Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Нижнекамскшина 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423570, Татарстан респ., Нижнекамский район, г. Нижнекамск, тер. Промзона, д. ЗД. 116 к. 1 офис 1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021602498114 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1651000027 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55032-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=152; https://shina-kama.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.02.2025 2. Содержание сообщения 2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Принятие решений совета директоров проводиться путем заочного голосования, число членов совета директоров: 9 человек; в голосовании приняли участие 8 членов Совета директоров. 2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1. Включить выдвинутые акционерами кандидатуры в список кандидатур для голосования по выбору в Совет директоров ПАО «Нижнекамскшина» на годовом общем собрании акционеров в составе: 1. Бесов Андрей Владимирович – начальник отдела внеоборотных активов ООО «Татшина»; 2. Беляев Айдар Шагитович – пенсионер; 3. Гиздатуллин Ильдар Котдусович – пенсионер; 4. Гурьянов Игорь Николаевич – начальник отдела ценных бумаг АО «Татнефтехиминвест-холдинг»; 5. Миннегалиев Фаиль Гаптелфазилович – исполнительный директор ПАО «Нижнекамскшина»; 6. Прокопьев Игорь Олегович – генеральный директор ООО «Татшина», заместитель генерального директора ООО «Татшина» по производству и реализации; 7. Сорокожердьев Алексей Борисович – заместитель генерального директора ООО «Татшина» по техносферной безопасности; 8. Хафизов Марат Мизхатович – исполнительный директор ООО «НТЦ «Кама». Принять к сведению, что в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» на основании действия в отношении общества специального права («золотой акции»): Представителем государства в состав Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина» Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 16 января 2025 года № 28-р назначен Гуськов Дмитрий Владимирович – заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан. Голосование по избранию членов Совета директоров должно проводиться по оставшемуся количеству мест без включения назначенного представителя государства в бюллетени для голосования. Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет. 2. На основании абзаца 1 пункта 1 статьи 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Решения годового общего собрания акционеров, состоявшегося 20.06.2024, в Устав ПАО «Нижнекамскшина» внесены изменения и утверждена его новая редакция, в которой наличие ревизионной комиссии не предусмотрено. Вопрос о создании ревизионной комиссии и избрания ее членов в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина» не включается. Принять представленную информацию к сведению. Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет. 3. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина» следующие вопросы, предложенные акционерами: 1. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года. 2. Утверждение размера дивидендов на акции ПАО «Нижнекамскшина». 3. Начисление и выплата в денежной форме годовых дивидендов по акциям общества. 4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина». 5. О назначении аудиторской организации ПАО «Нижнекамскшина». 6. Внесение изменений в Устав ПАО «Нижнекамскшина» и утверждение его в новой редакции. 7. Внесение изменений в Положение об общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскшина» и утверждение его в новой редакции. 8. Внесение изменений в Положения о Совете директоров ПАО «Нижнекамскшина» и утверждение его в новой редакции. Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет. 2.3 Дата проведения заочного голосования: 04 февраля 2025 года. 2.4 Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 3 от 05 февраля 2025 года. 2.5 Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента: - Акции привилегированные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 2-02-55032-D, 15.12.1997г. - Акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 1-02-55032-D от 15.06.2004г. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по собственности ООО Татшина (Доверенность №124/19-24 от 02.05.2024) Г.З. Галлямова 3.2. Дата 05.02.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.