Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Московская Биржа ММВБ-РТС 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Московская Биржа 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 1.4. ОГРН эмитента: 1027739387411 1.5. ИНН эмитента: 7702077840 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 08443-Н 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=43; http://moex.com/s201 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений: Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Число членов Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа, участвовавших в заседании, составило более половины от числа избранных членов Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа. В соответствии с пунктом 13.6 Устава ОАО Московская Биржа кворум для проведения заседания имелся. Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений: По вопросу 8 повестки дня Вопросы созыва внеочередного общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа: за – 15 голосов; против – нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании. По вопросу 8.1 повестки дня О вынесении на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа вопроса об утверждении Устава ОАО Московская Биржа в новой редакции: по пункту 1 вопроса 8.1 повестки дня: за – 15 голосов; против – нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании. по пункту 2 вопроса 8.1 повестки дня: за – 15 голосов; против – нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании. По вопросу 8.2 повестки дня О вынесении на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа вопроса об утверждении Положения о Наблюдательном совете Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции: по пункту 1 вопроса 8.2 повестки дня: за – 15 голосов; против – нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании. по пункту 2 вопроса 8.2 повестки дня: за – 15 голосов; против – нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании. По вопросу 8.3 повестки дня О вынесении на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа вопроса об утверждении Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции: по пункту 1 вопроса 8.3 повестки дня: за – 15 голосов; против – нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании. по пункту 2 вопроса 8.3 повестки дня: за – 15 голосов; против – нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании. По вопросу 8.4 повестки дня О вынесении на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа вопроса об одобрении договора страхования ответственности членов советов директоров (наблюдательных советов) и должностных лиц ОАО Московская Биржа и дочерних компаний ОАО Московская Биржа (Договор страхования ответственности D&O) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены сделки: по пункту 1 вопроса 8.4 повестки дня: за – 15 голосов; против – нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании. по пункту 2 вопроса 8.4 повестки дня: за – 15 голосов; против – нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании. По вопросу 11.2 повестки дня Об одобрении заключаемого между ОАО Московская Биржа и ЗАО НТБ Договора купли-продажи обыкновенных именных акций ЗАО НТБ как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены сделки: по пункту 1 вопроса 11.2 повестки дня: за – 14 голосов; против – нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно независимыми директорами, принявшими участие в голосовании, и не заинтересованными в совершении сделки. 2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу 8 повестки дня Вопросы созыва внеочередного общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа: 1) Созвать и провести внеочередное Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ОАО Московская Биржа). 2) Определить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа – заочное голосование (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 3) Определить датой окончания приема бюллетеней для голосования (датой проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа) – 10 февраля 2014 года. 4) Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны направляться лицами, имеющими право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО Московская Биржа, по почтовому адресу: Российская Федерация, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, ЗАО «СТАТУС». 5) Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО Московская Биржа – 23 декабря 2013 года. 6) Направить заказным письмом с уведомлением каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО Московская Биржа, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа в срок не позднее, чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа. Опубликовать в срок не позднее, чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа на странице в сети Интернет по адресу: http://moex.com. 7) Определить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа: 1. Об утверждении Устава Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции. 2. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции. 3. Об утверждении Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции. 4. Об одобрении договора страхования ответственности членов советов директоров (наблюдательных советов) и должностных лиц ОАО Московская Биржа и дочерних компаний ОАО Московская Биржа (Договор страхования ответственности D&O) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены сделки. 8) Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО Московская Биржа: - рекомендации Наблюдательного совета и проект решения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа по вопросу «Об утверждении Устава Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции»; - проект Устава Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции; - рекомендации Наблюдательного совета и проект решения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа по вопросу «Об утверждении Положения о Наблюдательном совете Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции»; - проект Положения о Наблюдательном совете Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции; - рекомендации Наблюдательного совета и проект решения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа по вопросу «Об утверждении Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции»; - проект Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции; - рекомендации Наблюдательного совета и проект решения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа по вопросу «Об одобрении договора страхования ответственности членов советов директоров (наблюдательных советов) и должностных лиц ОАО Московская Биржа и дочерних компаний ОАО Московская Биржа (Договор страхования ответственности D&O) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены сделки». 9) Определить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа, и адреса, по которым с ней можно ознакомиться: - информация (материалы) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО Московская Биржа, предоставляется по адресу единоличного исполнительного органа – Председателя Правления ОАО Московская Биржа: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 (а также дополнительно по адресу: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13, помещение 0514); - информация (материалы) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО Московская Биржа, предоставляется в течение 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа; 10) Утвердить текст и форму бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО Московская Биржа. Направить заказным письмом или вручить под роспись лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО Московская Биржа, бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО Московская Биржа в срок, не позднее, чем за 20 дней до проведения собрания. По вопросу 8.1 повестки дня О вынесении на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа вопроса об утверждении Устава ОАО Московская Биржа в новой редакции: 1) Вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа вопрос «Об утверждении Устава Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции». 2) Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ОАО Московская Биржа следующий проект решения по указанному вопросу: «Утвердить Устав Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции, предложенной 18.12.2013 решением Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа». По вопросу 8.2 повестки дня О вынесении на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа вопроса об утверждении Положения о Наблюдательном совете Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции: 1) Вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа вопрос «Об утверждении Положения о Наблюдательном совете Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции». 2) Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ОАО Московская Биржа по указанному вопросу следующий проект решения: «Утвердить Положение о Наблюдательном совете Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции, предложенной 18.12.2013 решением Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа. Определить, что Положение о Наблюдательном совете Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции вступает в силу с момента государственной регистрации Устава Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции, выносимого на утверждение внеочередного общего собрания акционеров 10.02.2014». По вопросу 8.3 повестки дня О вынесении на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа вопроса об утверждении Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции: 1) Вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа вопрос: «Об утверждении Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции». 2) Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ОАО Московская Биржа по указанному вопросу повестки дня следующий проект решения: «Утвердить Положение о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции, предложенной 18.12.2013 решением Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа». По вопросу 8.4 повестки дня О вынесении на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа вопроса об одобрении договора страхования ответственности членов советов директоров (наблюдательных советов) и должностных лиц ОАО Московская Биржа и дочерних компаний ОАО Московская Биржа (Договор страхования ответственности D&O) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены сделки: 1) Вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа вопрос: «Об одобрении договора страхования ответственности членов советов директоров (наблюдательных советов) и должностных лиц ОАО Московская Биржа и дочерних компаний ОАО Московская Биржа (Договор страхования ответственности D&O) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены сделки». 2) Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ОАО Московская Биржа по указанному вопросу повестки дня следующий проект решения: «Одобрить договор страхования ответственности членов советов директоров (наблюдательных советов) и должностных лиц ОАО Московская Биржа и дочерних компаний ОАО Московская Биржа (Договор страхования ответственности D&O) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки на следующих условиях: Стороны сделки: ОАО Московская Биржа (Страхователь), ЗАО АИГ (Страховщик). Предмет сделки: Страховщик обязуется при наступлении любого из указанных в Договоре страхования страховых случаев выплатить в соответствии с Договором страхования страховое возмещение (в зависимости от ситуации) соответствующему застрахованному и/или любому другому лицу, имеющему право на такое возмещение. Цена сделки: цена приобретаемых услуг по сделке определяется исходя из суммы страховой премии, уплачиваемой по Договору страхования. Размер страховой премии составляет не более 145 900 (Сто сорок пять тысяч девятьсот) долларов США. Иные существенные условия сделки: Период страхования: с 14 февраля 2014 года по 30 июня 2015 года. Страховая сумма: 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) долларов США. Совокупная дополнительная страховая сумма для независимых директоров - 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США. Выгодоприобретатели по сделке: Страхователь, дочерние компании Страхователя, а также члены советов директоров (наблюдательных советов) и/или должностные лица Страхователя и дочерних компаний Страхователя». По вопросу 11.2 повестки дня Об одобрении заключаемого между ОАО Московская Биржа и ЗАО НТБ Договора купли-продажи обыкновенных именных акций ЗАО НТБ как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены сделки: 1) Одобрить планируемый к заключению между ОАО Московская Биржа и ЗАО НТБ договор купли-продажи 200 (двухсот) акций ЗАО НТБ, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дата подведения итогов заочного голосования), на котором приняты соответствующие решения: 18.12.2013. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 17, дата составления протокола – 23.12.2013. 3. Подпись 3.1. Директор департамента корпоративного управления ОАО Московская Биржа А.М. Каменский 3.2. Дата: 23 декабря 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.