Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Международная компания публичное акционерное общество «Эталон Груп» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 236006, Калининградская область, г.о. город Калининград, г. Калининград, ул. Октябрьская, д. 57, помещ. LXXII, ком. 4 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1253900007173 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 3900042827 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 17142-A 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39517 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 09.02.2026 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: В заседании приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров эмитента. Кворум имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: По первому вопросу повестки дня: «ЗА» – 7 (семь) членов Совета директоров «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –нет, РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По второму вопросу повестки дня: «ЗА» – 7 (семь) членов Совета директоров «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –нет, РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента Решение, принятое по первому вопросу повестки дня: В соответствии с п. 24.1 (16) Устава МКПАО «Эталон Груп» (далее – «Общество») определить цену размещения одной дополнительной обыкновенной акции Общества (регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-17142-А от 20.06.2025 г., дата регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 19.01.2026) (в том числе для лиц, осуществляющих преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных акций) в размере 46 рублей. Решение, принятое по второму вопросу повестки дня: В соответствии с п. 24.1 (49) Устава Общества предоставить согласие на совершение крупной сделки, а именно внесение вклада в имущество Акционерного общества «Группа компаний «Эталон» в денежной форме в размере 17 325 318 947 рублей в течение 15 рабочих дней с даты принятия решения единственного акционера Акционерного общества «Группа компаний «Эталон» о внесении вклада в имущество. Иные существенные условия сделки отсутствуют. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 9 февраля 2026 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 9 февраля 2026 года, протокол заседания Совета директоров № 09/02/2026. 2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-17142-А от 20.06.2025 г., дата регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 19.01.2026, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A10C1L6, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR. 3. Подпись 3.1. Представитель по доверенности О.Ю. Эйчис (подпись) (И.О. Фамилия) 3.2. Дата « 10 » февраля 20 26 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.