Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Группа Черкизово» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Группа Черкизово» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1057748318473 1.5. ИНН эмитента 7718560636 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10797-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652 http://www.cherkizovo.com 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие 4 (Четыре) из 7 (Семи) членов Совета директоров Общества. В соответствии с подпунктом 12.5.3 пункта 12.5. статьи 12 Устава Общества кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие и (или) наличие письменного мнения половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется, и составляет 57,14 процентов. В голосовании по вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества № 3 в соответствии с пунктом 2 статьи 83 Закона об АО решение принимается большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании по вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества № 3 приняли участие 4 (Четыре) члена Совета директоров Общества. Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества № 3 имеется и составляет 100 процентов. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. По вопросу №1. О выплате вознаграждения Председателю Правления Общества по результатам 2015 года. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 4 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу №2. О ключевых показателях эффективности (KPI) Председателя Правления Общества и ключевых должностных лиц Общества на 2016 год. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 4 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу №3. О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 4 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1. О выплате вознаграждения Председателю Правления Общества по результатам 2015 года. Утвердить размер вознаграждения Председателя Правления Общества по результатам 2015 года согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу. По вопросу № 2. О ключевых показателях эффективности (KPI) Председателя Правления Общества и ключевых должностных лиц Общества на 2016 год. Перенести рассмотрение вопроса на очередное очное заседание Совета директоров Общества, запланированное к проведению в мае 2016 года. По вопросу № 3. О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность. Одобрить совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. До совершения Обществом вышеуказанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) не раскрывать. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 апреля 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 апреля 2016 года, Протокол № 04/046д. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Группа Черкизово» _______________ С.И. Михайлов (подпись) М.П. 3.2. Дата: «07» апреля 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.