Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Томская распределительная компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТРК» 1.3. Место нахождения эмитента 634041, Российская Федерация, г. Томск, пр. Кирова, 36 1.4. ОГРН эмитента 1057000127931 1.5. ИНН эмитента 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50128-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242, http://www.trk.tom.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1.Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09.12.2013 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.12.2013 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1.О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о готовности Общества к прохождению осенне-зимнего периода 2013-2014 гг. 2.Об одобрении Договора на оказание услуг по организации доступа к системе электронного документооборота Корпоративной информационной системы удостоверяющего центра электронных подписей ОАО «ФСК ЕЭС», заключаемого между Обществом и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3.Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2014 год. 4.Об утверждении отчета Управляющей организации по осуществлению исполнения ООО «ЭРДФ ВОСТОК» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за 9 месяцев 2013 года. 5.О рассмотрении предложений по организации проведения в полном объёме работ, предусмотренных Программой работ ОАО «ТРК» по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2011 - 2014 годы с учётом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства. 6.Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 9 месяцев 2013 года. 7.Об одобрении Договора аренды объектов электросетевого хозяйства от 20.11.2013г. №04.70.4464.13, заключаемого между Обществом и ООО «Томскнефтехим», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 8.О совмещении членами Правления ОАО «ТРК» оплачиваемых должностей в других организациях. 9.Об одобрении Соглашения о передаче и охране информации, составляющей коммерческую тайну ОАО «Россети», заключаемого между Обществом и ОАО «Россети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 10.Об утверждении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2014 год и прогноза на 2015-2018 гг. 11.Об утверждении плана закупок Общества на 2014 год. 12.О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества за 3 квартал 2013 г. 3. Подпись 3.1. Управляющий директор – Первый заместитель генерального директора (на основании Доверенности от 19.04.2013 г.) О.В. Петров (подпись) 3.2. Дата “09” декабря 2013г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.