Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ДЭК» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, 19 1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660 1.5. ИНН эмитента: 2723088770 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://dvec.ru/ 2. Содержание сообщения дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.04.2011; дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.04.2011; повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ОАО «РАО Энергетические системы Востока» договора оказания услуг, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. Об определении позиции ОАО «ДЭК» (представителей ОАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «ДРСК»: 1) О предварительном утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2010 финансового года. 2) О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2010 финансового года. 3. Об определении позиции ОАО «ДЭК» (представителей ОАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «ДГК»: 1) О предварительном утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2010 финансового года. 2) О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2010 финансового года. 4. Об определении позиции ОАО «Дальтехэнерго» (представителей ОАО «Дальтехэнерго») - Доверительного управляющего пакетами акций ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «Автотранспортэнерго», ОАО «ДЭСР», ОАО «Нерюнгриэнергоремонт», ОАО «ПРП Приморэнергоремонт», ОАО «ХЭТК» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «ДЭК». 5. Об определении позиции ОАО «ДГК» (представителей ОАО «ДГК») - Доверительного управляющего пакетом акций ДЗО ОАО «ДЭК» - ЗАО «ЖКУ» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «ЖКУ»: 1) О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана (в его составе бюджета) Общества по итогам деятельности за 2010 год. 2) О рассмотрении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества по итогам деятельности за четвертый квартал 2010 года и 2010 год. 3) О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2010 финансового года. 4) О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2010 года. 6. Определение приоритетных направлений деятельности Общества: 1) О предварительном одобрении концепции урегулирования задолженности ОАО «СК «Агроэнерго» перед ОАО «ДЭК». 2) О предварительном одобрении решения о совершении ОАО «ДЭК» во 2 квартале 2011 г. сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества в пользу Дальневосточной общественной организации «Физкультурно-спортивное общество «Энергия». 7. Об определении позиции ОАО «ДЭК» (представителей ОАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «ДЭТК», ОАО «ВОСТЭК», ОАО «СК «Агроэнерго», ОАО «Родник здоровья». 3. Подпись 3.1. И.о. генерального директора ОАО «ДЭК» _______________ Е.Ю. Тюрина 3.2. Дата « 21 » апреля 2011 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.