Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Софтлайн 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119021, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, ул. Льва Толстого, д. 5, стр. 1, этаж 3, помещ. 1, ком. №2, 2а (А-311) 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027736009333 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7736227885 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45848-H 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37065; http://softline.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.02.2026 2. Содержание сообщения 2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняло участие (получены бюллетени для голосования в установленный срок) — 10 (десять) членов Совета директоров Общества. Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имелся. Результаты голосования по вопросу о принятии решений: ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: Утверждение отчета о выполнении плана работ Департамента внутреннего аудита Общества за период с 01.10.2025 по 31.12.2025.: «ЗА» 9 (девять) голосов; «ПРОТИВ» 0 (ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 (один) голос. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: Утверждение отчета о выполнении поручений и решений Комитета по аудиту и Совета директоров Общества: «ЗА» 9 (девять) голосов; «ПРОТИВ» 0 (ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 (один) голос. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: Утверждение актуализированного плана работ Департамента внутреннего аудита Общества на 2026 год.: «ЗА» 9 (девять) голосов; «ПРОТИВ» 0 (ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 (один) голос. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: Утверждение стратегии развития внутреннего аудита на 2026-2028 гг.; «ЗА» 9 (девять) голосов; «ПРОТИВ» 0 (ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 (один) голос. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ: Утверждение отчета о выполнении плана работ Департамента внутреннего аудита Общества за 2025 год. «ЗА» 9 (девять) голосов; «ПРОТИВ» 0 (ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 (один) голос. 2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: Утверждение отчета о выполнении плана работ Департамента внутреннего аудита Общества за период с 01.10.2025 по 31.12.2025. Принятое решение: Утвердить (i) Отчет о выполнении плана работ Департамента внутреннего аудита за период с 01.10.2025 по 31.12.2025 (ii) Выполнение КПЭ «Выполнение плана работ Департамента внутреннего аудита» за 4 квартал 2025 г. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: Утверждение отчета о выполнении поручений и решений Комитета по аудиту и Совета директоров Общества. Принятое решение: Утвердить отчет о выполнения поручений и решений Комитета по аудиту и Совета директоров Общества. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: Утверждение актуализированного плана работ Департамента внутреннего аудита Общества на 2026 год. Принятое решение: Утвердить актуализированный План работ Департамента внутреннего аудита Общества на 2026 год. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: Утверждение стратегии развития внутреннего аудита на 2026-2028 гг.; Принятое решение: Утвердить стратегию развития функции внутреннего аудита на 2026-2028 гг. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ: Утверждение отчета о выполнении плана работ Департамента внутреннего аудита Общества за 2025 год. Принятое решение: Утвердить отчет о выполнении плана работ Департамента внутреннего аудита Общества за 2025 год. 2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18.02.2026 г. 2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров №02/26 от _20.02.2026 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.Е. Лавров 3.2. Дата 24.02.2026г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.