Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru 2. Содержание сообщения «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «8» июля 2011 года членом Совета директоров эмитента Демидовым А.В. принято решение о проведении заседания Совета директоров и об утверждении повестки дня заседания Совета директоров, созванного на «28» июля 2011 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «28» июля 2011 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении отчета генерального директора о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2010 года и 2010 год. 2. Об утверждении отчета генерального директора об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, Общества за 1 квартал 2011 года. 3. О рассмотрении отчета генерального директора о приобретении объектов электроэнергетики за 1 квартал 2011 года. 4. О рассмотрении отчета генерального директора о ходе реализации непрофильных активов Общества за 1 квартал 2011 года. 5. Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом ОАО «МРСК Сибири», подлежащих предварительному одобрению Советом директоров Общества. 6. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о строительстве объектов внешнего электроснабжения ЗАО «Распадская угольная компания». 7. О рассмотрении отчета генерального директора о принятых мерах по недопущению нарушений Положения по инвестиционной деятельности. 8. О рассмотрении отчета о деятельности Открытого акционерного общества «Энергосервисная компания Сибири» по итогам работы за первое полугодие 2011 г. 9. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества. 10. О персональном составе Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества. 11. О персональном составе Комитета по надежности Совета директоров Общества. 12. О персональном составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. 13. О персональном составе Комитета по аудиту Совета директоров Общества. 14. О персональном составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества. 15. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 21.02.2011г. (протокол №74/11) по вопросу 26 повестки дня «О приоритетном направлении деятельности Общества: о разработке Программы инновационного развития Общества». 16. Об утверждении Программы инновационного развития Общества. 17. О приоритетных направлениях деятельности Общества: О реорганизации дочерних Обществ ОАО «МРСК Сибири»: ОАО «Бурятсетьремонт», ОАО «Механизированная колонна», ОАО «Омскэлектросетьремонт». 18. Об определении позиции ОАО «МРСК Сибири» (представителей ОАО «МРСК Сибири») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Тываэнерго»: Об утверждении отчета генерального директора Общества о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2010 года и 2010 год. 19. Об определении позиции ОАО «МРСК Сибири» (представителей ОАО «МРСК Сибири») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Тываэнерго»: «Об участии Общества в Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ». 20. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Омскэлектросетьремонт»: Об избрании Генерального директора ОАО «Омскэлектросетьремонт». 21. Об одобрении договора оказания услуг по техническому обслуживанию энергообъектов филиала ОАО «РусГидро»-«Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С.Непорожнего», заключаемого между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 22. Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «МРСК Урала», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 23. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору компенсации затрат от 08.02.2006 №209/119/17.24.781.07, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 24. Об одобрении договора подряда по ремонту ВЛ-0,4 кВ ЛЗО Пятилетка 17,2 ПЖ 81 (д. Пятилетка ЛЗ-8-3), ВЛ-0,4 кВ ВОО Розовка 7,4 ЖБ 89 (от ТП Рз-7-3), ВЛ-0,4 кВ ВОО Розовка 7,4 ЖБ 89 (от ТП Рз-7-1), ВЛ-0,4кВ 6,3км С-8-7 р.п. Саргатка+ВЛ-0,4кВ 2,1км С-4-10 р.п. Саргатка (р.п. Саргатское от ТП 8С-7), ВЛ-0,4кВ 3ТК 36,373 км. (г. Тюкалинск от ТП 3ТК-28), ВЛ-0,4кВ Калачинск 121,792км (ТП-4 г. Калачинск), ВЛ-0,4кВ 41,5км Оконешниково (О-9-4 р.п. Оконешниково), заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Омскэлектросетьремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 25. Об одобрении заключения договора подряда по ремонту ВЛ-110кВ, 35кВ, 10кВ, 0,4кВ, КЛ-10кВ, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Омскэлектросетьремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 26. Об одобрении договора подряда по электроснабжению базовой станции «Бушулей» а/д Амур, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири – «Читаэнерго») и ОАО «Механизированная колонна», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 27. Об одобрении договора подряда по электроснабжению базовой станции «Беломесново-Знаменка» а/д Амур, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири – «Читаэнерго») и ОАО «Механизированная колонна», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 28. Об одобрении договора подряда по электроснабжению базовой станции «Кудеча» а/д Амур, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири – «Читаэнерго») и ОАО «Механизированная колонна», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 29. Об одобрении договора подряда по Реконструкции ВЛ 10 кВ с установкой реклоузеров Р-7, ПА-11, ЧМ-10, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири – «Омскэнерго») и ОАО «Омскэлектросетьремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 30. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – нежилого помещения гаража здания транспортного цеха, общей площадью 456,5 кв.м., назначение – нежилое, адрес объекта: Кемеровская область, г. Прокопьевск, Рудничный р-н, ул. Гайдара, 50а, посредством продажи без объявления цены. 31. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – монтерского пункта, назначение: нежилое, общая площадь: 59 кв.м., расположенного по адресу: Россия, Забайкальский кр., Карымский район, пгт. Дарасун, ул. Сельская, 16, посредством публичного предложения. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления (на основании доверенности от 30.06.2011 № 198) Е.В. Соломачева (подпись) 3.2. Дата “11” июля 2011 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.