Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Южуралзолото Группа Компаний» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЮГК» 1.3. Место нахождения эмитента 457020, Российская Федерация, Челябинская область, г. Пласт, шахта «Центральная» 1.4. ОГРН эмитента 1077424000686 1.5. ИНН эмитента 7424024375 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33010-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ugold.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания: внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30 сентября 2009 г., 457020, Российская Федерация, Челябинская область, город Пласт, шахта «Центральная», зал заседаний. 2.4. Кворум общего собрания: Присутствуют: 1) Акционер – UGOLD LIMITED (Республика Кипр, Nicosia, Cyprus), владеющий 99,995 % голосующих акций общества или 99 995 000 (девяносто девять миллионов девятьсот девяносто пять тысяч) голосов, в лице представителя акционера – Ивлевой Ларисы Владимировны, действующей от имени и в интересах Акционера на основании Генеральной доверенности от 02 сентября 2008 г. 2) Акционер – Кузнецова Евгения Константиновна, владеющая 0,005 % голосующих акций общества или 5 000 (пять тысяч) голосов. Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании по вопросу № 1 повестки дня, незаинтересованные по смыслу ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» в совершении сделки, названной в вопросе № 1 повестки дня собрания, – 5 000 (пять тысяч) голосов. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании по вопросу № 1 повестки дня, незаинтересованные по смыслу ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» в совершении сделки, названной в вопросе № 1 повестки дня собрания, – 5 000 (пять тысяч) голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества, имеющих право голоса по вопросу № 1 повестки дня. Кворум имеется. В соответствии с Уставом Общества и Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: По вопросу повестки дня слушали: Председателя Собрания Струкова Константина Ивановича, который предложил одобрить крупную сделку, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение Открытым акционерным обществом «Южуралзолото Группа Компаний» Договора займа с UGOLD Limited на следующих условиях: Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Южуралзолото Группа Компаний», зарегистрированное в соответствии с Законодательством Российской Федерации (ОГРН 1077424000686) и находящееся по адресу: Российская Федерация, 457020, Челябинская область, город Пласт, шахта «Центральная» (далее – «Заемщик»). UGOLD Limited, зарегистрированное в соответствии с Законодательством Республики Кипр и находящееся по адресу: Кеннеди, 12, КЕННЕДИ БИЗНЕС ЦЕНТР, 2-й этаж, 1703, город Никосия, Кипр (далее – «Займодавец»). Существенные условия сделки: 1) Сумма займа: 20 000 000 (двадцать миллионов) долларов США. 2) Цель предоставления займа: финансирование текущей деятельности Заемщика. 3) Срок займа: до 20 декабря 2014 года. 4) Валюта займа: доллары США. 5) Процентная ставка: 7,8 % годовых. Лицо, заинтересованное в совершении сделки: UGOLD Limited. Основание заинтересованности: UGOLD Limited является акционером Открытого акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний», владеющим более 20 % (99,995 %) голосующих акций Общества. Поручить Исполняющему обязанности Управляющего директора Открытого акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний» Бергеру Роману Владимировичу заключить и подписать от имени Открытого акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний» Договор займа с UGOLD Limited на вышеперечисленных условиях. Итоги голосования: Проголосовали «ЗА» – 1 акционер, обладающий в совокупности 5 000 (пять тысяч) голосов, что составляет 100 % голосов Общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу. Проголосовали «ПРОТИВ» – 0 голосов. Проголосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов. Решение принято. 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: Одобрить крупную сделку, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение Открытым акционерным обществом «Южуралзолото Группа Компаний» Договора займа с UGOLD Limited на следующих условиях: Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Южуралзолото Группа Компаний», зарегистрированное в соответствии с Законодательством Российской Федерации (ОГРН 1077424000686) и находящееся по адресу: Российская Федерация, 457020, Челябинская область, город Пласт, шахта «Центральная» (далее – «Заемщик»). UGOLD Limited, зарегистрированное в соответствии с Законодательством Республики Кипр и находящееся по адресу: Кеннеди, 12, КЕННЕДИ БИЗНЕС ЦЕНТР, 2-й этаж, 1703, город Никосия, Кипр (далее – «Займодавец»). Существенные условия сделки: 1) Сумма займа: 20 000 000 (двадцать миллионов) долларов США. 2) Цель предоставления займа: финансирование текущей деятельности Заемщика. 3) Срок займа: до 20 декабря 2014 года. 4) Валюта займа: доллары США. 5) Процентная ставка: 7,8 % годовых. Лицо, заинтересованное в совершении сделки: UGOLD Limited. Основание заинтересованности: UGOLD Limited является акционером Открытого акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний», владеющим более 20 % (99,995 %) голосующих акций Общества. Поручить Исполняющему обязанности Управляющего директора Открытого акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний» Бергеру Роману Владимировичу заключить и подписать от имени Открытого акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний» Договор займа с UGOLD Limited на вышеперечисленных условиях. Решения, принятые внеочередным общим собранием акционеров по всем вопросам повестки дня, а также итоги голосования оглашены на внеочередном общем собрании акционеров Председателем Собрания Струковым Константином Ивановичем. 2.7. Дата составления протокола общего собрания: 30 сентября 2009 г. 3. Подпись 3.1. Президент ООО «УК ЮГК» – управляющей организации ОАО «ЮГК», действующей на основании Договора от 07.04.2008 г. ___________________ К.И. Струков (подпись) 3.2. Дата “ _30__” сентября 20 09 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.