Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Группа компаний «Русское море» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГК «Русское море» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 192007, г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д. 65 1.4. ОГРН эмитента 1079847122332 1.5. ИНН эмитента 7816430057 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04461-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.russianseagroup.ru/ru/front_end/pages/view/4 2. Содержание сообщения Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях 2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 18 мая 2010 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол №42 заседания Совета директоров ОАО «ГК «Русское море» от 18 мая 2010 года. 2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: Утвердить проведение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГК «Русское море» и определить следующее: ■ внеочередное общее собрания акционеров ОАО «ГК «Русское море» проводится в форме совместного присутствия; ■ дата проведения «17» июня 2010 года; место проведения 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 10, стр. 5; время - 13.00; ■ дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «ГК «Русское море» «17» июня 2010 г. – «18» мая 2010 года. ■ повестка дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГК «Русское море»: 1. Избрание Председателя и Секретаря собрания. 2. О порядке ведения собрания. 3. Установление размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества. 4. Одобрение заключения сделки с заинтересованностью – договора между ОАО «ГК «Русское море» и ЗАО «Русское море» на сумму 1 200 000 000 (Один миллиард двести миллионов) рублей, на срок до 12 апреля 2011 года, под 9% годовых. ■ сообщение акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГК «Русское море» «17» июня 2010 года в соответствии с уставом Общества в срок не позднее «27» мая 2010 г. предоставляется путем вручения под роспись или направления заказным письмом. ■ при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГК «Русское море» «17» июня 2010 года акционеры Общества могут ознакомиться с материалами повестки дня общего собрания в период с «27» мая 2010 г. по «16» июня 2010 года по адресу: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 10, стр. 5 с понедельника по пятницу с 9 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ГК «Русское море» Д.С.Дангауэр (подпись) 3.2. Дата “ 19 ” мая 20 10 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.