Полный текст:

Сообщение о существенном факте “О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество энергетики и электрификации “Сахалинэнерго” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Сахалинэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента 693000, Российская Федерация, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 43 1.4. ОГРН эмитента 1026500522685 1.5. ИНН эмитента 6500000024 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00272-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое (очередное), внеочередное)): годовое 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие) 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: дата: 26.05.2014 место: 693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, д. 43, актовый зал время: 13 часов 00 минут по местному времени 2.3. Кворум общего собрания: кворум собрания – 86,9714 % 2.4. Повестка дня: 1) Об утверждении годового отчета Общества за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества. 2) О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года. 3) Об избрании членов Совета директоров Общества. 4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5) Об утверждении аудитора Общества. 6) О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. 7) Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции. 2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки принятых решений по указанным вопросам: ВОПРОС № 1: ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБЩЕСТВА ЗА 2013 ГОД, ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2013 ГОД, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ОБЩЕСТВА. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый вариант голосования): Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании ЗА 249 942 359 97.6937 ПРОТИВ 0 0.0000 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000 ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2013 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2013 год. ВОПРОС № 2: О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫПЛАТА (ОБЪЯВЛЕНИЕ) ДИВИДЕНДОВ) И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2013 ФИНАНСОВОГО ГОДА. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый вариант голосования): Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании ЗА 170 171 634 66.5141 ПРОТИВ 79 750 935 31.1718 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 19 790 0.0077 ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1) Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 год: (руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 5 971 838,57 Распределить на: Резервный фонд 298 591,93 Дивиденды - Погашение убытков прошлых лет - Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли - на финансирование инвестиционной программы (технологическое присоединение 2013 года)) 5 673 246,64 2) Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года. ВОПРОС № 3: ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждого кандидата): № п/п ФИО кандидата Число голосов для кумулятивного голосования «ЗА» - распределение голосов по кандидатам 1 Белосевич Василий Андреевич 203 065 782 2 Телегин Андрей Сергеевич 201 953 143 3 Янко Константин Иванович 201 830 626 4 Яковлев Алексей Дмитриевич 254 395 424 5 Андрейченко Юрий Александрович 201 850 955 6 Емельяненков Денис Валерьевич 67 370 807 7 Колмогорова Елена Владимировна 67 381 629 8 Мисевра Олег Анатольевич 273 068 006 9 Гинзбург Александр Давидович 285 296 670 «ПРОТИВ» всех кандидатов 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 0 ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать Совет директоров Общества в составе: 1. Белосевич Василий Андреевич 2. Телегин Андрей Сергеевич 3. Янко Константин Иванович 4. Яковлев Алексей Дмитриевич 5. Андрейченко Юрий Александрович 6. Мисевра Олег Анатольевич 7. Гинзбург Александр Давидович ВОПРОС № 4: ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждого кандидата): № п/п Ф.И.О. кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ число голосов % число голосов % число голосов % 1 Шариков Александр Сергеевич 170 148 778 66.5423 23 748 0.0093 79 579 846 31.1223 2 Фридман Андрей Владимирович 170 132 390 66.5359 53 989 0.0211 79 579 846 31.1223 3 Омельяненко Светлана Вячеславовна 170 146 403 66.5414 39 976 0.0156 79 579 846 31.1223 4 Кочанов Андрей Александрович 170 146 403 66.5414 39 976 0.0156 79 579 846 31.1223 5 Маслов Василий Геннадьевич 170 145 402 66.5410 40 977 0.0160 79 579 846 31.1223 6 Васина Марина Юрьевна 39 024 796 15.2619 170 133 764 66.5365 40 583 917 15.8717 ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: 1. Шариков Александр Сергеевич 2. Фридман Андрей Владимирович 3. Омельяненко Светлана Вячеславовна 4. Кочанов Андрей Александрович 5. Маслов Василий Геннадьевич ВОПРОС № 5: ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый вариант голосования): Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании ЗА 249 930 248 97.6889 ПРОТИВ 0 0.0000 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 11 874 0.0046 ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором Общества ЗАО «ЭНПИ Консалт» (ОГРН 1027700283566). ВОПРОС № 6: О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОБЩЕСТВА. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый вариант голосования): Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании ЗА 209 238 966 81.7841 ПРОТИВ 40 726 904 15.9187 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000 ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 6.1. Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения: В статье 15 пп.19 п.15.1 изложить в следующей редакции: избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним, привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора, материальное поощрение Генерального директора, определение условий участия Генерального директора в программах негосударственного пенсионного обеспечения, действующих в Обществе; В статье 15 п. 15.1 дополнить пп. 28.1 следующего содержания: 28.1) предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений, соглашений, заключаемых Обществом с некоммерческими организациями по вопросам социального обеспечения работников Общества, а также изменений и дополнений к коллективному договору и указанным соглашениям; В статье 15 п. 15.1 дополнить пп.28.2 следующего содержания: 28.2) утверждение внутреннего документа, определяющего жилищную политику Общества, принятие решения о предоставлении Обществом корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий; В статье 15 п. 15.1 дополнить пп. 28.3 следующего содержания: 28.3) утверждение Положения о негосударственном пенсионном обеспечении работников Общества и годовой Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества; В статье 15 п. 15.1 дополнить пп. 28.4 следующего содержания: 28.4) утверждение организационной структуры Общества и внесение изменений в организационную структуру Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый вариант голосования): Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании ЗА 209 173 264 81.7585 ПРОТИВ 40 726 904 15.9187 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000 ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 6.2. Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения: В статье 7 п. 7.2 изложить в следующей редакции: Решения о выплате (объявлении) дивидендов принимаются Общим собранием акционеров Общества. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества. Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям. В статье 7 п. 7.4 изложить в следующей редакции: Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 (десяти) рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. В статье 10 п. 10.2 дополнить пп. 21.1 следующего содержания: 21.1) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции В статье 10 п. 10.5. изложить в следующей редакции: Решения Общего собрания акционеров принимаются большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, по следующим вопросам: - внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции; - реорганизация Общества; - ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; - определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; - уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций - размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции); - размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций; - размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций; - принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества; - об обращении с заявлением о делистинге обыкновенных акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции; - в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом Об акционерных обществах. В статье 10 п. 10.5. дополнить следующими абзацами: Решение по вопросу об обращении с заявлением о делистинге привилегированных акций Общества принимается Общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном статьей 32 Федерального закона Об акционерных обществах. Решение по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям Общества принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. При этом голоса акционеров - владельцев привилегированных акций, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками против и воздержался, не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по указанному вопросу. В статье 10 п. 10.6. изложить в следующей редакции: Вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 11 - 21.1 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, осуществляется только по предложению Совета директоров Общества В статье 11 абз.1 п. 11.5 изложить в следующей редакции: Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, публикуется Обществом в газете Советский Сахалин, а также размещается на веб-сайте Общества www.sahen.elektra.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения. В статье 11 п. 11.13 изложить в следующей редакции: Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, доводятся до лиц, включенных в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах». В статье 12 п. 12.4 изложить в следующей редакции: Сообщение о проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, публикуется Обществом в газете Советский Сахалин, а также размещается на веб-сайте Общества www.sahen.elektra.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней. В статье 12 п. 12.8 изложить в следующей редакции: Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, доводятся до лиц, включенных в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах. В статье 14 абз.2 п. 14.3 изложить в следующей редакции: Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 50 (Пятидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, за исключением случая, предусмотренного пунктом 14.9. статьи 14 настоящего Устава. В статье 14 п. 14.9.1. изложить в следующей редакции: Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 (Девяносто пяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества. В статье 15 пп. 5 п. 15.1 изложить в следующей редакции: вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12 - 21.1 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, а также уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций; В статье 15 пп. 7 п. 15.1. изложить в следующей редакции: определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; В статье 15 1 абз. пп. 8. п. 15.1 изложить в следующей редакции: приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами; В статье 15 пп. 10 п. 15.1. изложить в следующей редакции: рекомендации Общему собранию акционеров в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, а также по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты В статье 15 п. 15.1. дополнить пп. 24.1 следующего содержания: 24.1) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества В статье 15 п. 15.1. дополнить пп. 24.2 следующего содержания: 24.2) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций В статье 23 п. 23.1 дополнить пп. 17 и пп. 18 следующего содержания: 17) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленных Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения; 18) судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем. В статье 23 п. 23.2 изложить в следующей редакции: Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 23.1. настоящей статьи, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России. ВОПРОС № 7: ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый вариант голосования): Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании ЗА 209 215 158 81.7748 ПРОТИВ 40 726 904 15.9187 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000 ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение «О порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества» в новой редакции. 2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания: 28.05.2014, № б/н 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Сахалинэнерго» И.А. Бутовский (подпись) 3.2. Дата “ 29 ” мая 20 14 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.