Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Томская распределительная компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТРК» 1.3. Место нахождения эмитента 634041, Российская Федерация, г. Томск, пр. Кирова, 36 1.4. ОГРН эмитента 1057000127931 1.5. ИНН эмитента 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50128-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://trk.tom.ru 2. Содержание сообщения Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11 мая 2011 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 мая 2011 г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1.О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. 2.О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2010 год. 3.О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2010 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2010 финансового года. 4.О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2010 года. 5.О проекте Устава Общества в новой редакции. 6.О проектах внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества. 7.О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества. 8.Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества. 9.Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. 10.Об утверждении условий договора с регистратором Общества. 2.4. Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 24 мая 2011 г. 2.5. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате дивидендов по акциям акционерного общества. 2.6. Период, по результатам которого на Общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 2010 финансовый год 2.7. Категории (типы) акций эмитента, по которым на Общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: - акции обыкновенные именные бездокументарные; - акции привилегированные именные бездокументарные. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (на основании Доверенности № 15 от 06.05.2011 г.) Н.А. Шикова (подпись) 3.2. Дата “11” мая 2011 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.