Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО ГК «ТНС энерго» 1.3. Место нахождения эмитента 127006, Российская Федерация, г. Москва, Настасьинский переулок, д. 4, корп. 1 1.4. ОГРН эмитента 1137746456231 1.5. ИНН эмитента 7705541227 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 15521-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33277, http://corp.tns-e.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 30.10.2018 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Общее количество членов Совета директоров - 9 человек. Всего в заседании Совета директоров, проведенном в форме заочного голосования, приняли участие 9 членов Совета директоров. Кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и результаты голосования по ним: ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго». Избрать Председателем Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» Гинера Евгения Ленноровича. Итоги голосования: ЗА – 9. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. ВОПРОС № 2: Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго». Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» Аржанова Дмитрия Александровича. Итоги голосования: ЗА – 9. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. ВОПРОС № 3: О подтверждении полномочий Корпоративного секретаря ПАО ГК «ТНС энерго». Подтвердить полномочия Корпоративного секретаря ПАО ГК «ТНС энерго» Ефимовой Елены Николаевны (избрана решением Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» от 30.06.2016 (Протокол от 01.07.2016). Итоги голосования: ЗА – 9. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. ВОПРОС № 4: О признании члена Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» независимым. Руководствуясь п. 2 раздела 2.19 Приложения 2, Приложения 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, признать члена Совета директоров Общества Миронова Игоря Владимировича независимым, несмотря на наличие у него формального критерия связанности с государством: - Миронов И.В. является работником ПАО «МОЭК», которое косвенно подконтрольно государству (Российская Федерация); - Миронов И.В. является членом Совета директоров Общества, акционеры (ПАО Банк ВТБ, «АКБ «Российский Капитал» (ПАО)) которого владеют более 20 % уставного капитала ПАО ГК «ТНС энерго», и косвенно подконтрольны государству (Российская Федерация). 1. Признать, что такая связанность с государством является формальной и не оказывает влияния на способность Миронова И.В. выносить независимые и объективные суждения, на принимаемые им решения, на его работу в Совете директоров Общества, исходя из следующего: 1.1. Миронов И.В. был выдвинут в качестве кандидата в Совет директоров Общества миноритарным акционером Общества, а также избран на общем собрании акционеров Общества голосами акционеров Общества, большинство которых не находится под контролем государства, обязанность голосовать по директивам у Миронова И.В. отсутствует Контроль Российской Федерации над ПАО «МОЭК» является косвенным, а управление ПАО «МОЭК» осуществляется через его собственные органы управления, характерные для публичного акционерного общества. Это нивелирует возможность государства влиять на принятие Мироновым И.В. объективных и независимых решений в совете директоров ПАО ГК «ТНС энерго». 1.2. Опыт работы Миронова И.В. в сфере энергетического комплекса, глубокое знание специфики работы Общества, его организационной структуры, понимание бизнес-процессов, использование в своей работе лучших практик корпоративного управления представляют большую ценность и являются необходимыми для эффективной работы Совета директоров Общества и его комитетов. Также Миронов И.В. является одним из самых квалифицированных сотрудников и аналитиков энергосбытовой сферы. 1.3. За время работы в Совете директоров Общества Миронов И.В.: - являлся членом Комитета по номинациям и вознаграждениям, председателем Комитета по аудиту и принимал активное участие в заседаниях Совета директоров и заседаниях указанных Комитетов; - добросовестно осуществлял функции члена Совета директоров, члена Комитетов Совета директоров Общества, в ходе подготовки к заседаниям запрашивал дополнительную информацию и разъяснения, активно взаимодействовал со структурными подразделениями Общества; - при исполнении своих обязанностей демонстрировал независимое поведение, критически и непредвзято оценивал деятельность менеджмента Общества, принимал решения, направленные на интересы самого Общества в соответствии с его стратегией развития и всех его акционеров. 2. Рекомендовать Миронову И.В. при возникновении обстоятельств, в результате которых он может утратить/утратит статус независимого члена Совета директоров, незамедлительно уведомить об этом Совет директоров Общества. Итоги голосования: ЗА – 9. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. ВОПРОС № 5: Об избрании членов комитета по аудиту Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго». Избрать комитет по аудиту Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» в следующем составе: 1. Готлиб Дмитрий Игоревич – Председатель комитета; 2. Миронов Игорь Владимирович; 3. Невмержицкая Наталья Викторовна. Итоги голосования: ЗА – 9. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. ВОПРОС № 6: Об избрании членов комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго». Избрать комитет по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» в следующем составе: 1. Невмержицкая Наталья Викторовна– Председатель комитета; 2. Миронов Игорь Владимирович; 3. Афанасьев Сергей Борисович. Итоги голосования: ЗА – 9. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. ВОПРОС № 7: О внесении изменений во внутренние документы дочерних обществ Группы компаний «ТНС энерго». Рекомендовать дочерним обществам Группы компаний «ТНС энерго» в целях эффективного обеспечения материального стимулирования членов Советов директоров внести изменения в «Положения о выплате членам Советов директоров вознаграждений и компенсаций» в части выплаты вознаграждения членам Совета директоров по решению Общего собрания акционеров/Общего собрания участников дочерних обществ при наличии рекомендаций Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» в соответствии с законодательством Российской Федерации об акционерных обществах и обществах с ограниченной ответственностью, нормативными актами обществ. Итоги голосования: ЗА – 9. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 октября 2018 г. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 октября 2018 г., Протокол № б/н. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО ГК «ТНС энерго» ________ Б.В. Щуров (подпись) 3.2. Дата «30» октября 2018 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.