Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Информация о принятых Советом директоров ОАО «МРСК Юга» решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Юга» 1.3. Место нахождения эмитента 344002, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49 1.4. ОГРН эмитента 1076164009096 1.5. ИНН эмитента 6164266561 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34956-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-yuga.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 декабря 2011 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 декабря 2011 года, протокол №77/2011 «Об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении (приостановлении) его полномочий, в том числе полномочий управляющей организации, управляющего» 2.3.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Прекратить полномочия члена Правления Общества Савина Григория Григорьевича. 2. Избрать членом Правления Общества Карпенко Вадима Владимировича, заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Юга». «Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность» 2.3.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу №12: «Об одобрении договора на осуществление авторского надзора между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: 1. Определить цену договора на осуществление авторского надзора между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный ИЦЭ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 4 213 030 (четыре миллиона двести тринадцать тысяч тридцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % - 642 665 (шестьсот сорок две тысячи шестьсот шестьдесят пять) рублей 59 копеек. 2. Одобрить договор на осуществление авторского надзора между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный ИЦЭ» (далее - Договор, Приложение № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик: ОАО «МРСК Юга». Исполнитель: ОАО «Южный ИЦЭ». Предмет Договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение работ по проведению авторского надзора, осуществляемого в целях соответствия решений, содержащихся в рабочей документации, разработанной по договору от 23 апреля 2010 г. № 240 по титулу Строительство ПС 110/10 кВ НПС-3 с питающими линиями 110 кВ и реконструкцией прилегающей сети 110 кВ. Требования к ведению авторского надзора определяются СП 11-110-99 Авторский надзор за строительством зданий и сооружений. Цена Договора: Стоимость работ по Договору определена Протоколом соглашения о договорной цене (Приложение № 1 к Договору) и сметным расчетом (Приложение № 2 к Договору) и составляет 4 213 030 (четыре миллиона двести тринадцать тысяч тридцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % - 642 665 (шестьсот сорок две тысячи шестьсот шестьдесят пять) рублей 59 копеек (в размере не более 0,2 % от полной сметной стоимости, учтенной в главах 1–9 сводного сметного расчета согласно МДС 81-35.2004 п. 4.91). Срок действия Договора: Срок начала работ - с момента подписания Договора, окончание работ – участие в подписании акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (формы № КС-14) в соответствии с календарным планом по осуществлению работ авторского надзора, являющимся неотъемлемой частью Договора (Приложение № 3 к Договору). Порядок разрешения споров: Все споры, возникающие в процессе осуществления авторского надзора по Договору, решаются путем переговоров. При недостижении Сторонами соглашения спор решается в Арбитражном суде Республики Калмыкия в соответствии с действующим законодательством РФ. По вопросу №13: «Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: 1. Определить цену договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный ИЦЭ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1 617 694 (один миллион шестьсот семнадцать тысяч шестьсот девяносто четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС 18% - 246 766 (двести сорок шесть тысяч семьсот шестьдесят шесть) рублей 88 копеек. 1. Одобрить договор на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный ИЦЭ» (далее – Договор, Приложение № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик: ОАО «МРСК Юга»; Подрядчик: ОАО «Южный ИЦЭ». Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить проектную и рабочую документацию по реконструкции объекта Расширение ПС 35/10 кВ Куйбышево-1. Строительство двух ВЛ 10 кВ от ПС 35/10 кВ Куйбышево-1 до границы земельного участка Заказчика (Таганрогская таможня) для нужд филиала ОАО МРСК Юга - Ростовэнерго и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена Договора определяется сводной ведомостью стоимости работ (приложение № 2 к Договору), которая составляет 1 370 927 (один миллион триста семьдесят тысяч девятьсот двадцать семь) рублей 12 копеек, кроме того НДС составляет 246 766 (двести сорок шесть тысяч семьсот шестьдесят шесть) рублей 88 копеек. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 1 617 694 (один миллион шестьсот семнадцать тысяч шестьсот девяносто четыре) рубля 00 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). Порядок разрешения споров: Все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, Стороны будут разрешать в претензионном порядке. В случае недостижения согласия между Сторонами в претензионном порядке, все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Третейском суде при Некоммерческом партнерстве Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций ЭНЕРГОСТРОЙ в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Решения указанного Третейского суда являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат. По вопросу №14 «Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: 1. Определить цену договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный ИЦЭ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 584 100 (пятьсот восемьдесят четыре тысячи сто) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 89 100 (восемьдесят девять тысяч сто) рублей 00 копеек. 2. Одобрить договор на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный ИЦЭ» (далее – Договор, Приложение № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик: ОАО «МРСК Юга»; Подрядчик: ОАО «Южный ИЦЭ». Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить корректировку проектной и рабочей технической документации по объекту: Реконструкция маслохозяйства ПС А20, расположенного на юго-восточной окраине г. Азова (район ПС А20) и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена Договора определяется сводной ведомостью стоимости работ (приложение № 2 к Договору), которая составляет 495 000 (четыреста девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС составляет 89 100 (восемьдесят девять тысяч сто) рублей 00 копеек. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 584 100 (пятьсот восемьдесят четыре тысячи сто) рублей 00 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). Порядок разрешения споров: Все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, Стороны будут разрешать в претензионном порядке. В случае недостижения согласия между Сторонами в претензионном порядке, все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Третейском суде при Некоммерческом партнерстве Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций ЭНЕРГОСТРОЙ в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Решения указанного Третейского суда являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат. По вопросу №15 «Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: 1. Определить цену договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный ИЦЭ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 3 903 440 (три миллиона девятьсот три тысячи четыреста сорок) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 595 440 (пятьсот девяносто пять тысяч четыреста сорок) рублей 00 копеек. 2. Одобрить договор на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный ИЦЭ» (далее – Договор, Приложение № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик: ОАО «МРСК Юга»; Подрядчик: ОАО «Южный ИЦЭ». Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить проектную и рабочую документацию по объекту: Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ в с. Куйбышево Куйбышевского района для нужд филиала ОАО МРСК Юга - Ростовэнерго и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена Договора определяется сводной ведомостью стоимости работ (приложение № 2 к Договору), которая составляет 3 308 000 (три миллиона триста восемь тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС составляет 595 440 (пятьсот девяносто пять тысяч четыреста сорок) рублей 00 копеек. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 3 903 440 (три миллиона девятьсот три тысячи четыреста сорок) рублей 00 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). Порядок разрешения споров: Все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, Стороны будут разрешать в претензионном порядке. В случае недостижения согласия между Сторонами в претензионном порядке, все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Третейском суде при Некоммерческом партнерстве Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций ЭНЕРГОСТРОЙ в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Решения указанного Третейского суда являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат. По вопросу №16 «Об одобрении договора аренды имущества между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Калмэнергосбыт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: 1. Определить цену договора аренды имущества между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Калмэнергосбыт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 237 385 (двести тридцать семь тысяч триста восемьдесят пять) рублей 87 копеек в месяц, в том числе НДС 18% - 36 211 (тридцать шесть тысяч двести одиннадцать) рублей 40 копеек. 2. Одобрить договор аренды имущества (далее – Договор) между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Калмэнергосбыт» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Арендодатель - ОАО «МРСК Юга», Арендатор - ОАО «Калмэнергосбыт». Предмет Договора: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование недвижимое и движимое имущество. Состав передаваемого имущества определяется в Приложении № 1, которое является неотъемлемой частью Договора (Приложение № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества). Цена Договора: Стоимость арендной платы по Договору составляет 237 385 (двести тридцать семь тысяч триста восемьдесят пять) рублей 87 копеек в месяц, в том числе НДС 18% - 36 211 (тридцать шесть тысяч двести одиннадцать) рублей 40 копеек. Размер арендной платы включает затраты на коммунальные услуги. Срок действия Договора: Срок действия Договора составляет 11 месяцев с момента принятия Арендатором Арендуемого имущества по акту приема-передачи. Разрешение споров: Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из условий Договора или в связи с ним, Стороны обязуются решать путем переговоров. При недостижении соглашения Сторон они подлежат разрешению в Арбитражном суде Республики Калмыкия в установленном законодательством РФ порядке. По вопросу №17 «Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «МРСК Юга» в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02.2011 г. №СДУ-2/2010/49 как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: Одобрить Дополнительное соглашение № 1 к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «МРСК Юга» в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02.2011 г. №СДУ-2/2010/49 как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению В.В. Карпенко (по доверенности от 11.11.2011 № МРЮ-1/138-Д) (подпись) 3.2. Дата «26» декабря 2011г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.