Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня » 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Красноярскэнергосбыт 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Красноярскэнергосбыт 1.3. Место нахождения эмитента 660017, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Дубровинского 43 1.4. ОГРН эмитента 1052460078692 1.5. ИНН эмитента 2466132221 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55147-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07.04.2014 г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.04.2014г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2013 год. 2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2013 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года. 3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2013 года. 4. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора Общества. 5. О созыве годового общего собрания акционеров Общества. 6. Об утверждении условий дополнительного соглашения №2 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации. 7. Об определении лица, уполномоченного подписать от имени Общества дополнительное соглашение №2 к договору с Управляющей организацией. 8. Об определении цены дополнительного соглашения №2 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Красноярскэнергосбыт» между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «Красноярскэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 9. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу: «Об одобрении дополнительного соглашения №2 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Красноярскэнергосбыт» между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «Красноярскэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 10. Об определении цены (денежной оценки) мощности по Свободному договору купли-продажи мощности между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «Богучанская ГЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». 11. О рекомендациях общему собранию акционеров по вопросу: «Об одобрении Свободного договора купли-продажи мощности между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «Богучанская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 12. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о деятельности Общества, о выполнении решений Совета директоров Общества: 12.1. О рассмотрении Отчета Общества о ходе реализации систем АСКУЭ в 1 квартале 2014 года. 12.2. О рассмотрении Отчета о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 1 квартал 2014 года. 13. Об определении кредитной политики Общества: Об утверждении Плана заимствования ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 2 квартал 2014 года. 14. Об определении случаев (размеров), при которых сделки с недвижимым имуществом не подлежат одобрению Советом директоров Общества в соответствии с требованиями Устава Общества. 15. О предварительном рассмотрении изменений и дополнений в Устав Общества. 3. Подпись 3.1. Исполнительный директор ОАО Красноярскэнергосбыт О.В. Дьяченко (подпись) 3.2. Дата “ 07 ” апреля 20 14 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.