Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада. 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Северо-Запада. 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 188300, Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, дом 31. 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785. 1.5. ИНН эмитента: 7802312751. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mrsksevzap.ru, www.disclosure.ru/issuer/7802312751/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 23.01.2013. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 08.02.2013. 2.3. Содержание повестки дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Отчет Генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 3 квартал 2012 года и 9 месяцев 2012 года. 2. Отчет Генерального директора об исполнении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2012 год и прогноз на 2013-2017 годы за 3 квартал 2012 года и 9 месяцев 2012 года. 3. Отчет Генерального директора о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в распределительных сетях ОАО «МРСК Северо-Запада» за 3 квартал 2012 года и 9 месяцев 2012 года. 4. Отчет Генерального директора о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров Общества, за 3 квартал 2012 года. 5. Отчет Генерального директора о ходе реализации Программы инновационного развития Общества на 2012-2016 гг. за 3 квартал 2012 года и 9 месяцев 2012 года. 6. Отчет о ходе реализации Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества в 2011-2012 годах за 3 квартал 2012 года. 7. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал 2012 года. 8. Отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества в 3 квартале 2012 года. 9. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2013 год. 10. О внесении изменений в Регламент формирования, корректировки инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее исполнении в Обществе. 11. Отчет Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 3 квартале 2012 года. 12. Отчёт о работе Правления Общества за 3 квартал 2012 года. 13. Об избрании членов Правления Общества. 14. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата, определяемые Советом директоров Общества. 15. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – трехкомнатной квартиры, расположенной по адресу: город Мурманск, улица Орликовой, дом 39, квартира 44, посредством публичного предложения. 16. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – сетей водопровода, расположенных по адресу: Вологодская обл., Тотемский район, п.Текстильщики Пятовского с/с, ул. Энергетиков, дом 9. 17. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – сетей канализации, расположенных по адресу: Вологодская обл., Тотемский район, п.Текстильщики Пятовского с/с, ул. Энергетиков, дом 9. 18. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – производственно-жилого здания при ПС Покрово, расположенного по адресу: Вологодская обл., Великоустюгский район, деревня Чучеры, д.18. 19. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – квартиры, расположенной по адресу: Вологодская обл., Устюженский район, г. Устюжна, ул. Мира, д. 23, кв. 3. 20. О прекращении участия Общества в ЗАО «Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод». 21. О прекращении участия Общества в ЗАО «Гдовский молочный завод». 22. О прекращении участия Общества в ЗАО «Бежаницкий маслодельно-сыродельный завод». 23. Об оптимизации практики корпоративного управления в Обществе (с учетом результатов оценки эффективности деятельности Совета директоров Общества). 24. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 1-2 кварталы 2013 года. 25. Отчёт Генерального директора о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 4 квартал 2012 года. 26. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ ОАО «МРСК Северо-Запада». 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ____________________ А.В. Кушнеров (по доверенности от 31.07.2012, (подпись) удостоверенной нотариусом за регистрационным номером 13565) 3.2. Дата «23» января 2013 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.