Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru 2. Содержание сообщения «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.1.1. «По вопросу 12: Об одобрении соглашения о расторжении договора аренды недвижимого имущества от 05.08.2008 №04.42.668.08, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС») и ОАО «Сибирьсетьремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Одобрить соглашение (Приложение № 11 к настоящему решению Совета директоров) о расторжении договора аренды недвижимого имущества от 05.08.2008 №04.42.668.08 (далее – Соглашение), заключаемое между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Сибирьсетьремонт», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: Арендодатель – ОАО «МРСК Сибири». Арендатор – ОАО «Сибирьсетьремонт». Предмет Соглашения: 1. Стороны пришли к согласию расторгнуть договор аренды недвижимого имущества № 04.42.668.08 от 05.08.2008 с 01 августа 2011 года. 2. Арендатор обязуется передать Арендодателю недвижимое имущество по договору аренды недвижимого имущества № 04.42.668.08 от 05.08.2008 по акту приема-передачи. Арендатор обязуется в срок до 31.12.2011 года оплатить задолженность по договору аренды недвижимого имущества № 04.42.668.08 от 05.08.2008, оставшуюся неоплаченной на момент расторжения договора. Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и распространяет действие на отношения сторон с 01.08.2011г.». 2.1.2. «По вопросу 13: Об одобрении соглашения о расторжении договора аренды недвижимого имущества от 01.04.2008 №04.42.669.08, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС») и ОАО «Сибирьсетьремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Одобрить соглашение (Приложение № 12 к настоящему решению Совета директоров) о расторжении договора аренды недвижимого имущества от 01.04.2008 №04.42.669.08 (далее – Соглашение), заключаемое между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Сибирьсетьремонт», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: Арендодатель – ОАО «МРСК Сибири». Арендатор – ОАО «Сибирьсетьремонт». Предмет Соглашения: 1. Стороны пришли к согласию расторгнуть договор аренды недвижимого имущества № 04.42.669.08 от 01.04.2008 с 01 июля 2011 года. 2. Арендатор обязуется передать Арендодателю недвижимое имущество по договору аренды недвижимого имущества № 04.42.669.08 от 01.04.2008 по акту приема-передачи. Арендатор обязуется в срок до 31.12.2011 года оплатить задолженность по договору аренды недвижимого имущества № 04.42.669.08 от 01.04.2008, сложившуюся на момент расторжения договора. Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и распространяет действие на отношения сторон с 01.07.2011г.». 2.1.3. «По вопросу 14: Об одобрении соглашения о расторжении договора аренды недвижимого имущества от 01.04.2008 №04.42.671.08, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС») и ОАО «Сибирьсетьремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Одобрить соглашение (Приложение № 13 к настоящему решению Совета директоров) о расторжении договора аренды недвижимого имущества от 01.04.2008 №04.42.671.08 (далее – Соглашение), заключаемое между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Сибирьсетьремонт», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: Арендодатель – ОАО «МРСК Сибири». Арендатор – ОАО «Сибирьсетьремонт». Предмет Соглашения: 1. Стороны пришли к согласию расторгнуть договор аренды недвижимого имущества № 04.42.671.08 от 01.04.2008 с 01 июля 2011 года. 2. Арендатор обязуется передать Арендодателю недвижимое имущество по договору аренды недвижимого имущества № 04.42.671.08 от 01.04.2008 по акту приема-передачи. Арендатор обязуется в срок до 31.12.2011 года оплатить задолженность по договору аренды недвижимого имущества № 04.42.671.08 от 01.04.2008, сложившуюся на момент расторжения договора. Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и распространяет действие на отношения сторон с 01.07.2011г.». 2.1.4. «По вопросу 15: Об одобрении дополнительного соглашения №04.03.420.09дс1 к договору аренды №04.03.420.09 от 11.03.2009, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго») и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 1. Определить цену дополнительного соглашения №04.03.420.09дс1 к договору аренды № 04.03.420.09 от 11.03.2009, заключаемого между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 39 253 (Тридцать девять тысяч двести пятьдесят три) рубля 92 коп., в том числе НДС 18 % - 5 987 (Пять тысяч девятьсот восемьдесят семь) рублей 88 коп., за один месяц. 2. Одобрить дополнительное соглашение (Приложение № 14 к настоящему решению Совета директоров, далее - Дополнительное соглашение) к договору аренды № 04.03.420.09 от 11.03.2009 между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: «Арендодатель» – ОАО «МРСК Сибири». «Арендатор» – ОАО «ФСК ЕЭС». Предмет и цена Дополнительного соглашения: Стороны пришли к соглашению: 1. Изложить пункт 1.1. договора аренды № 04.03.420.09 от 11.03.2009 в следующей редакции: «1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование (аренду) следующие нежилые помещения 43,4 кв.м. а именно: - нежилое помещение общей площадью 32,2 кв.м. (кабинет подвала № 19 общей площадью 20,2 кв.м., часть кабинета № 2 первого этажа – 12 кв.м.), расположенное в административном здании по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр. 50-лет Октября, д.28; (инв. № В70000001) (план помещений Приложение № 1,2 к Дополнительному соглашению); - часть нежилого помещения общей площадью 11,2 кв. м. (кабинет первого этажа № 3), расположенный в здании Производственного корпуса по адресу: Республика Бурятия, Кабанский район п. Каменск, ул. Промышленная 2; (инв. №В50029022) (план помещения Приложение № 3 к Дополнительному соглашению);» 2. Исключить из договора № 04.03.420.09 от 11.03.2009 г. п. 1.2. 3. Внести изменения в п. 1.4. договора аренды № 04.03.420.09 от 11.03.2009 и изложить в следующей редакции: «указанные в п. 1.1 договора нежилые административно-производственные здания принадлежат Арендодателю на праве собственности, что подтверждено Свидетельствами о государственной регистрации права: - Серия 03 АА № 422548, выдано 15 мая 2008 г. Управлением Федеральной регистрационной службы по РБ, дата внесения записи регистрации в ЕГРП 15 мая 2008 г. № 03-03-01/028/2008-466; - Серия 03 АА № 430169, выдано 28 июня 2008 г., Управлением Федеральной регистрационной службы по РБ, дата внесения записи регистрации в ЕГРП 28 июня 2008 г. № 03-03-09/004/2008-367.» 4. Возврат помещений осуществляется по акту приема-передачи (возврата) имущества с указанием в нем сведений о техническом состоянии и сведений о наличии (отсутствии) претензий по составу и качеству арендуемого имущества (акт приема-передачи (возврата) имущества является приложением № 4 к Дополнительному соглашению). 5. Изложить пункт п. 2.1. договора аренды № 04.03.420.09 от 11.03.2009 в следующей редакции: «Сумма арендной платы в месяц составляет 39 253 (Тридцать девять тысяч двести пятьдесят три) рубля 92 коп., в том числе НДС 18 % - 5 987 (Пять тысяч девятьсот восемьдесят семь) рублей 88 коп.» 6. Изложить раздел 8 договора аренды № 04.03.420.09 от 11.03.2009 «Перечень документов, прилагаемых к договору» в следующей редакции: «- Приложение № 1 План помещений расположенных на 1 этаже административного здания расположенного по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, пр. 50-летия Октября, 28 на 1 л.; - Приложение № 2 План помещений расположенных в подвале административного здания расположенного по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, пр. 50-летия Октября, 28 на 1 л.; - Приложение № 3 План помещений расположенных на 1 этаже производственного корпуса расположенного по адресу: РБ, п. Каменск, ул. Промышленная, 2 на 1 л.; - Приложение № 4 Акт приема-передачи (возврата) имущества на 1 л.; - Приложение № 6 акт приема передачи помещений на 1 л.» 7. Приложения № 1, 2, 3, 4 к договору аренды № 04.03.420.09 от 11.03.2009 изложить в редакции приложений №1,2,3,4 к Дополнительному соглашению. 8. Приложения № 5,7, 7а-7д договора аренды № 04.03.420.09 от 11.03.2009 исключить. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств по договору аренды № 04.03.420.09 от 11.03.2009.». 2.1.5. «По вопросу 16: Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору подряда №10.4200.1129.11 от 16.03.2011г. на выполнение работ по строительству ВЛ 110 Распадская (2 линии: одноцепная ВЛ 110 кВ ТУ ГРЭС – Распадская-5-1, одноцепная ВЛ 110 кВ ТУ ГРЭС – Распадская-5-2), заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири»- «Кузбассэнерго-РЭС») и ОАО «Омскэлектросетьремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 1. Одобрить дополнительное соглашение № 2 (далее – Дополнительное соглашение) к договору подряда №10.4200.1129.11 от 16.03.2011 г. (далее - Договор) на выполнение работ по строительству ВЛ 110 Распадская (2 линии: одноцепная ВЛ 110 кВ ТУ ГРЭС – Распадская-5-1, одноцепная ВЛ 110 кВ ТУ ГРЭС – Распадская-5-2), заключаемое между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Омскэлектросетьремонт», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: Заказчик – ОАО «МРСК Сибири». Подрядчик – ОАО «Омскэлектросетьремонт». Предмет Дополнительного соглашения: 1. Пункт 2.1 Договора принять в следующей редакции: «По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной проектной документацией №0047, рабочей документации №0047 и локальными сметными расчетами осуществить работы по: строительству ВЛ 110 Распадская (2 линии) для нужд филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» (одноцепная ВЛ 110 кВ ТУ ГРЭС – Распадская-5-1, одноцепная ВЛ 110 кВ ТУ ГРЭС – Распадская-5-2) (адрес объекта указан в Техническом задании (Приложение №1 к Договору) и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором». 2. Пункт 4.24 Договора принять в следующей редакции: «Подрядчик обязан открыть в Сбербанке России расчетный счет, обособленный от прочих средств подрядчика, который будет использоваться исключительно для поступления оплаты и осуществления платежей, связанных с реализацией проекта, в том числе оплаты затрат, связанных с осуществлением строительства Объекта, понесенных им в рамках заключенного договора (субподрядные работы, приобретение оборудования и материалов, НДС в бюджет, заработная плата персонала Подрядчика, непосредственно занятого в производстве работ, и отчисления в социальные фонды, расходы по страхованию, расходы на получение необходимых разрешений и проведение экспертиз и др. расходы, связанные с реализацией проекта)». 3. Пункт 4.26 Договора принять в следующей редакции: «Подрядчик обязан ежеквартально, в срок не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (за 4 квартал – до 15 февраля года, следующего за отчетным), предоставлять Заказчику Отчет о целевом использовании авансированных средств с указанием направления расходования (субподрядные работы, приобретение оборудования и материалов, НДС в бюджет, заработная плата персонала Подрядчика, непосредственно занятого в производстве работ, и отчисления в социальные фонды, расходы по страхованию, расходы на получение необходимых разрешений и проведение экспертиз и др. расходы, связанные с реализацией проекта), полного наименования и ИНН контрагента, суммы и даты платежа, остатка неизрасходованной на конец отчетного квартала суммы авансированных средств, в соответствии с порядком, предусмотренным в Приложении №40 к Договору. Отчет должен быть подписан руководителем Подрядчика или его заместителем по доверенности и главным бухгалтером». 4. Дополнить раздел 7 «Оплата работ и взаиморасчеты» Договора следующим пунктом: «7.8. Заказчик имеет право компенсировать Подрядчику затраты, связанные с осуществлением строительства Объекта, понесенных им в рамках заключенного договора (субподрядные работы, приобретение оборудования и материалов, НДС в бюджет, заработная плата персонала Подрядчика, непосредственно занятого в производстве работ и отчисления в социальные фонды, расходы по страхованию, расходы на получение необходимых разрешений и проведение экспертиз и др. расходы, связанные с реализацией проекта)». 5. Принять в новой редакции следующие Приложения к Договору: 1) Приложение № 2/1 – Ведомость договорной цены; 2) Приложение № 2/2 – Ведомость договорной цены; 3) Приложение № 3/1 - График финансирования работ; 4) Приложение № 3/2 - График финансирования работ. 6. Считать утратившими силу следующие Приложения к Договору: 1) Приложение № 5/2/1 – Локальный сметный расчет № 02-01-01; 2) Приложение № 5/2/2 – Локальный сметный расчет № 02-01-02; 3) Приложение № 5/2/3 – Локальный сметный расчет № 02-01-03; 4) Приложение № 5/2/4 – Локальный сметный расчет № 02-01-04; 5) Приложение № 5/2/5 – Локальный сметный расчет № 02-02-01; 6) Приложение № 5/2/6 – Локальный сметный расчет № 02-02-02; 7) Приложение № 5/2/7 – Локальный сметный расчет № 02-02-03; 8) Приложение № 5/2/8 – Локальный сметный расчет; 9) Приложение № 5/2/9 – Локальный сметный расчет № 01-01-01; 10) Приложение № 5/2/10 – Локальный сметный расчет № 01-01-02; 11) Приложение № 5/2/11 – Локальный сметный расчет № 05-01-01; 12) Приложение № 5/2/12 – Локальный сметный расчет № 05-01-02; 13) Приложение № 5/2/13 – Локальный сметный расчет № 09-01-01; 14) Приложение № 5/2/14 – Расчет №2 стоимости затрат на командировочные расходы; 15) Приложение № 5/2/15 – Объектный сметный расчет № 02-01; 16) Приложение № 5/2/16 – Объектный сметный расчет № 02-02; 17) Приложение № 5/1/1 – Локальный сметный расчет № 02-01-01; 18) Приложение № 5/1/2 – Локальный сметный расчет № 02-01-02; 19) Приложение № 5/1/3 – Локальный сметный расчет № 02-01-03; 20) Приложение № 5/1/4 – Локальный сметный расчет № 02-01-04; 21) Приложение № 5/1/5 – Локальный сметный расчет № 02-02-01; 22) Приложение № 5/1/6 – Локальный сметный расчет № 02-02-02; 23) Приложение № 5/1/7 – Локальный сметный расчет № 02-02-03; 24) Приложение № 5/1/8 – Локальный сметный расчет № 02-02-05; 25) Приложение № 5/1/9 – Локальный сметный расчет № 02-02-04; 26) Приложение № 5/1/10 – Локальный сметный расчет № 01-01-01; 27) Приложение № 5/1/11 – Локальный сметный расчет № 01-01-02; 28) Приложение № 5/1/12 – Локальный сметный расчет № 05-01-01; 29) Приложение № 5/1/13 – Локальный сметный расчет № 05-01-02; 30) Приложение № 5/1/14 – Локальный сметный расчет № 09-01-01; 31) Приложение № 5/1/15 – Расчет №1 стоимости затрат на командировочные расходы; 32) Приложение № 5/1/16 – Локальный сметный расчет № 02-01; 33) Приложение № 5/1/17 – Объектный сметный расчет № 02-02. 7. Дополнить Договор следующими приложениями: 1) Приложение № 5/2/1 –Локальный сметный расчет № 01-01-02 Правая линия Вырубка просеки; 2) Приложение № 5/2/2 –Локальный сметный расчет № 01-01-03 Правая линия Рекультивация земель; 3) Приложение № 5/2/3 –Локальный сметный расчет № 02-01-01 Правая линия Опоры и фундаменты; 4) Приложение № 5/2/4 –Локальный сметный расчет № 02-01-02 Правая линия Подвеска провода и грозотроса; 5) Приложение № 5/2/5 –Локальный сметный расчет № 02-01-03 Правая линия ВОЛС; 6) Приложение № 5/2/6– Локальный сметный расчет № 02-01-04 Правая линия Перебазировка техники; 7) Приложение № 5/2/7 – Локальный сметный расчет № 05-01-01 Правая линия Устройство лежневых дорог и площадок на болотах; 8) Приложение № 5/2/8 – Локальный сметный расчет № 05-01-02 Правая линия Устройство технологических проездов; 9) Приложение № 5/2/9 –Локальный сметный расчет №05-01-03 Правая линия Устройство проездов и монтажных площадок на косогорах; 10) Приложение № 5/2/10 –Локальный сметный расчет № 09-01-01 Правая линия Пусконаладочные работы. 11) Приложение № 5/2/11 – Расчет №2 Правая линия Затраты на командировочные расходы; 12) Приложение № 5/1/1 – Локальный сметный расчет № 01-01-02 Левая линия Вырубка просеки; 13) Приложение № 5/1/2 – Локальный сметный расчет № 01-01-03 Левая линия Рекультивация земель; 14) Приложение № 5/1/3 –Локальный сметный расчет № 02-01-01 Левая линия Опоры и фундаменты; 15) Приложение № 5/1/4 –Локальный сметный расчет № 02-01-02 Левая линия Подвеска провода и грозотроса; 16) Приложение № 5/1/5 –Локальный сметный расчет № 02-01-03 Левая линия ВОЛС; 17) Приложение № 5/1/6 –Локальный сметный расчет № 02-01-04 Левая линия Перебазировка техники; 18) Приложение № 5/1/7 –Локальный сметный расчет №05-01-01 Левая линия Устройство лежневых дорог и площадок на болотах; 19) Приложение № 5/1/8 –Локальный сметный расчет № 05-01-02 Левая линия Устройство технологических проездов; 20) Приложение № 5/1/9 –Локальный сметный расчет №05-01-03 Левая линия Устройство проездов и монтажных площадок на косогорах; 21) Приложение № 5/1/10 –Локальный сметный расчет № 09-01-01 Левая линия Пусконаладочные работы; 22) Приложение № 5/1/11 – Локальный сметный расчет № 02-01-05 Левая линия Повышение огнестойкости сооружения; 23) Приложение № 5/1/12 – Расчет №1 Левая линия Затраты на командировочные расходы. 8. Пункт 6.2. Договора принять в следующей редакции: «Указанная в договоре цена является твердой. Подрядчик должен обеспечить выполнение поставок, работ и услуг, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию, в том числе прямо упомянутых и не упомянутых, без изменения цены. Изменения цен на материалы и работы не является основанием для корректировки цены договора, кроме случаев, когда в Объект по инициативе Заказчика вносятся дополнительные (по отношению к техническим требованиям Конкурсной документации) оборудование, работы и услуги, а также в случае изменения спецификаций оборудования после проведения рабочего проектирования и выдачи заказных спецификаций. В этом случае соответствующее изменение цены Договора оформляется путем подписания дополнительного соглашения к Договору. Подрядчик имеет право на перераспределение средств по статьям затрат в пределах договорной цены». 9. В разделе 26. «Реквизиты и подписи Сторон» Договора изменить КПП Общества ОАО «МРСК Сибири»: КПП Общества 246750001. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств Сторонами по Договору». 2.1.6. «По вопросу 17: Об одобрении договора подряда на выполнение работ по реконструкции распределительной сети в г. Балей, 9,7 км, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири – «Читаэнерго») и ОАО «Механизированная колонна», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 1. Определить цену договора подряда на выполнение работ по реконструкции распределительной сети в г. Балей, 9,7 км, заключаемого между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Механизированная колонна», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 15 452 924 (Пятнадцать миллионов четыреста пятьдесят две тысячи девятьсот двадцать четыре) рубля 82 копейки, в том числе НДС 18% 2 357 225 (Два миллиона триста пятьдесят семь тысяч двести двадцать пять) рублей 82 копейки. 2. Одобрить договор подряда на выполнение работ по реконструкции распределительной сети в г. Балей, 9,7 км (далее – Договор) между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Механизированная колонна», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик – ОАО «МРСК Сибири». Подрядчик – ОАО «Механизированная колонна». Предмет Договора: Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной проектной документацией (рабочий проект № 14/08 разработан ООО «Читаэлектростроймонтаж») осуществить работы по реконструкции распределительной сети в г. Балей, 9,7 км. и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена выполняемой по Договору работы является твёрдой и составляет 15 452 924 (Пятнадцать миллионов четыреста пятьдесят две тысячи девятьсот двадцать четыре) рубля 82 копейки в соответствии с Ведомостью договорной цены (Приложение № 15 к решению Совета директоров), в том числе НДС 18% 2 357 225 (Два миллиона триста пятьдесят семь тысяч двести двадцать пять) рублей 82 копейки, включая стоимость оборудования 466 100 (Четыреста шестьдесят шесть тысяч сто) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% в сумме 71 100 (Семьдесят одна тысяча сто) рублей 00 копеек. Условия и сроки выполнения работ: Срок начала работ по Договору: с момента подписания Договора. Срок завершения работ: 31 декабря 2011г. Подрядчик обязуется по требованию Заказчика и с согласованной им же страховой организацией заключить договор комбинированного страхования рисков случайной гибели или случайного повреждения объекта, материалов и другого имущества, используемого при выполнении работ и оказании услуг, ответственности за причинение вреда третьим лицам при проведении строительно-монтажных работ на объекте. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 31 декабря 2011г., в части взаиморасчетов – до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных)». 2.1.7. «По вопросу 18: Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору подряда №13.7500.723.11 от 13.04.2011 года на капитальный ремонт ВЛ-110-0,4 кВ, КЛ-6(10)-0,4 кВ, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» -«Читаэнерго») и ОАО «Механизированная колонна», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 1. Определить цену дополнительного соглашения № 2 к договору подряда №13.7500.723.11 от 13.04.2011 г. на капитальный ремонт ВЛ-110-0,4 кВ, КЛ-6(10)-0,4 кВ, заключаемого между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Механизированная колонна», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 31 843 117 (Тридцать один миллион восемьсот сорок три тысячи сто семнадцать) рублей 25 копеек, в том числе НДС 18% - 4 857 424 (Четыре миллиона восемьсот пятьдесят семь тысяч четыреста двадцать четыре) рубля 67 копеек. 2. Одобрить дополнительное соглашение № 2 (далее - Дополнительное соглашение, Приложение № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества) к договору подряда №13.7500.723.11 от 13.04.2011 года на капитальный ремонт ВЛ-110-0,4 кВ, КЛ-6(10)-0,4 кВ (далее – Договор) между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Механизированная колонна», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: Заказчик – ОАО «МРСК Сибири». Подрядчик – ОАО «Механизированная колонна». Предмет и цена Дополнительного соглашения: Внести изменения в договор подряда № 13.7500.723.11 от 13.04.2011 года (далее – Договор) следующего содержания: 1. «Изложить п. 2.1 Договора в следующей редакции: «Цена выполняемой по настоящему договору работы составляет 31 843 117 (Тридцать один миллион восемьсот сорок три тысячи сто семнадцать) рублей 25 копеек, в том числе НДС 18% 4 857 424 (Четыре миллиона восемьсот пятьдесят семь тысяч четыреста двадцать четыре) рубля 67 копеек в соответствии со Сводным сметным расчетом (Приложение № 3 к Договору), Сметами № 1-9 (Приложения №№ 4-12 к Договору)». 2. Изложить Перечень работ (Приложение №1 к Договору) в редакции Приложения №1 к Дополнительному соглашению №2. 3. Изложить График выполнения работ (Приложение №2 к Договору) в редакции Приложения №2 к Дополнительному соглашению №2. 4. Изложить сводный сметный расчет (Приложение №3 к Договору) в редакции Приложения №3 к Дополнительному соглашению №2. 5. Изложить пункты Договора в следующей редакции: - Изложить п. 11.4 Договора в следующей редакции Приложение № 4. Смета №1 на капитальный ремонт ВЛ-110-52 Петровск-Забайкальский-Малета на 4 стр.; -Изложить п. 11.5 Договора в следующей редакции Приложение № 5. Смета №2 на капитальный ремонт ВЛ-35-212 Казаново-ОПХ на 3 стр.; - Изложить п. 11.6 Договора в следующей редакции Приложение № 6. Смета №3 на капитальный ремонт ВЛ-35-238 Давенда-Кудеча на 5 стр.; - Изложить п. 11.7 Договора в следующей редакции Приложение № 7. Смета №4 на капитальный ремонт ВЛ-35-505 Мордой-Билютуй на 3 стр.; - Изложить п. 11.9 Договора в следующей редакции Приложение № 8. Смета №5 на капитальный ремонт ВЛ-35-305 Акатуй-Алек-Завод на 3 стр.; - Изложить п. 11.11 Договора в следующей редакции Приложение № 9. Смета № 6 на капитальный ремонт ВЛ-35-411 Первая-Хара-Бырка на 3 стр.; - Изложить п. 11.19 Договора в следующей редакции Приложение № 10. Смета № 7 на капитальный ремонт ВЛ-10кВ ф. Еремино на 4 стр.; - Изложить п. 11.21 Договора в следующей редакции Приложение № 11. Смета № 8 на капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ ТП №610 Засопка на 4 стр.; - Изложить п. 11.22 Договора в следующей редакции Приложение № 12. Смета № 9 на капитальный ремонт КЛ-6кВ ф. №20 п. Ясногорск на 4 стр.. 6. Считать утратившими силу следующие приложения к Договору: - Приложение № 8. Смета № 5 на капитальный ремонт ВЛ-35-306 Кадая-Калга; - Приложение № 10. Смета № 7 на капитальный ремонт ВЛ-35-232 Чернышевск-Ареда; - Приложение № 12. Смета № 9 на капитальный ремонт ВЛ-35-317 Нер-Завод-Ишага; - Приложение № 13. Смета № 10 на капитальный ремонт ВЛ-35-408 Калангуй-Жетково; - Приложение № 14. Смета № 11 на капитальный ремонт ВЛ-10кВ ф.1 Карла-Маркса-Кондуй; - Приложение № 15. Смета № 12 на капитальный ремонт ВЛ-10кВ №068 Бырка-Березовка; - Приложение № 16. Смета № 13 на капитальный ремонт ВЛ-6кВ №713 Насосная-Юбилейная; - Приложение № 17. Смета № 14 на капитальный ремонт ВЛ-10кВ №082 Досатуй-В.Тусуркай; - Приложение № 18. Смета № 15 на капитальный ремонт ВЛ-10кВ №12 Абагайтуй; - Приложение № 20. Смета № 17 на капитальный ремонт ВЛ-10кВ ф. Аблатукан». Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его сторонами и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 13.04.2011 года, и действует до окончания срока действия Договора». 2.1.8. «По вопросу 19: Об одобрении договора аренды транспортного средства без экипажа, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Автоэнергосервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 1. Определить цену договора аренды транспортного средства без экипажа, заключаемого между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Автоэнергосервис», в совершении которой имеется заинтересованность, в виде ежемесячной арендной платы в размере 58 970 (Пятьдесят восемь тысяч девятьсот семьдесят) рублей 37 коп., в том числе НДС 18%, 8 995 (Восемь тысяч девятьсот девяносто пять) рублей 48 коп. 2. Одобрить договор аренды (Далее – Договор) между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Автоэнергосервис», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Арендатор - ОАО «МРСК Сибири». Арендодатель - ОАО «Автоэнергосервис». Предмет Договора: Арендодатель предоставляет Арендатору во временное владение и пользование легковой автомобиль: - регистрационный знак Е 240 СУ; - идентификационный номер (VIN) JTMHT05J705056905; - марка, модель Toyota LAND CRUISER 200; - год выпуска 2009; - модель, № двигателя 2UZ 1372008; - шасси (рама) № JTMHT05J705056905; - кузов (кабина, прицеп) отсутствует; - цвет кузова серебристый. (далее - Транспортное средство) без экипажа, на основании акта приема-передачи Транспортного средства. Цена Договора: Цена Договора составляет 707 644 (Семьсот семь тысяч шестьсот сорок четыре) рубля 44 коп., в том числе НДС 18% 107 945 (Сто семь тысяч девятьсот сорок пять) рублей 76 коп. Арендная плата за пользование Транспортным средством в месяц устанавливается в размере 58 970 (Пятьдесят восемь тысяч девятьсот семьдесят) рублей 37 коп., в том числе НДС 18 % 8 995 (Восемь тысяч девятьсот девяносто пять) рублей 48 коп. Срок аренды: Срок аренды Транспортного средства составляет 1 (один) год с момента подписания Сторонами акта приема-передачи Транспортного средства. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания акта приема-передачи Транспортного средства и действует 1 (один) год. В случае если ни одна из Сторон не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до окончания срока действия Договора, письменно не уведомит другую сторону о своем отказе от продления Договора на новый срок или изменении условий Договора, то Договор считается пролонгированным на тех же условиях на один год. Количество пролонгаций не ограничено». 2.1.9. «По вопросу 20: Об одобрении договора аренды недвижимого имущества, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС») и ОАО «Омскэлектросетьремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 1. Определить цену договора аренды недвижимого имущества, заключаемого между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Омскэлектросетьремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 12 982 (Двенадцать тысяч девятьсот восемьдесят два) рубля 17 копеек в месяц, в том числе НДС 18% 1 980 (Одна тысяча девятьсот восемьдесят) рублей 33 копейки. 2. Одобрить договор аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Омскэлектросетьремонт» (далее – Договор, Приложение № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Арендодатель – ОАО «МРСК Сибири». Арендатор – ОАО «Омскэлектросетьремонт». Предмет Договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование следующее недвижимое имущество: Здание РПБ, литера А, инв. № Д000008486, общая площадь 1042,4 кв.м., передаваемая площадь в аренду - 32,2 кв.м., расположенное по адресу: г. Кемерово, Центральный район, ул. Станционная, 17 (Приложение №1 к Договору). Первоначальная балансовая стоимость на 30.06.2011 – 189 566,30 руб., остаточная стоимость по состоянию на 30.06.2011 – 182 464,39 руб. Стоимость 1 квадратного метра арендуемого недвижимого имущества рассчитана пропорционально стоимости и площади недвижимого имущества в целом. Цена Договора: Размер ежемесячной арендной платы за использование имущества составляет 12 982 (Двенадцать тысяч девятьсот восемьдесят два) рубля 17 копеек в месяц, в том числе НДС 18% 1 980 (Одна тысяча девятьсот восемьдесят) рублей 33 копейки согласно Расчету арендной платы (Приложение №2 к Договору). В арендную плату включены расходы за коммунальные услуги, электроэнергию, аренду земли. Сроки аренды: Срок аренды – 11 месяцев с даты подписания Договора. Срок действия Договора: Срок действия Договора устанавливается на 11 месяцев с даты подписания его Сторонами. В том случае, если за месяц до истечения срока действия договора аренды какая - либо из сторон не заявит о его изменении или расторжении, срок Договора считается продленным на тех же условиях, на 11 месяцев». 2.1.10. «По вопросу 28: Об одобрении договора об оказании транспортных услуг, заключаемого между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «НИЦ ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 1. Определить предельную цену договора об оказании транспортных услуг, заключаемого между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «НИЦ ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей, в том числе НДС 18% - 76 271 (Семьдесят шесть тысяч двести семьдесят один) рубль 19 копеек. 2. Одобрить договор об оказании транспортных услуг между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «НИЦ ЕЭС» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик – ОАО «МРСК Сибири». Исполнитель – ОАО «НИЦ ЕЭС». Предмет Договора: Исполнитель обязуется оказывать услуги по автотранспортному обслуживанию представителей Заказчика во время их служебных командировок в г. Москву и Московскую область, а Заказчик обязуется оплачивать эти услуги в соответствии с условиями Договора. Состав транспортных средств и коммерческие условия, включая оплату труда водителей, приведены в Приложении №1 к Договору (Приложение № 21 к настоящему решению Совета директоров Общества). Цена Договора: Предельная цена Договора составляет 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей, в том числе НДС 18% - 76 271 (Семьдесят шесть тысяч двести семьдесят один) рубль 19 копеек. На основании производимого Исполнителем учёта работы автомобилей, Заказчик производит оплату предоставленных услуг. Основанием для оформления счёта об оплате предоставленных услуг служат тарифы, указанные в Приложении №1 к Договору, и данные путевых листов. Стоимость транспортных услуг в рабочие дни с 22.00 до 6.00, а также в выходные и праздничные дни, указанных в Приложении №1 к Договору, увеличиваются на 30%. В случае, если по окончанию срока действия Договора Исполнителем оказаны услуги на сумму меньше, чем 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей, в том числе НДС, Заказчик обязан оплатить Исполнителю стоимость фактически оказанных Исполнителем услуг. Срок оказания услуг: Срок оказания услуг – в течение 1 (одного) года со дня подписания Договора. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует в течение 1 (одного) года со дня подписания. В случае, если одна из сторон письменно не уведомит другую сторону о прекращении действия Договора за 30 календарных дней до истечения срока его действия, то Договор считается автоматически пролонгированным на тот же срок на тех же условиях. Количество пролонгаций не ограничено». 2.1.11. «По вопросу 31: Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к договору подряда №10.4200.1129.11 от 16.03.2011г. на выполнение работ по строительству ВЛ 110 Распадская (2 линии: одноцепная ВЛ 110 кВ ТУ ГРЭС – Распадская-5-1, одноцепная ВЛ 110 кВ ТУ ГРЭС – Распадская-5-2), заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири»- «Кузбассэнерго-РЭС») и ОАО «Омскэлектросетьремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Одобрить дополнительное соглашение № 3 (далее – Дополнительное соглашение) к договору подряда №10.4200.1129.11 от 16.03.2011 г. (далее - Договор) на выполнение работ по строительству ВЛ 110 Распадская (2 линии: одноцепная ВЛ 110 кВ ТУ ГРЭС – Распадская-5-1, одноцепная ВЛ 110 кВ ТУ ГРЭС – Распадская-5-2), заключаемое между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Омскэлектросетьремонт», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: Заказчик – ОАО «МРСК Сибири». Подрядчик – ОАО «Омскэлектросетьремонт». Предмет Дополнительного соглашения: Исключить из раздела 7. «Оплата работ и взаиморасчеты» Договора пункт 7.8. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения обязательств Сторонами по Договору». 2.1.12. «По вопросу 32: Об одобрении заключения договора подряда на ремонт арендованных сетей филиала ОАО «МРСК Сибири»- «Бурятэнерго», заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго») и ОАО «Бурятсетьремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 1.Определить цену договора подряда на ремонт арендованных сетей филиала ОАО «МРСК Сибири»-«Бурятэнерго», заключаемого между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Бурятсетьремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 11 101 506 (Одиннадцать миллионов сто одна тысяча пятьсот шесть) руб. 08 коп., в том числе НДС 18% 1 693 450 (Один миллион шестьсот девяносто три тысячи четыреста пятьдесят) руб. 08 коп. 2. Одобрить договор подряда на ремонт арендованных сетей филиала ОАО «МРСК Сибири»-«Бурятэнерго» (далее – Договор) между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Бурятсетьремонт», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик – ОАО «МРСК Сибири». Подрядчик – ОАО «Бурятсетьремонт». Предмет Договора: Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу: Ремонт арендованных сетей филиала ОАО «МРСК Сибири»- «Бурятэнерго», согласно Техническому заданию (Приложение № 23 к настоящему решению Совета директоров Общества) и Графику выполнения работ (перечню объемов и сроков выполнения работ) (Приложение № 24 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющимися неотъемлемой частью Договора, и сдать результат работы Заказчику в сроки, указанные в Договоре. Цена Договора: Цена выполняемой по Договору работы составляет 11 101 506 (Одиннадцать миллионов сто одна тысяча пятьсот шесть) руб. 08 коп., в том числе НДС 18% 1 693 450 (Один миллион шестьсот девяносто три тысячи четыреста пятьдесят) руб. 08 коп. Стоимость материалов, используемых Подрядчиком при выполнении работ, в целях исполнения предмета Договора, включена в цену Договора. Сроки выполнения работ: Начальный срок выполнения работ: сентябрь 2011г. Конечный срок выполнения работ: ноябрь 2011г. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на правоотношения сторон, возникшие с «21» сентября 2011 года и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств». 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «30» сентября 2011 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «03» октября 2011 года, Протокол заседания Совета директоров № 89/11. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Р.А. Яковлев (подпись) 3.2. Дата “04” октября 2011 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.