; 99,8641% Число голосов, поданных «ПРОТИВ»: 111 159 125 Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании: 801 178 618 Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными: 109 433 939 Необходимое число голосов набрано. Решение по вопросу 4 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров: Утвердить Устав ПАО «ТГК-1» в новой редакции (вариант 2) согласно Приложению 3 к протоколу (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»). Вопрос № 5. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 5 повестки дня Собрания: 3 854 341 416 571 + 3/7 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 5 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров №660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018: 3 854 341 416 571 + 3/7 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 5 повестки дня Собрания: 1 998 796 617 830 Кворум имелся. Результаты голосования по вопросу 5 подвопросу 5.1 повестки дня Собрания: «ЗА» 1 998 489 101 045 (99,9846%) «ПРОТИВ» 58 518 801 (0,0029%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 172 745 323 (0,0086%) Число голосов по подвопросу 5.1 вопроса 5 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 76 252 661 (0,0038%). Необходимое число голосов набрано. Результаты голосования по вопросу 5 подвопросу 5.2 повестки дня Собрания: «ЗА» 1 998 436 209 187 (99,9820%) «ПРОТИВ» 86 735 910 (0,0043%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 197 366 135 (0,0099%) Число голосов по подвопросу 5.2 вопроса 5 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 76 306 598 (0,0038%). Необходимое число голосов набрано. Результаты голосования по вопросу 5 подвопросу 5.3 повестки дня Собрания: «ЗА» 1 998 444 060 005 (99,9824%) «ПРОТИВ» 81 193 739 (0,0041%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 194 683 223 (0,0097%) Число голосов по подвопросу 5.3 вопроса 5 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 76 680 863 (0,0038%). Необходимое число голосов набрано. Решение по вопросу 5 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров: 5.1 Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно Приложению 4 к протоколу (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»). 5.2 Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно Приложению 5 к протоколу (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»). 5.3 Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно Приложению 6 к протоколу (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»). Вопрос № 6. Об утверждении аудитора Общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 6 повестки дня Собрания: 3 854 341 416 571 + 3/7 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 6 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров №660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018: 3 854 341 416 571 + 3/7 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 6 повестки дня Собрания: 1 998 796 617 830 Кворум имелся. Результаты голосования по вопросу 6 повестки дня Собрания: «ЗА» 1 998 603 030 633 (99,9903%) «ПРОТИВ» 7 170 183 (0,0004%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 110 889 480 (0,0055%) Число голосов по вопросу 6 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 75 527 534 (0,0038%). Необходимое число голосов набрано. Решение по вопросу 6 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров: Утвердить в качестве аудитора Общества, осуществляющего аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и консолидированной финансовой отчетности Группы ТГК-1, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 2022 год, Юникон Акционерное общество (адрес: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125, строение 1, секция 11, 3 эт., пом. I, ком.50; ИНН 7716021332, ОГРН 1037739271701, свидетельство о членстве в СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» ОРНЗ 12006020340). Вопрос № 7. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 7 повестки дня Собрания: 3 854 341 416 571 + 3/7 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 7 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров №660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018: 3 854 341 416 571 + 3/7 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 7 повестки дня Собрания: 1 998 796 617 830 Кворум имелся. Результаты голосования по вопросу 7 подвопросу 7.1 повестки дня Собрания: «ЗА» 1 998 113 111 870 (99,9658%) «ПРОТИВ» 175 431 089 (0,0088%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 432 461 138 (0,0216%) Число голосов по подвопросу 7.1 вопроса 7 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 75 613 733 (0,0038%). Необходимое число голосов набрано. Результаты голосования по вопросу 7 подвопросу 7.2 повестки дня Собрания: «ЗА» 1 998 190 234 937 (99,9697%) «ПРОТИВ» 159 967 540 (0,0080%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 381 240 784 (0,0191%) Число голосов по подвопросу 7.2 вопроса 7 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 65 174 569 (0,0033%). Необходимое число голосов набрано. Решение по вопросу 7 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров: 7.1 Определить общую сумму дополнительной части вознаграждения членов Совета директоров ПАО «ТГК-1», избранных решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-1» 18.06.2021, в размере 0,2536 % (ноль целых две тысячи пятьсот тридцать шесть десятитысячных процента) чистой прибыли ПАО «ТГК-1», полученной по итогам деятельности в 2021 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета, и распределить ее между членами Совета директоров ПАО «ТГК-1» в равных долях. 7.2 Утвердить Положение о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно Приложению 7 к протоколу (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»). 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол от 04.07.2022 №1. 2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные ГРН: 1-01-03388-D от 17.05.2005г. ISIN: RU000A0JNUD0 3. Подпись 3.1. Начальник управления по корпоративным вопросам ПАО ТГК-1 (Доверенность от 18.12.2020г. №78/162- н/78-2020-13-357) А.Н. Максимова 3.2. Дата 06.07.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.