Полный текст:

Сообщение о созыве и проведении общего собрания акционеров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Аптечная сеть 36,6» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Аптечная сеть 36,6» 1.3. Место нахождения эмитента РФ, 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная д., 14, корп. «К-Ж», стр. 1 1.4. ОГРН эмитента 1027722000239 1.5. ИНН эмитента 7722266450 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 07335-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.pharmacychain366.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1216 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое. 2.2. Форма проведения собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для обсуждения. 2.3. Дата проведения собрания акционеров: 26 июня 2014 года. Место проведения собрания: город Москва, Тишинская площадь, дом № 1, строение 1. 2.4. Время проведения собрания акционеров: 15:00 московского времени. 2.5. Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 14:30 московского времени. Голосование по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров осуществляется путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования. Адрес для направления бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 111033, Москва, а/я 56, ЗАО «Компьютершер Регистратор» (ОАО «Аптечная сеть 36,6»). Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 24 июня 2014 года. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – 12 мая 2014 года. 2.6. Повестка дня Годового общего собрания акционеров эмитента: 1. Утверждение годового отчета ОАО «Аптечная сеть 36,6» за 2013 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Аптечная сеть 36,6» за 2013 год, в том числе отчета о прибылях и убытках, а так же распределение прибыли по результатам финансового года. 3. О выплате дивидендов по результатам финансового года. 4. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «Аптечная сеть 36,6». 5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Аптечная сеть 36,6». 6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Аптечная сеть 36,6». 7. Утверждение аудитора ОАО «Аптечная сеть 36,6». 8. Утверждение размера и порядка выплаты вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Аптечная сеть 36,6». 9. Рассмотрение вопроса об одобрении совершения Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства в качестве обеспечения обязательств Закрытого акционерного общества «Аптеки 36,6» по кредитному договору № 6592/13 от «20» ноября 2013 года. 10. Рассмотрение вопроса об одобрении совершения Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства в качестве обеспечения обязательств Закрытого акционерного общества «Аптеки 36,6» по кредитному договору № 6593/13 от «20» ноября 2013 года. 11. Рассмотрение вопроса об одобрении совершения Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства в качестве обеспечения обязательств Закрытого акционерного общества «Аптеки 36,6» по кредитному договору № 6595/13 от «20» ноября 2013 года. 12. Рассмотрение вопроса об одобрении совершения Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства в качестве обеспечения обязательств Закрытого акционерного общества «Аптеки 36,6» по кредитному договору № 6596/13 от «20» ноября 2013 года. 13. Рассмотрение вопроса об одобрении совершения Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства в качестве обеспечения обязательств Закрытого акционерного общества «Аптеки 36,6» по кредитному договору № 6597/13 от «20» ноября 2013 года. 14. Рассмотрение вопроса об одобрении совершения Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства в качестве обеспечения обязательств Закрытого акционерного общества «Аптеки 36,6» по кредитному договору № 6587/13 от «08» ноября 2013 года. 15. Рассмотрение вопроса об одобрении совершения Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства в качестве обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Аптеки 36,6 «Область» по кредитному договору № 6585/13 от «29» октября 2013 года. 16. Рассмотрение вопроса об одобрении совершения Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства в качестве обеспечения обязательств Закрытого акционерного общества «Аптеки 36,6» по договору о выдаче банковской гарантии № 6525/13 от «07» августа 2013 года. 17. Рассмотрение вопроса об одобрении совершения Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства в качестве обеспечения обязательств Закрытого акционерного общества «Аптеки 36,6» по договору о выдаче банковской гарантии № 6526/13 от «15» августа 2013 года. 18. Рассмотрение вопроса об одобрении совершения Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства в качестве обеспечения обязательств Закрытого акционерного общества «Аптеки 36,6» по договору о выдаче банковской гарантии № 6536/13 от «16» сентября 2013 года. 19. Рассмотрение вопроса об одобрении совершения Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства в качестве обеспечения обязательств Закрытого акционерного общества «Аптеки 36,6» по договору о выдаче банковской гарантии № 6537/13 от «16» сентября 2013 года. 20. Рассмотрение вопроса об одобрении совершения Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства в качестве обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Аптеки 36,6 «Западная Сибирь» по договору о выдаче банковской гарантии № 6563/13 от «16» октября 2013 года. 21. Рассмотрение вопроса об одобрении совершения Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства в качестве обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Аптеки 36,6 «Западная Сибирь» по договору о выдаче банковской гарантии № 6564/13 от «16» октября 2013 года. 22. Рассмотрение вопроса об одобрении совершения Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства в качестве обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Аптеки 36,6 «Северо-Запад» по договору о выдаче банковской гарантии № 6567/13 от «16» октября 2013 года. 23. Рассмотрение вопроса об одобрении совершения Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства в качестве обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Аптеки 36,6 «Центр» по договору о выдаче банковской гарантии № 6569/13 от «16» октября 2013 года. 24. Рассмотрение вопроса об одобрении совершения Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства в качестве обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Аптечная сеть Южный Урал» по договору о выдаче банковской гарантии № 6575/13 от «16» октября 2013 года. 25. Рассмотрение вопроса об одобрении совершения Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства в качестве обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Аптеки 36,6 «Западная Сибирь» по договору о выдаче банковской гарантии № 6565/13 от «17» октября 2013 года. 26. Рассмотрение вопроса об одобрении совершения Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства. в качестве обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Аптеки 36,6 «Северо-Запад» по договору о выдаче банковской гарантии № 6566/13 от «17» октября 2013 года. 27. Рассмотрение вопроса об одобрении совершения Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства в качестве обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Аптеки 36,6 «Центр» по договору о выдаче банковской гарантии № 6568/13 от «17» октября 2013 года. 28. Рассмотрение вопроса об одобрении совершения Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства в качестве обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Аптеки 36,6 «Центр» по договору о выдаче банковской гарантии № 6570/13 от «17» октября 2013 года. 29. Рассмотрение вопроса об одобрении совершения Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства в качестве обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Аптеки 36,6 «Юг» по договору о выдаче банковской гарантии № 6571/13 от «17» октября 2013 года. 30. Рассмотрение вопроса об одобрении совершения Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства в качестве обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Аптеки 36,6 «Юг» по договору о выдаче банковской гарантии № 6572/13 от «17» октября 2013 года. 31. Рассмотрение вопроса об одобрении совершения Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства в качестве обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Аптеки 36,6 «Юг» по договору о выдаче банковской гарантии № 6573/13 от «17» октября 2013 года. 32. Рассмотрение вопроса об одобрении совершения Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства в качестве обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Аптеки 36,6 «Юг» по договору о выдаче банковской гарантии № 6574/13 от «17» октября 2013 года. 33. Рассмотрение вопроса об одобрении совершения Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства в качестве обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Аптечная сеть «Южный Урал» по договору о выдаче банковской гарантии № 6576/13 от «17» октября 2013 года. 34. Рассмотрение вопроса об одобрении совершения Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства в качестве обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Аптеки 36,6 «Волгоград» по договору о выдаче банковской гарантии № 6546/13 от «21» октября 2013 года. 35. Рассмотрение вопроса об одобрении совершения Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства в качестве обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Аптеки 36,6 «Краснодар» по договору о выдаче банковской гарантии № 6547/13 от «21» октября 2013 года. 36. Рассмотрение вопроса об одобрении совершения Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства в качестве обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Аптеки 36,6 «Ростов» по договору о выдаче банковской гарантии № 6550/13 от «21» октября 2013 года. 37. Рассмотрение вопроса об одобрении совершения Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства в качестве обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Аптеки 36,6 «Юг» по договору о выдаче банковской гарантии № 6553/13 от «21» октября 2013 года. 38. Рассмотрение вопроса об одобрении совершения Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства в качестве обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Аптеки 36,6 «Юг» по договору о выдаче банковской гарантии № 6554/13 от «21» октября 2013 года. 39. Рассмотрение вопроса об одобрении совершения Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства в качестве обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Аптеки 36,6 «Юг» по договору о выдаче банковской гарантии № 6555/13 от «21» октября 2013 года. 40. Рассмотрение вопроса об одобрении совершения Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства в качестве обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Три Фарма» по договору о выдаче банковской гарантии № 6559/13 от «21» октября 2013 года. 41. Рассмотрение вопроса об одобрении совершения Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства в качестве обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Три Фарма-С» по договору о выдаче банковской гарантии № 6560/13 от «21» октября 2013 года. 42. Рассмотрение вопроса об одобрении совершения Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства в качестве обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Аптеки 36,6 «Нижний Новгород» по договору о выдаче банковской гарантии № 6548/13 от «22» октября 2013 года. 43. Рассмотрение вопроса об одобрении совершения Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства в качестве обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Аптеки 36,6 «Северо-Запад» по договору о выдаче банковской гарантии № 6551/13 от «22» октября 2013 года 44. Рассмотрение вопроса об одобрении совершения Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства в качестве обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Аптеки 36,6 «Тюмень» по договору о выдаче банковской гарантии № 6552/13 от «22» октября 2013 года. 45. Рассмотрение вопроса об одобрении совершения Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства в качестве обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Аптечная сеть «Атолл-фарм» по договору о выдаче банковской гарантии № 6556/13 от «22» октября 2013 года. 46. Рассмотрение вопроса об одобрении совершения Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства в качестве обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Нижегородский Аптечный Дом» по договору о выдаче банковской гарантии № 6557/13 от «22» октября 2013 года. 47. Рассмотрение вопроса об одобрении совершения Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства в качестве обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Аптеки 36,6 «Западная Сибирь» по договору о выдаче банковской гарантии № 6580/13 от «22» октября 2013 года 48. Рассмотрение вопроса об одобрении совершения Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства в качестве обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Фармацевтический центр» по договору о выдаче банковской гарантии № 6561/13 от «22» октября 2013 года. 49. Рассмотрение вопроса об одобрении совершения Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства в качестве обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Юнит-Е» по договору о выдаче банковской гарантии № 6562/13 от «23» октября 2013 года. 50. Рассмотрение вопроса об одобрении совершения Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства в качестве обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Аптеки 36,6 «Центр» по договору о выдаче банковской гарантии № 6581/13 от «23» октября 2013 года. С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться в рабочие дни с 10:00 до 18:00 с 26 мая 2014 г. по 26 июня 2014 года по адресу: город Москва, Тишинская площадь, дом № 1, строение 1. Рекомендации Совета директоров о распределении прибыли по результатам финансового года не распределять. Дивиденды по итогам 2013 года не выплачивать. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Аптечная сеть 36,6» В.В. Кинцурашвили (подпись) 3.2. Дата “30” апреля 2014г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.