Полный текст:

ПРЕСС-РЕЛИЗ 30 сентября 2014 года состоялось заочное заседание Совета директоров ОАО «Интер РАО». Совет директоров рассмотрел и принял решения по следующим вопросам: - Об участии ОАО «Интер РАО» в других организациях. Принятое решение: 1.1. Одобрить вступление ОАО «Интер РАО» в Некоммерческое партнёрство «Российско-Китайский Деловой Совет» (НП «РКДС») на следующих существенных условиях: 1.1.1. Размер вступительного взноса - определяется Общим собранием членов НП «РКДС» в соответствии с порядком, установленным Уставом НП «РКДС», но не более 900 000 (Девятисот тысяч) рублей; 1.1.2. Форма оплаты вступительного взноса – денежными средствами в рублях РФ; 1.1.3. Порядок внесения вступительного взноса – в течение 15 (Пятнадцати) дней со дня принятия решения Общим собранием членов НП «РКДС» о приеме в члены НП «РКДС»; 1.1.4. Размер ежегодного членского взноса – определяется Общим собранием членов НП «РКДС» в соответствии с порядком, установленным Уставом НП «РКДС», но не более 900 000 (Девятисот тысяч) рублей; 1.1.5. Форма оплаты ежегодного членского взноса - определяется Общим собранием членов НП «РКДС» в соответствии с порядком, установленным Уставом НП «РКДС». 1.2. Одобрить изменение доли участия ОАО «Интер РАО» в ЗАО «Молдавская ГРЭС» (регистрационный номер: 01-022-646) путем приобретения 19,1% пакета обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «Молдавская ГРЭС» (далее - Акции) по договору купли-продажи на следующих существенных условиях: 1.2.1. Стороны сделки: Продавец – RAO NORDIC Oy; Покупатель – ОАО «Интер РАО». 1.2.2. Предмет сделки: Продавец обязуется передать Акции в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять Акции и оплатить их. 1.2.3. Количество Акций: 239 700 (двести тридцать девять тысяч семьсот) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая, что составляет 19,1% долю в уставном капитале ЗАО «Молдавская ГРЭС». 1.2.4. Общая стоимость приобретаемых Акций составляет 188 000 000 (сто восемьдесят восемь миллионов) рублей Российской Федерации. 1.2.5. Форма оплаты Акций: денежные средства в валюте Российской Федерации. 1.2.6. Доля в уставном капитале ЗАО «Молдавская ГРЭС», принадлежащая ОАО «Интер РАО» до совершения сделки: 80,9 %. Доля в уставном капитале ЗАО «Молдавская ГРЭС», принадлежащая ОАО «Интер РАО» после совершения сделки: 100 %. - О ликвидации (прекращении деятельности) филиалов ОАО «Интер РАО» и о внесении изменений в Устав Общества, связанных с их ликвидацией. Принятое решение: 2.1. Ликвидировать следующие филиалы ОАО «Интер РАО»: - «Калининградская ТЭЦ-2» (место нахождения: 236034, Россия, г. Калининград, пер. Энергетиков, д. 2); - «Северо-Западная ТЭЦ» (место нахождения: 197229, Россия, г. Санкт-Петербург, пос. Ольгино, 3-я Конная Лахта, д. 34); - «Сочинская ТЭС» (место нахождения: 354000, Россия, г. Сочи, ул. Транспортная, д. 133). 2.2. После завершения мероприятий по ликвидации филиалов ОАО «Интер РАО», указанных в п. 1 настоящего решения, внести и утвердить изменения в Устав ОАО «Интер РАО» согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу. - Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Интер РАО» в новой редакции. Принятое решение: 3.1. Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Интер РАО» в новой редакции, согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу. - О внесении изменений в план работы Совета директоров ОАО «Интер РАО» на 2014-2015 год. Принятое решение: 4.1. Внести следующие изменения в План работы Совета директоров ОАО «Интер РАО» на 2014 – 2015 гг.: - исключить пункты 5.1, 9.1, 13.12, 16.3 и утвердить План работы Совета директоров ОАО «Интер РАО» на 2014 – 2015 гг. согласно приложению № 3 к настоящему Протоколу. - Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Принятое решение: Совет директоров одобрил сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и определил их цены. - Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ. Принятое решение: 6.1. Поручить представителю Общества на внеочередном общем собрании участников ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» по вопросу «Об одобрении крупной сделки» голосовать «ЗА» принятие решения: Взамен решения, принятого внеочередным общим собранием участников ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» 22.05.2014 (Протокол от 22.05.2014 № 71), одобрить договор на проектирование сетей связи и строительство линий связи между ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «Ростелеком» (далее – Договор) как крупную сделку, заключаемую на существенных условиях, в соответствии с Приложением № 7 к настоящему Протоколу. 6.2. Поручить представителям ОАО «Интер РАО» в Совете директоров ОАО «Интер РАО – Электрогенерация» по вопросу: «Об одобрении сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств ОАО «Интер РАО - Электрогенерация» в размере равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 150 000 000 рублей» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Во изменение ранее принятого решения Совета директоров ОАО «Интер РАО – Электрогенерация» от 22.04.2014 (Протокол № 124) одобрить договор кредитования в форме овердрафта между ОАО «Интер РАО – Электрогенерация» и ГПБ (ОАО) как сделку, связанную с привлечением финансовых ресурсов в форме овердрафта, которая влечет возникновение обязательств Общества в размере, превышающим 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей, заключаемый на существенных условиях в соответствии с Приложением № 8 к настоящему Протоколу. 6.3. Поручить представителям ОАО «Интер РАО» в Совете директоров ОАО «Интер РАО – Электрогенерация» голосовать ЗА принятие решения по вопросу: «Об одобрении крупных сделок» на существенных условиях, в соответствии с Приложениями №№ 9, 10 к настоящему Протоколу. 6.4. Поручить представителям Общества в Совете директоров ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» по вопросу: Об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), которая (которые) влекут или могут повлечь возникновение обязательств ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» в размере равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей»: 6.4.1. Одобрить крупную сделку (несколько взаимосвязанных сделок) по приобретению акций ОАО «Интер РАО», заключаемую на существенных условиях в соответствии с Приложением № 11 к настоящему Протоколу. 6.4.2. Одобрить договор (договоры) займа, в том числе как крупную сделку (несколько взаимосвязанных сделок), заключаемый на существенных условиях в соответствии с Приложением № 12 к настоящему Протоколу. За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: Бочаров Олег Руководитель направления по взаимодействию с акционерами и рынком ценных бумаг Департамента корпоративных отношений ОАО Интер РАО Телефон: +7 (495) 664-88-40 # 2440 Факс: +7 (495) 664-88-41 E-mail: bocharov_oi@interrao.ru Руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 16.12.2013 № 1ДС-213/ИРАО) М.В. Константинов (подпись) Дата « 30 » сентября 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.