Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество «НЕФАЗ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «НЕФАЗ» 1.3. Место нахождения эмитента Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3 1.4. ОГРН эмитента 1020201881116 1.5. ИНН эмитента 0264004103 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30520-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=227; http://www.nefaz.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.11.2016 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05.12.2016 г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре Публичного акционерного общества «НЕФАЗ». 2. Об утверждении Информационной политики Публичного акционерного общества «НЕФАЗ». 3. Об утверждении Политики Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» в области управления рисками и внутреннего контроля. 4. О назначении Корпоративного секретаря ПАО «НЕФАЗ». 5. Об утверждении состава Правления ПАО «НЕФАЗ». 3. Подпись 3.1. Ведущий специалист Службы корпоративного управления ( доверенность от 02.08.2016 №95/1) Г.Р. Игнатова (подпись) 3.2. Дата « 28 » ноября 2016 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.