Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Интер РАО» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва (адрес: Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2) 1.4. ОГРН эмитента 1022302933630 1.5. ИНН эмитента 2320109650 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.interrao.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам: В заседании Совета директоров ПАО «Интер РАО» приняли участие 10 (десять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, А.Е. Бугров, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Н.Д. Рогалев, П.Н. Сниккарс, Д.В. Федоров. Не принимал участия в заседании - А.А. Гавриленко. Кворум заседания имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня. 2.1.1. По вопросу № 1 повестки дня: О применении методических указаний по разработке внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность компании. Итоги голосования по вопросу № 1: «ЗА»: 10. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1.1. Поручить Правлению Общества осуществить следующие мероприятия: 1.1.1. В срок до 16.11.2015 обеспечить разработку (доработку) в соответствии с методическими указаниями, одобренными Правительством Российской Федерации в рамках выполнения Поручения Президента Российской Федерации от 27.12.2014 № Пр-3013, утверждение и внедрение следующих внутренних документов Общества: 1.1.1.1. Регламент повышения инвестиционной и операционной эффективности и сокращения расходов; 1.1.1.2. Положение о внутреннем аудите; 1.1.1.3. Положение о системе управления качеством; 1.1.1.4. Положение о системе управления рисками; 1.1.1.5. Положение о порядке разработки и выполнения программ инновационного развития. Разработку (доработку) указанных в настоящем пункте внутренних документов Общества провести в случае необходимости по результатам анализа соответствия действующих в Обществе внутренних документов методическим указаниям, одобренным Правительством Российской Федерации в рамках выполнения Поручения № Пр-3013. 1.1.2. В срок до 30.11.2015 обеспечить представление в Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) отчета об исполнении директивы от 30.06.2015 № ОД-11/26360, а также информации об исполнении директивных указаний о ключевых показателях эффективности (КПЭ) от 20.05.2014 № ОД-11/21032 и о долгосрочных программах развития (ДПР) от 14.08.2014 № ПФ-11/35029, утверждении и внедрении в деятельность Общества ДПР и Положения о КПЭ. 2.1.2. По вопросу № 2 повестки дня: Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Интер РАО» на 2016 год. Итоги голосования по вопросу № 2: «ЗА»: 10. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.1. Утвердить Программу страховой защиты ПАО «Интер РАО» на 2016 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу. 2.1.3. По вопросу № 3 повестки дня: Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. По пунктам 3.1 – 3.2 данного вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (не признаётся независимым директором). Итоги голосования по пункту 3.1- 3.2 вопроса № 3: «ЗА»: 9. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: В соответствии с п. 15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённого Банком России 30.12.2014 № 454-П, не раскрывать сведения об условиях договора, лицах, являющихся сторонами договора, выгодоприобретателе, одобренного настоящим решением. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 07.08.2015. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 10.08.2015, № 150. 3. Подпись 3.1. Руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений ПАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 03.12.2014 № 1ДС-251/ИРАО) М.В. Константинов (подпись) 3.2. Дата « 10 » августа 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.